Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию• Россия
ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Италии обнаружил подозрительные переводы с итальянских счетов в Россию• Россия
26.06.2024, 16:42
Алла Токарева
Транзакции были осуществлены в 2023 году, но не напрямую, а через другие
страны
Центральный Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Италии сообщил об обнаружении потенциально незаконных
банковских переводах• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод с итальянских счетов в Россию• Россия, которые направлялись через
другие страны, чтобы избежать западных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции. Об этом говорится в годовом
отчете Комитета по финансовому мониторингу итальянского центробанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ за 2023
год.
“Полученные результаты [ежегодного расследования — FM] позволили выявить
некоторые необычные [денежные — прим. FM] потоки», — говорится в документе.
В отчете не приводится более подробная информация об участвовавших в
транзакциях банках• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России, суммах перевода• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод, а также странах, из которых они были
направлены в Россию• Россия.
В ежегодном отчете ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Италии суммирует всю информацию о потенциальных случаях
отмывания денег и финансирования терроризма, затем принимается решение о том,
следует ли передавать• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ре » Reuters (агентство) информацию в следственные органы, обращает внимание
Reuters• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ре » Reuters (агентство).
В докладе говорится, что общее количество сообщений о подозрительных операциях
в 2023 году несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом, хотя после
нападения• Военные конфликты » Военные действия » Военные действия в Израиле на Израиль• Израиль в октябре прошлого года число сообщений возросло. «Около
трети прошлогодних сообщений были отправлены после середины октября, после
атаки, возглавляемой ХАМАС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ха » ХАМАС
• Военные конфликты » Арабо-израильский конфликт » ХАМАС
• Израиль » Арабо-израильский конфликт » ХАМАС
• Палестина » Палестинская национальная администрация » Политические партии Палестинской национальной администрации » ХАМАС», — отметили в центральном банке• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ.
После начала российско• Израиль-украинского• Украина вооруженного конфликта• Военные конфликты » Военные действия Европейский Союз• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз
ввел несколько пакетов санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции, в том числе против российского банковского
сектора• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России. Эти санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции включают отключение• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » SWIFT некоторых банков• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России от системы• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » SWIFT SWIFT• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » SWIFT,
запрет на все операции с Центральным банком России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ и замораживание его активов
в странах ЕС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз » Члены Евросоюза. В настоящее время от SWIFT• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » SWIFT напрямую отключены Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России, ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ,
«Открытие», Россельхозбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Россельхозбанк (РСХБ), Новикомбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Но » Новикомбанк, банк «Россия• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ
• Россия » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России», Совкомбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Со » Совкомбанк,
Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ), МКБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк и госкорпорация• Россия » Государственное устройство России » Государственные компании России
• Государство » Государственное устройство России » Государственные компании России ВЭБ.РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Вн » ВЭБ.РФ. В понедельник, 24 июня, ЕС принял• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз
очередной, 14-й по счету пакет санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции и ввел санкции против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции «Системы передачи
финансовых сообщений» (СПФС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ » Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Система передачи финансовых сообщений (СПФС)), сервиса финансовых сообщений, разработанного
Центробанком России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ для замены системы• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » SWIFT SWIFT• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » SWIFT.
|
============= Итог:
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк ВТБ
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Сбербанк России
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Новикомбанк
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Московский кредитный банк
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Совкомбанк
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Центральный банк РФ
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#ВЭБ.РФ
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#SWIFT
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Россельхозбанк (РСХБ)
25,8375 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Промсвязьбанк (ПСБ)
13,7844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежные системы#SWIFT
#Банки России
6,9844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежные системы
#Денежный перевод
5,9844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежные системы
#Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
7,6602 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
#Международно-правовые санкции#Россия
6,3375 ; Военные конфликты#Военные действия#Военные действия в Израиле
3,3875 ; Военные конфликты#Арабо-израильский конфликт#ХАМАС#Израиль
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Банк ВТБ
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Сбербанк России
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Новикомбанк
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Московский кредитный банк
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Совкомбанк
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Центральный банк РФ
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#ВЭБ.РФ
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#SWIFT
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Россельхозбанк (РСХБ)
26,7250 ; Россия#Экономика России#Банки России#Промсвязьбанк (ПСБ)
18,7000 ; Россия#Международно-правовые санкции
3,1000 ; Израиль#ХАМАС
3,3000 ; Украина#Евросоюз
============= Объекты:
организации
Reuters (агентство)
Банк ВТБ
Банки Группы ВТБ
ВЭБ.РФ
Государственные компании России
Евросоюз
Московский кредитный банк
Новикомбанк
Промсвязьбанк (ПСБ)
Россельхозбанк (РСХБ)
Сбербанк России
Совкомбанк
ХАМАС
Арабо-израильский конфликт
Политические партии Палестинской национальной администрации
Центральный банк РФ
Россия
============= Географические объекты:
1 31.783333333,35.216666667 Израиль
2 49.483333333,30.833333333 Украина
3 55.755555556,37.617500000 Россия
============= Связи:
Банки России # ассоциации # ВЭБ.РФ
Банки России # ассоциации # Московский кредитный банк
Банки России # ассоциации # Россельхозбанк (РСХБ)
Банки России # ассоциации # Центральный банк РФ
Банки России # ассоциации # Сбербанк России
Банки России # ассоциации # Новикомбанк
Банки России # ассоциации # Банк ВТБ
Банки России # ассоциации # Промсвязьбанк (ПСБ)
Банки России # ассоциации # Совкомбанк
Банки России # ассоциации-4 # SWIFT
ВЭБ.РФ # wikilinks # Новикомбанк
Израиль # ассоциации # ХАМАС
Россельхозбанк (РСХБ) # wikilinks # Центральный банк РФ
Россельхозбанк (РСХБ) # ассоциации # Сбербанк России
Россельхозбанк (РСХБ) # ассоциации-4 # SWIFT
Россия # ассоциации # Евросоюз
Россия # ассоциации-4 # ХАМАС
Россия # ассоциации-4 # Международно-правовые санкции
Сбербанк России # ассоциации # Банк ВТБ
Сбербанк России # ассоциации-4 # Совкомбанк
Украина # ассоциации # Евросоюз
