Решения совета директоров (
наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Публичное акционерное общество Группа Астра
26.06.2024 16:47
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа Астра
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ• Государство » Местное самоуправление » Муниципальные округа Нагорный, ш Варшавское, д.
26, этаж/офис Т/31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1217700192687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента 7726476459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России 01286-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации https://www.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru/portal/company.aspx?id=38906
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации 26.06.2024
2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах
голосования по вопросам о принятии решений: заседание правомочно (имеет
кворум).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики• Борьба с коррупцией
Общества» принято следующее решение: Утвердить Антикоррупционную политику• Борьба с коррупцией
Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов),
предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по управлению
конфликтом интересов Общества» принято следующее решение: Утвердить Политику
по управлению конфликтом интересов Общества в редакции, входящей в состав
информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия
в заседании.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Кодексы деловой этики
Общества» принято следующее решение: Утвердить Кодекс• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Кодексы деловой этики Общества в
редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам
Совета директоров для участия в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
решения: 26 июня 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента,
на котором приняты решения: протокол заочного заседания Совета директоров ПАО
Группа Астра от 26.06.2024 № СД/ГА-21
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая
3.2. Дата «26» июня 2024 г.
Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет.