Иностранцы в судах
Иностранцы в судах
Как сегодня происходит судебная защита• Государство » Законы и право » Правовая система России » Судебное право России » Право на судебную защиту российских компаний• Россия » Предприятия России за рубежом, а
иностранных компаний — в России• Россия
В марте 2022 года Россия• Россия стала мировым лидером по количеству введенных против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция
нее санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция. Первые пакеты санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции затронули основные сектора экономики, после
чего российский бизнес• Россия » Предприятия России столкнулся с отказом множества иностранных контрагентов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент
от исполнения текущих обязательств и заключения новых сделок• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
• Экономика » Бизнес » Сделка, а защита прав• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность » Арбитражный управляющий в
новых условиях потребовала экстраординарных решений. Какова ситуация с защитой
иностранных компаний в РФ• Россия, а российских компаний• Россия » Предприятия России — в зарубежных судах и
арбитражах• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика), “Ъ” рассказали партнеры BGP Litigation Владимир Ефремов и Максим
Кузьмин.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Владимир Ефремов
Фото: BGP Litigation
Владимир Ефремов
Фото: BGP Litigation
Английская юрисдикция• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Юрисдикция
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Юрисдикция: зона риска
Законодатель заранее подготовился к сценарию принятия новых пакетов санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции: в
июне 2020 года в АПК РФ• Россия были введены статьи 248.1 и 248.2, позволяющие
обратиться с иском к иностранной компании в российский• Россия арбитражный суд• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ар » Арбитражный суд РФ
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ, в том
числе с заявлением о запрете инициирования или продолжения разбирательства• Дела судебные » Судебный процесс в
иностранном суде. С начала 2022 года статья 248.2 АПК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Арбитражный процессуальный кодекс РФ об антиисковом
запрете обрела вторую жизнь, и сейчас арбитражные суды• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ар » Арбитражный суд РФ
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Арбитражный суд РФ регулярно запрещают
иностранным компаниям судиться за рубежом.
Стандарт доказывания по таким делам сейчас достаточно низок — из-за санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции в
отношении заявителя суды автоматически презюмируют препятствия для доступа к
правосудию за рубежом. В ответ иностранные компании начали обращаться в
зарубежные суды с заявлениями об антиисковых запретах (anti-suit injunctions)
против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция ведения процессов в российских судах• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ. Позиция иностранных судов
ожидаемо жесткая: по их мнению, санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция не препятствуют российским• Россия лицам в
доступе к правосудию за рубежом, поскольку санкционные регламенты
предусматривают исключения и допускают оказание услуг для судебного
представительства иностранными юристами.
Такая позиция была высказана в целой серии споров, наиболее громкие из которых
споры «Русхимальянса• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ру » Русхимальянс» против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция Linde и банков• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России-гарантов. В сентябре 2023 года
Высокий суд Гонконга подтвердил запрет «Русхимальянсу• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ру » Русхимальянс» вести судебный процесс
в России против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция Linde. Параллельно банки• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России-гаранты (Deutsche Bank• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на De » Deutsche Bank, Commerzbank и
UniCredit Bank) получили anti-suit injunction против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция «Русхимальянса• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ру » Русхимальянс» в
английских судах.
Особо активная борьба развязалась по делу• Дела судебные » Судебный процесс Юникредит-банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Юн » ЮниКредит Банк. Изначально решение
о временном anti-suit injunction было отменено после подачи возражений со
стороны «Русхимальянса• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ру » Русхимальянс»: гарантия Юникредит-банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Юн » ЮниКредит Банк предусматривала разрешение
споров в арбитраже• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика) по правилам ICC• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Международный уголовный суд (МУС) в Париже• Франция » Населенные пункты Франции » Города Франции » Париж, а по французскому праву, как
праву места арбитража• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика), anti-suit injunction не допускается. Это решение было
отменено апелляционным судом, а в апреле нынешнего года Верховный суд
Великобритании• Государство » Государственное устройство Великобритании » Судебная система Великобритании » Верховный суд Великобритании
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ве » Верховный суд Великобритании
• Великобритания » Государственное устройство Великобритании » Судебная система Великобритании » Верховный суд Великобритании поставил точку в этом вопросе. Суды посчитали, что, несмотря на
место арбитража• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика) во Франции• Франция, применимое к гарантии английское право• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность » Арбитражный управляющий позволяет
задействовать английскую юрисдикцию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Юрисдикция
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Юрисдикция и получать обеспечительные меры, в том
числе в рамках anti-suit injunction. Также английские суды признали• Дела судебные » Судебный процесс
• Государство » Государственное устройство » Судебная власть
• Политология » Формы государства » Государственное устройство » Судебная власть
арбитражное соглашение исполнимым, не усмотрев трудностей в доступе к
правосудию. Похожие решения в отношении российских• Россия процессов Высокий суд
Англии и Уэльса выносил в ноябре 2023 года по делу• Дела судебные » Судебный процесс Renaissance• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Re » Renaissance (компания) Securities, в
мае текущего года по делу• Дела судебные » Судебный процесс Barсlays Bank против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция ВЭБ.РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Вн » ВЭБ.РФ, а также по делу• Дела судебные » Судебный процесс
Зиявудина Магомедова• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ма » Магомедов, Зиявудин Гаджиевич против• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция «Транснефти• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транснефть».
