Челябинская прокуратура блокировала
утечку денег соисполнителя
ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и
экс-
подрядчика «
ЕТК».
СК «Интех» предъявили фиктивные
поставки
Челябинская прокуратура блокировала утечку денег соисполнителя ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и
экс-подрядчика «ЕТК». СК «Интех» предъявили фиктивные поставки
Главное / Экономика
Источник: Правда УрФО
Сегодня, 10:00
1 000
0
В очередь за средствами выстроились также «ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ» и налоговая
Прокуратура и ФНС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фн » Федеральная налоговая служба России (ФНС) вскрыли махинации, которые проводились субподрядчиком,
работавшим по государственному оборонному заказу• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) (ГОЗ• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ)) – челябинской
строительной компанияей «Интех». После вмешательства надзора, в частности,
было оспорено решение арбитражного суда• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ар » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации, на основе которого сотни миллионов
обанкротившейся фирмы могли легально уплыть индивидуальному предпринимателю• Экономика » Бизнес » Предпринимательство » Индивидуальное предпринимательство.
Впрочем, в прокуратуре Челябинской области• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Прокуратура Челябинской области
• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области усомнились в реальности операций,
указав на признаки «легализации незаконно полученных денежных средств», а в
процессе были представлены доказательства мнимости поставок и участия фирм в
схеме минимизации налогов• Государство » Налоги » Налогообложение » Налоговое Планирование » Минимизация Налоговых. Теперь крупные требования, вероятно, будут зачищены
из дела о несостоятельности компании, в котором свои притязания также
обозначили ИФНС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фн » Федеральная налоговая служба России (ФНС) » Инспекция Федеральной налоговой службы России России по Тракторозаводскому району Челябинска• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Населенные пункты Челябинской области » Челябинск » Районы Челябинска » Тракторозаводский район Челябинска, «ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ» и другие
кредиторы. Добавиться к ним может подконтрольная «Т Плюс• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Т Плюс» и мэрии
Екатеринбурга• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга теплосетевая организация, обвинявашая ранее СК «Интех» в
многочисленных проблемах при подготовке к отопительному сезону• Сфера услуг » Жилищно-коммунальное хозяйство » Теплотрасса. Сейчас между
оппонентами идет целая серия разбирательств, и энергетики• Энергетика видят повод в том
числе для вмешательства со стороны силовиков.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ар » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ » Арбитражные апелляционные суды Российской Федерации после вмешательства прокуратуры
Челябинской области• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Прокуратура Челябинской области
• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Челябинской области » Прокуратура Челябинской области отменил решение предыдущей инстанции по спору ИП• Экономика » Бизнес » Предпринимательство » Индивидуальное предпринимательство Малмыгина
Александра Сергеевича с ООО «Строительная компания• Строительство » Строительные компании «Интех» (СК «Интех»;
Челябинск).
Ранее индивидуальному предпринимателю• Экономика » Бизнес » Предпринимательство » Индивидуальное предпринимательство удалось добится удовлетворения
требований о взыскании с организации порядка 200 млн рублей, что и оспаривали
представители надзора.
Прокуроры, в итоге поддержанные ФНС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фн » Федеральная налоговая служба России (ФНС), усомнились в реальности отношений с «СК
Альянс» (компания, от которой Малмыгин получил права требования. – Прим. ред.)
и указали на вероятность совершения действий, направленных на «легализацию
незаконно полученных денежных средств».
В суде, в частности, было отмечено, что «Интех» после ревизий ИФНС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фн » Федеральная налоговая служба России (ФНС) » Инспекция Федеральной налоговой службы России России по
Тракторозаводскому району Челябинска• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Населенные пункты Челябинской области » Челябинск » Районы Челябинска » Тракторозаводский район Челябинска привлекался к ответственности за
совершение налогового правонарушения, а в материалах фигурировало ООО СК
«Альянс».
Последнему, как следует из документов, был присвоен статус «однодневка». «СК
«Альянс» зарегистрировано в качестве юридического лица• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица 10.02.2021 года, то
есть за 8 дней до заключения первого договора поставки с СК «Интех», –
обратила внимание апелляция.
В процессе также был сделан акцент на отсутствии у СК «Альянс» возможности
поставить товар, а также отсутствии реальных взаимоотношений.
« Совокупность приведенных обстоятельств дает основание полагать, что договоры
поставки, заключенные между «СК Альянс» и СК «Интех», являются мнимыми,
фактически поставка и перемещение товара не производились, а обращение в суд
за судебным актом• Государство » Законы и право » Правовая система России » Судебное право России » Судебный Акт не связано с защитой нарушенного права, поскольку
представлены заведомо подложные документы относительно правоотношений, которые
не имели место быть между сторонами», – заключила коллегия, подчеркнув, что
«все спорные договоры поставки заключены в связи с исполнением СК «Интех»
государственного оборонного заказа• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в качестве субподрядчика».
Отметим, это решение окажет влияние на дело о банкротсве СК «Интех». Как
рассказывала «Правда УрФО», в отношении компании было введено конкурсное
производство, а Малмыгин заявил о требованиях более чем на 200 млн.
Всего же на 14 июня в реестре было требований более чем на 688 млн, из которых
680,7 млн – требования третьей очереди, а 8,1 млн – второй. В частности,
крупные претензии компании предъявили ИФНС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фн » Федеральная налоговая служба России (ФНС) » Инспекция Федеральной налоговой службы России России по Тракторозаводскому району
Челябинска• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Челябинская область » Населенные пункты Челябинской области » Челябинск » Районы Челябинска » Тракторозаводский район Челябинска (более 72,8 млн), «Банк ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ» (79,5 млн), «Энергостройпроект» (177
млн) и «Интелл-Монтаж» (165,6 млн). Причем последние претензии, как сообщала• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
«Правда УрФО», были сопряжены с субподрядными отношениями по выполнению
государственного оборонного заказа• Экономика » Военная экономика » Государственный оборонный заказ (ГОЗ).
Этим проблемы, впрочем, не ограничатся. По информации издания• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации, в судах
находятся споры челябинской фирмы с АО «Екатеринбургская Теплосетевая
Компания» («ЕТК»; контролируется ПАО «Т Плюс• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Т Плюс» и администрацией Екатеринбурга• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга
• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга)
на сумму порядка 140 млн. В такую цифру энергетики• Энергетика оценили неустойки и убытки.
Напоним, с СК «Интех» связывали многочисленные проблемы при подготовке к
отопительному сезону• Сфера услуг » Жилищно-коммунальное хозяйство » Теплотрасса 2022-2023 годов в Екатеринбурге• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург
• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург, о чем подробно сообщала• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
«Правда УрФО».
«Даже когда сроки выполнения еще не истекли и можно было, что называется,
«поднажать» и исправиться, компания попросту не отвечала на соответствующие
официальные претензии «ЕТК», а впоследствии ее сотрудники вообще перестали
выходить на объекты», – рассказывали представители теплосетевой организации.
Отметим, ими также было направлено обращение в правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы с
заявлением по факту использования стройкомпанией материалов, имеющих признаки
контрафактных, что в одном из случаев привело к разрушению строительных
конструкций.
0
#ФНС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фн » Федеральная налоговая служба России (ФНС) #Интех #Александр Малмыгин
