Рваный
паспорт, кодовый
рюкзак. Петербурженка попалась
мошенникам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество по очень
продуманной
схеме
Рваный паспорт, кодовый рюкзак. Петербурженка попалась мошенникам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество по очень
продуманной схеме
26 июня 2024, 18:13
2330
4 комментария
Девушка в декретном отпуске без каких-либо подтверждающих доход документов и с
недействительным паспортом получила одобрение трех кредитов. Пока реальность
перемешивалась с выдумкой, она отдала мошенникам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество полтора миллиона. Историю
петербурженки 26 июня публикует «Фонтанка».
Утром 18 июня 29-летняя жительница Петербурга Валентина получила звонок с
обычного номера телефона. Собеседник представился сотрудником МТС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Мобильные ТелеСистемы (МТС) и рассказал,
что у ее сим-карты истекает срок действия (нет у сим-карт никакого срока
действия, запомните и расскажите близким! ) . Мол, и в личном кабинете• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Государство » Государственное устройство России » Государственные программы России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Россия » Государственное устройство России » Государственные программы России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты » Портал Госуслуг
• Информационные технологии » Электронное правительство » Портал Госуслуг
предупреждали, а вы не отреагировали, давайте продлевать. Валентина
согласилась и назвала собеседнику номер СНИЛС. На этом разговор закончился и
девушка вернулась к своим декретным делам.
Через два дня ей через Whatsapp позвонили якобы от поддержки портала
«Госуслуги• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Государство » Государственное устройство России » Государственные программы России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Россия » Государственное устройство России » Государственные программы России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты » Портал Госуслуг
• Информационные технологии » Электронное правительство » Портал Госуслуг». Мужчина представился, скинул свое удостоверение с ФИО, внутренним
номером сотрудника и печатью с подписью «гендиректора госуслуг• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственная услуга». Он рассказал,
что после беседы с оператором МТС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Мобильные ТелеСистемы (МТС) кто-то пытался вскрыть ее аккаунт• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись
• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер на
«Госуслугах• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Государство » Государственное устройство России » Государственные программы России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Россия » Государственное устройство России » Государственные программы России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Минкомсвязь России » Информационное общество » Электронное правительство » Портал Госуслуг
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты » Портал Госуслуг
• Информационные технологии » Электронное правительство » Портал Госуслуг», номер телефона в учетной записи• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись был изменен и вообще, кто-то
пытается взять на нее кредит в ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ на миллион рублей. Мало того что взять, так
еще и отправить на имя некоего Романа Леонидовича из списка Росфинмониторинга• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фс » Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
И Валентина с мошенниками• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество на проводе, и «Фонтанка» убедились — есть такой,
харьковчанин, сидел за участие в «Правом секторе• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Дв » Движение Правый сектор»*. В списке, к слову, почти
15 тысяч человек, так что ресурс для мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество практически неисчерпаемый.
Следующим собеседником стал «сотрудник Центробанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ», затем другой, более
опытный в таких вопросах. «Александр» тоже представился по всей
(несуществующей) форме, прислал фото удостоверения и связал Валентину со
следователем ФСБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фс » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Государство » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Россия » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) — удостоверение «Николая Николаевича Авдеева» тоже
прилагалось.
«Авдеев» нагнетал — попытка перевода денег экстремисту уже сделала Валентину
соучастницей мошенничества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ
• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество и госизмены, так что надо сотрудничать и тогда ей
сулит статус потерпевшей — как знал, в настоящее время Валентина и правда
потерпевшая по делу о мошенничестве• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество. Только в этот раз от нее не требовали под
запись сказать, что она не будет раскрывать информацию до окончания
расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование. Даже назвала статью Уголовного кодекса• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Кодексы » Уголовные кодексы, по которой за
разглашение грозит до трех месяцев ареста• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест (310).
После того как «Авдеев» свою роль отыграл, Валентина вернулась в руки
сотрудника «Центробанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ». Запомните и расскажите близким — Центробанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ вообще
не работает с гражданами, никак и никогда. Липовый сотрудник рассказал
Валентине, что перевод приостановлен на три дня, так что ей срочно надо бежать
в банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, подавать реальную заявку и брать миллион чтобы закрыть первый перевод
экстремистам. Дал ценные советы — чтобы заявку одобрили, лучше сказать, что
деньги нужны на ремонт• Строительство (ОКВЭД) » Строительство зданий и сооружений » Строительство социальных объектов
• Строительство » Строительство зданий и сооружений » Строительство социальных объектов. Валентина официально не работает, но ей посоветовали
представится воспитателем детского сада. Предупредили еще и о том, что так как
первая онлайн заявка была одобрена кем-то из банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, то и банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России замешан в
преступлении• Дела судебные » Дела уголовные, поэтому ни в коем случае никому из сотрудников нельзя говорить
ничего о мошенничестве• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ
• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество. Лучше за ними следить и сообщать о подозрительных
действиях. ФСБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фс » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Государство » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Россия » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ), рассказывали Валентине, будет следить за ней через камеры в
банке• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России и поэтому она должна особым образом повесить рюкзак на спинку стула.
В банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России Валентина пошла после дневного сна ребенка. Ее и правда спросили про
мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, она, согласно инструкции, все отрицала и даже подписала бумажку —
все сама, никто меня не обманывает. Девушке дали миллион несмотря вранье про
работу воспитателем, отсутствие подтверждения дохода и, что особенно
впечатляет, недействительный паспорт — недавно дочка вырвала последнюю
страницу. Единственная реальная проблема при оформлении этого займа возникла,
когда Валентина хотела отказаться от навязываемых банком• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России страховок. Она
посоветовалась об этом со своим мошенником• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество сидя прямо перед сотрудницей банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
Он сказал, что и со страховкой нормально.
«Александр» попросил Валентину взять три купюры по пять тысяч и сказать их
номера, мол на деньгах есть какая-то метка потому что они относятся к
расследованию дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование о терроризме. Тут же прислал справку об открытии какой-то
ячейки, где числится кредит, и данные карты, на которую надо перевести
миллион. Но тут тоже все не так просто. Сперва Валентина должна была купить
телефон с функцией бесконтактной оплаты, что она и сделала. Затем установила
«МИР pay», вбила туда продиктованный номер карты и пошла к банкомату
отправлять деньги. Делала она это порциями, два раза по сто, три по двести и
один раз 185 тысяч. Валентина прислала чеки о зачислении, «Александр» ответил
выпиской — деньги на нужном счету. Карту с «МИР pay» после этого требовалось
удалить.
В следующий банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России Валентина пошла на следующий день, так как требовалось
выяснить, смогут ли мошенники• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество оформить на нее еще один кредит — это и легенда
от «Александра», и реальность. «Сотрудник Центробанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ» важничал, говорил о
каком-то собрании по вопросу Валентины и обещал доложить, как все пройдет.
Оказалось, что прошло хорошо и пришла пора проверить как себя ведут сотрудники
«Почта банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на по » Почта Банк». По той же схеме она положила трубку за 20 метров до подхода к
отделению, повесила таким же образом рюкзак на стул и подала заявку. «Почта
банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на по » Почта Банк» тоже не смутил рваный паспорт и отсутствие подтверждения дохода, но
вместо запрошенных 850 дали 533 тысячи. Супруг Валентины Роман в беседе с
«Фонтанкой» добавил, что, по словам жены, она не один раз звонила мошеннику• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество
чтобы ответить на вопросы банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, как и в первом случае. Он считает, что любому
сотруднику должно было быть очевидно, что что-то с этой заявкой не так. Деньги
были перечислены ровно таким же порядком.
Затем Валентина пошла в банк «Санкт-Петербург• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Са » Банк Санкт-Петербург», там заявку тоже предодобрили,
но попросили справку с работы. Когда Валентина была в «Альфе» сотрудница банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
позвонила ее мужу. Тот сказал, что никаких заявок ни он, ни жена не оставляли.
Валентине отказали в оформлении займа.
Потом ей что-то рассказывали о перевыпуске карт, одобрении чего-то
следователем и так далее. Параллельно заботились, вызывали такси и спрашивали,
все ли в пути было в порядке. Валентина ждала звонка «Авдеева», но позвонил
другой потому что «Авдеев уехал на задержание». Ей рассказали, что теперь у
нее должен пройти обыск чтобы исключить причастность к финансовым махинациям.
Когда — неизвестно, Валентина ждала ответа но так и не дождалась. Она еще раз
посмотрела на присланные удостоверения и увидела, что под одинаковыми фото
разные фамилии. «Александр» объяснил это сбоем в «Вотсапе». Валентина нарушила
свою «клятву» и рассказала обо всем мужу. «Александр» ругался и грозил
следователем. Он продолжал писать сообщения, уже когда Валентина писала обо
всем в отделе полиции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция.
Роман отметил, что дело хоть и было возбуждено, но в настоящий момент даже не
заблокирована• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись карта, на которую его жена отправляла деньги. Кому она
принадлежит полиция• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция пока не выяснила — банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, по словам следователя, может
отвечать на запрос в течение месяца. Такая же история с номером телефона, с
которого звонили мошенники• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество. Тем временем подходит дата первого платежа по
кредитам.
* Верховным судом РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ве » Верховный суд Российской Федерации
• Государство » Государственное устройство России » Судебная система России » Верховный суд Российской Федерации
• Россия » Государственное устройство России » Судебная система России » Верховный суд Российской Федерации организация «Правый сектор• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Дв » Движение Правый сектор» признана экстремистской, ее
деятельность запрещена на территории РФ.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online» .
Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