Возможности английской юрисдикции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Юрисдикция
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Юрисдикция простираются и дальше: ответчика можно
привлечь к уголовной ответственности• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Ответственность » Уголовная ответственность за неуважение к суду в случае
неисполнения приказов суда (contempt of court). Показательно недавнее дело в
отношении марокканской• Марокко компании Grain House International по иску• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск
международного трейдера ADM International: марокканская• Марокко компания не заплатила
за поставленное зерно, после чего ADM International в рамках арбитража• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика) по
правилам GAFTA в Лондоне• Великобритания » Англия » География англии » Города Англии » Лондон
• Великобритания » География Великобритании » Населенные пункты Великобритании » Города-сити Великобритании » Лондон получила арбитражное решение. Хотя активы Grain House
находились только в Марокко• Марокко и Коммерческий суд Касабланки отказал в признании
в Марокко• Марокко арбитражного решения, Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказы об
аресте• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест и раскрытии активов Grain House по всему миру. Это было связано с тем,
что в случае места арбитража• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика) в Англии• Великобритания » Англия английский суд может принимать
обеспечительные меры как в поддержку арбитража• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика), так и для обеспечения
исполнения арбитражного решения. Компания Grain House не исполнила судебный
приказ о раскрытии активов вовремя, в итоге директора компании привлекли к
ответственности за неуважение к суду: суд вынес решение• Дела судебные » Судебный процесс о тюремном заключении
на 18 месяцев (впоследствии в апелляции• Государство » Законы и право » Правовая система России » Судебное право России » Апелляция
• Государство » Законы и право » Процессуальное право » Апелляция срок был уменьшен до 12 месяцев).
Все это дает четкий сигнал и российским компаниям• Россия » Предприятия России: применимое английское право• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность » Арбитражный управляющий
по договору, а также место арбитража• Экономика » Финансы » Управление рисками » Арбитраж (экономика) в Лондоне• Великобритания » Англия » География англии » Города Англии » Лондон
• Великобритания » География Великобритании » Населенные пункты Великобритании » Города-сити Великобритании » Лондон создают для английских судов
весьма широкие возможности в отношении обеспечительных мер. В таких условиях
российским сторонам• Россия нужно очень внимательно подходить к разбирательствам• Дела судебные » Судебный процесс в
английских судах, чтобы не повторять негативный опыт Grain House.
Применимое право• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность » Арбитражный управляющий: есть нюанс
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Максим Кузьмин
Фото: BGP Litigation
Максим Кузьмин
Фото: BGP Litigation
В российских судах• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Суды общей юрисдикции субъектов РФ сейчас рассматриваются сотни исков, поданных• Дела судебные » Судебный процесс по статье
248.1 АПК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Арбитражный процессуальный кодекс РФ, однако, даже если получилось изменить подсудность со ссылкой на
санкционный режим, само по себе применимое право• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность » Арбитражный управляющий это не изменяет. Мы наблюдаем
в России• Россия все возрастающее количество споров, рассматривающихся по иностранному
праву, и это неплохо: российские юристы• Государство » Законы и право » Правовая система России » Юристы России и суды могут натренировать себя на
споры с иностранным элементом, ведь до этого они не имели столь масштабного
опыта.
В 2022 году мы столкнулись со всплеском споров с иностранными компаниями,
когда российские компании• Россия » Предприятия России заявляли иски• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск к иностранным контрагентам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент, без
разбору уходящим из России• Россия, или компаниям, с которыми они не имели прямых
договорных отношений, но на счетах которых оказались заморожены российские• Россия
активы.
Одним из пилотных кейсов стало дело №А40–205635/2022 по иску• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск банка
«Санкт-Петербург• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Са » Банк Санкт-Петербург» к НРД• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на на » Национальный расчетный депозитарий (НРД)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа » Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear Bank: в нем удалось апробировать изменение
подсудности по ст. 248.1 АПК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Арбитражный процессуальный кодекс РФ и применение российского права• Государство » Законы и право » Правовая система России через
установление территории РФ• Россия » Территория России как места наступления вреда, несмотря на блокировку
активов в Евросоюзе• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз. Рассмотрение этого иска• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск, который был удовлетворен в части
требований к бельгийскому Euroclear Bank, стало отправной точкой для подачи
множества исков• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск российских граждан• Россия » Граждане России и компаний, чьи деньги оказались
заблокированы после введения санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция. Подавались они массово и, как правило,
без подготовки стратегии дальнейших действий: было необходимо предпринять хоть
что-то.
