Челябинская• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область прокуратура блокировала
утечку денег соисполнителя
ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и
экс-
подрядчика «
ЕТ».
СК «Интех» предъявили фиктивные
поставки
Челябинская• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область прокуратура блокировала утечку денег соисполнителя ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и
экс-подрядчика «ЕТ». СК «Интех» предъявили фиктивные поставки
25 июня 2024 г. , 15:39
329 0
Челябинская• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область прокуратура блокировала утечку денег соисполнителя ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и
экс-подрядчика «ЕТ». СК «Интех» предъявили фиктивные поставки
В очередь за средствами выстроились также «ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ» и налоговая.
Прокуратура и ФНС вскрыли махинации, которые проводились субподрядчиком,
работавшим по государственному оборонному заказу• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) (ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ)) – челябинской• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область
строительной компанияей «Интех». После вмешательства надзора, в
частности, было оспорено решение арбитражного суда• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ар » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации, на основе которого сотни
миллионов обанкротившейся фирмы могли легально уплыть индивидуальному
предпринимателю• Экономика » Бизнес » Предпринимательство » Индивидуальное предпринимательство. Впрочем, в прокуратуре Челябинской области• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области усомнились в
реальности операций, указав на признаки «легализации незаконно
полученных денежных средств», а в процессе были представлены
доказательства мнимости поставок и участия фирм в схеме минимизации налогов• Государство » Налоги » Налогообложение » Налоговое Планирование » Минимизация Налоговых.
Теперь крупные требования, вероятно, будут зачищены из дела о
несостоятельности компании, в котором свои притязания также обозначили ИФНС
России по Тракторозаводскому району Челябинска• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Населенные пункты Челябинской области » Челябинск » Районы Челябинска » Тракторозаводский район Челябинска, «ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ» и другие
кредиторы. Добавиться к ним может подконтрольная «Т Плюс• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Т Плюс» и мэрии
Екатеринбурга• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга теплосетевая организация, обвинявашая ранее СК
«Интех» в многочисленных проблемах при подготовке к отопительному
сезону• Сфера услуг » Жилищно-коммунальное хозяйство » Теплотрасса. Сейчас между оппонентами идет целая серия разбирательств, и энергетики• Энергетика
видят повод в том числе для вмешательства со стороны силовиков.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ар » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации после вмешательства прокуратуры
Челябинской области• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области отменил решение предыдущей инстанции по спору ИП• Экономика » Бизнес » Предпринимательство » Индивидуальное предпринимательство Малмыгина
Александра Сергеевича с ООО «Строительная компания• Строительство » Строительные компании «Интех»
(СК «Интех»; Челябинск).
Ранее индивидуальному предпринимателю• Экономика » Бизнес » Предпринимательство » Индивидуальное предпринимательство удалось добится удовлетворения
требований о взыскании с организации порядка 200 млн рублей, что и оспаривали
представители надзора.
Прокуроры, в итоге поддержанные ФНС, усомнились в реальности отношений с
«СК Альянс» (компания, от которой Малмыгин получил права
требования. – Прим. ред.) и указали на вероятность совершения действий,
направленных на «легализацию незаконно полученных денежных
средств».
В суде, в частности, было отмечено, что «Интех» после ревизий ИФНС
России по Тракторозаводскому району Челябинска• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Населенные пункты Челябинской области » Челябинск » Районы Челябинска » Тракторозаводский район Челябинска привлекался к ответственности
за совершение налогового правонарушения, а в материалах фигурировало ООО СК
«Альянс».
Последнему, как следует из документов, был присвоен статус
«однодневка». «СК «Альянс» зарегистрировано в
качестве юридического лица 10.02.2021 года, то есть за 8 дней до заключения
первого договора поставки с СК «Интех», – обратила внимание
апелляция.
В процессе также был сделан акцент на отсутствии у СК «Альянс»
возможности поставить товар, а также отсутствии реальных взаимоотношений.
«Совокупность приведенных обстоятельств дает основание полагать, что
договоры поставки, заключенные между «СК Альянс» и СК
«Интех», являются мнимыми, фактически поставка и перемещение
товара не производились, а обращение в суд за судебным актом• Государство » Законы и право » Правовая система России » Судебное право России » Судебный Акт не связано с
защитой нарушенного права, поскольку представлены заведомо подложные документы
относительно правоотношений, которые не имели место быть между
сторонами», – заключила коллегия, подчеркнув, что «все
спорные договоры поставки заключены в связи с исполнением СК
«Интех» государственного оборонного заказа• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в качестве
субподрядчика».
Отметим, это решение окажет влияние на дело о банкротсве СК
«Интех». Как рассказывала «Правда УрФО», в отношении
компании было введено конкурсное производство, а Малмыгин заявил о требованиях
более чем на 200 млн.
Всего же на 14 июня в реестре было требований более чем на 688 млн, из которых
680,7 млн – требования третьей очереди, а 8,1 млн – второй. В
частности, крупные претензии компании предъявили ИФНС России по
Тракторозаводскому району Челябинска• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Населенные пункты Челябинской области » Челябинск » Районы Челябинска » Тракторозаводский район Челябинска (более 72,8 млн), «Банк ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ»
(79,5 млн), «Энергостройпроект» (177 млн) и
«Интелл-Монтаж» (165,6 млн). Причем последние претензии, как
сообщала• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации «Правда УрФО», были сопряжены с субподрядными отношениями
по выполнению государственного оборонного заказа• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ).
Этим проблемы, впрочем, не ограничатся. По информации издания• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации, в судах
находятся споры челябинской• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область фирмы с АО «Екатеринбургская Теплосетевая
Компания» («ЕТК»; контролируется ПАО «Т Плюс• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Т Плюс» и
администрацией Екатеринбурга• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга) на сумму порядка 140 млн. В такую цифру
энергетики• Энергетика оценили неустойки и убытки.
Напоним, с СК «Интех» связывали многочисленные проблемы при
подготовке к отопительному сезону• Сфера услуг » Жилищно-коммунальное хозяйство » Теплотрасса 2022-2023 годов в Екатеринбурге• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург
• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург, о чем
подробно сообщала• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации «Правда УрФО».
«Даже когда сроки выполнения еще не истекли и можно было, что
называется, «поднажать» и исправиться, компания попросту не
отвечала на соответствующие официальные претензии «ЕТК», а
впоследствии ее сотрудники вообще перестали выходить на объекты»,
– рассказывали представители теплосетевой организации. Отметим, ими
также было направлено обращение в правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы с заявлением по
факту использования стройкомпанией материалов, имеющих признаки контрафактных,
что в одном из случаев привело к разрушению строительных конструкций.
compromat01.group
Страница для печати
Лицо: Малмыгин Александр
Теги: Интелл-Монтаж , ПАО Банк ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ , ООО СК Альянс , ООО СК Интех , ПАО Т Плюс• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Т Плюс
Регион: Челябинская область• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область