В 2023 году количество таких споров пошло на спад, и наступил период
«осознанности»: иски• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск заявлялись в основном к иностранным компаниям с активами
в России• Россия. Такая тенденция была связана с тем, что если условный американский
банк блокировал какие-либо платежи российского банка• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России и причинял ему этим
убытки, то выходить с иском в российской юрисдикции• Россия практически не имело
смысла. На реальное исполнение в ближайшей перспективе рассчитывать не
приходилось: нужно было искать имущество за рубежом, признавать решение на
территории• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Земельное Право » Территория
• Государство » Законы и право » Земельное Право » Территория
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Территория иностранного государства (что вызывало сложности и до введения
санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция) и предпринимать множество других шагов с негарантированным
результатом на пути до реальных денег. Но российский• Россия правопорядок решал и не
такие задачи, и в 2024 году в спорах с иностранцами случился новый виток.
По итогам первых двух лет действия масштабных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Санкция в области судебных
споров сформировались четыре основных тренда. Первый — это использование
«концепции фактического представительства». К примеру, американская компания• Экономика » Экономика США » Компании США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Компании США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Экономика США » Компании США
причинила убыток, и инициирование спора на территории России• Россия » Территория России не позволит
добраться до ее активов, но известно, что в иностранной группе есть и
российская компания• Россия » Предприятия России. Текущая судебная практика позволяет заявлять российскую
компанию• Россия » Предприятия России группы должника• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Должник
• Экономика » Финансы » Обязательство » Должник в качестве солидарного ответчика и получать
исполнение за счет ее активов в России• Россия. Суды обосновывают свою позицию тем,
что иностранная группа получает доход на территории РФ• Россия » Территория России через российскую• Россия
«дочку», но почему-то отказывается исполнять обязательства• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство
• Экономика » Финансы » Обязательство через этого же
«фактического представителя», и расценивают это как злоупотребление.
Второй тренд — обращение взыскания на акции или доли в уставном капитале
российских компаний• Россия » Предприятия России. Речь здесь идет о том, что российский бизнес• Россия » Предприятия России,
принадлежащий международной группе, может выступать в споре с иностранцами не
только в роли солидарного ответчика, но и в роли того самого актива, за счет
которого будет исполнено решение. Компании редко прибегают к механизму
обращения взыскания на доли или акции• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) должника• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Должник
• Экономика » Финансы » Обязательство » Должник на этапе подачи иска• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск, хотя
закон не запрещает сразу заявить соответствующее требование. Во многом такая
практика связана с необходимостью доказать отсутствие или недостаточность
иного имущества должника• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Должник
• Экономика » Финансы » Обязательство » Должник, за счет которого может произойти исполнение. В одном
из недавних споров российская компания• Россия » Предприятия России смогла доказать недостаточность
имущества на территории России• Россия » Территория России и одновременно с взысканием задолженности в
суде сумела определить порядок исполнения путем обращения взыскания на акции и
доли в российском бизнесе• Россия » Предприятия России международной группы.
Третий тренд — исключение иностранных участников из состава акционеров. В
практике появляются споры, в которых иностранное участие исключается по двум
основным моделям: либо через попытки провести собрание, на которое иностранец
не является и этим препятствует деятельности, либо более грубым методом без
попыток в принципе позволить такому лицу осуществить свои корпоративные права• Государство » Законы и право » Гражданское право » Корпоративное право.
В основном судебные акты• Государство » Законы и право » Правовая система России » Судебное право России » Судебный Акт по второй группе дел содержат ссылки на сам факт
«недружественности» участника или отказ контрагентов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент работать с российской
компанией• Россия » Предприятия России из-за иностранного участия.
Четвертым трендом является инициирование банкротства• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность иностранной компании в
России• Россия: в феврале Верховный суд РФ• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Верховный суд Российской Федерации
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ве » Верховный суд Российской Федерации
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Верховный суд Российской Федерации впервые прямо признал возможность подобного
банкротства• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность в РФ• Россия и разъяснил условия рассмотрения этой категории споров.
Некоторые попытки банкротства• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность иностранных лиц присутствовали и до 2022 года:
мы видели дела о банкротстве• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность иностранных граждан, имевших тесную связь с
Россией• Россия; сталкивались мы и с отдельными аспектами приведения в исполнение
актов иностранных судов на территории РФ• Россия » Территория России, когда компания банкротилась в другой
юрисдикции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Юрисдикция
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Юрисдикция, а команда BGP Litigation частично помогала арбитражным управляющим• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность » Арбитражный управляющий
из другого государства исполнять это решение. С 2022-м процесс
активизировался: развивалось банкротство• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность имущественной массы иностранной
компании, являющееся аналогией процедуры банкротства• Финансовый кризис наследственной массы
(первым знаковым делом стал кейс «Пандора консалтинг»). Банкротство• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность
имущественной массы не означает банкротства• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность самой иностранной компании —
только лишь оставшихся в России• Россия активов, причем этот вопрос носит
принципиальный характер, поскольку в противном случае процедура попросту
лишается смысла.
Перечисленные механизмы сформировались всего за два года, и практика
продолжает свое динамичное развитие. Сейчас российские суды рассматривают
большое количество споров с иностранными компаниями, среди которых однозначно
есть будущие прецеденты.