Решения общих собраний участников (
акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица "Салаватстекло"
01.07.2024 10:26
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица
"Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 453253,Российская Федерация• Россия, Республика Башкортостан• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан, г.Салават• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан » Населенные пункты Башкортостана » Салават,
ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента (при наличии):
0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации: https://disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный
регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28
июня 2024 г.
2.4.В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах», уставом Общества,
собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры,
обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Голосующая акция Общества.
Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещенных
голосующих акций• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Голосующая акция Общества, составляет 4 976 829,3 (четыре миллиона девятьсот
семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать девять целых три десятых) голоса.
На 00:00 по местному времени 27.06.2024г. зарегистрированы лица, которым
принадлежит в совокупности 4 730 577,9 голосов, что составляет 95,0520 % от
общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум на годовом общем собрании акционеров имеется, и общее собрание
акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Гражданский кодекс Российской Федерации
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Гражданский кодекс Российской Федерации в
рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет
удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании
акционеров Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность
за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
2.Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата (объявление)
дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд акционерам.
3.Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление по
итогам 2023г.
4.Избрание членов Совета Директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Общества.
6.Утверждение аудиторской организации.
7.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Крупная сделка (одной или
нескольких сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка) между Обществом и банками• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: договор
поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство №IMP/2023/215-П от 01.12.2023. между АО «Салаватстекло» и
Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ) (Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица).
10.О последующем одобрении совершенной сделки с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (одной или
несколько взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка): договоров займа• Экономика » Финансы » Заём между АО «Салаватстекло» и
АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от 25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность за 2023г (в том числе отчета о финансовых результатах
Общества)».
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 4 730 551.8 99.9994%
ПРОТИВ:0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:26 .1
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Утвердить
годовой отчет АО «Салаватстекло» за 2023г, годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность за 2023г. (в том числе отчет о финансовых результатах Общества)».
Вопрос повестки дня №2. «Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том
числе выплата (объявление) дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд акционерам»
«2.1.1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе
выплату дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по результатам 2023года из расчета 200 руб. на 1
обыкновенную акцию номинальной стоимостью• Экономика » Финансы 10 (Десять) рублей. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд
выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 0 0.0000
ПРОТИВ: 4 730 496.8 99.9983%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 .3 0.0005
Не голосовали: 39 .9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:18 .9
На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.
«2.1.2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе
выплату дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по результатам 2023года из расчета 300 руб. на 1
обыкновенную акцию номинальной стоимостью• Экономика » Финансы 10 (Десять) рублей. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд
выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 0 0.0000
ПРОТИВ: 4 730 497.3 99.9983%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 .3 0.0005
Не голосовали: 39 .9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:18 .4
На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.
«2.1.3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе
выплату дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по результатам 2023года из расчета 400 руб. на 1
обыкновенную акцию номинальной стоимостью• Экономика » Финансы 10 (Десять) рублей. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд
выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 9 .8 0.0002
ПРОТИВ: 4 730 491.9 99.9982%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 22 .3 0.0005
Не голосовали: 35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:18 .9
На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.
«2.1.4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе
выплату дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по результатам 2023года из расчета 500 руб. на 1
обыкновенную акцию номинальной стоимостью• Экономика » Финансы 10 (Десять) рублей. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд
выплачивать денежными средствами» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 4 730 520.8 99.9988%
ПРОТИВ: 4 .9 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 4 .9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:47 .3
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 2.1.4.
«Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2023г., в том числе
выплату дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по результатам 2023года из расчета 500 руб. на 1
обыкновенную акцию номинальной стоимостью• Экономика » Финансы 10 (Десять) рублей. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд
выплачивать денежными средствами».
«2.1.5. Прибыль за 2023 год направить на развитие предприятия. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по
итогам работы за 2023 год не выплачивать» голоса распределились следующим
образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 4 .9 0.0001
ПРОТИВ: 4 730 474.3 99.9978%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 37.6 0.0008
Не голосовали: 18 .4
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:42 .7
На основании итогов голосования по данному вопросу решение НЕ ПРИНЯТО.
«2.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд – 12 июля 2024 года» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 4 730 542.4 99.9992%
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 4 .9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:30 .6
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 2.2.
«Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд – 12 июля 2024 года».
Вопрос повестки дня №3. «Выплата вознаграждений членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление по итогам 2023г.»
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 4 730 519.6 99.9988%
ПРОТИВ: 14 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 .8 0.0003
Не голосовали:4 .4
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:26 .1
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Утвердить
выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление в
размере 7 800 000,00 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и 2 200 000,00
(два миллиона двести тысяч) рублей соответственно».
Вопрос повестки дня №4. «Избрание членов Совета Директоров Общества»
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам• Государство » Выборы
1.Агуреев Сергей Алексеевич 4 729 738,1
2.Новак Ольга Николаевна 4 728 949,0
3.Гумеров Фаниль Наильевич 4 728 949,0
4.Капелев Владислав Владимирович 4 728 949,0
5.Султанов Радик Ирекович 4 728 964,4
6.Скиртин Максим Юрьевич 4 728 947,8
7.Султанов Артур Радикович 4 728 959,9
8.Амиров Руслан Рафаилович 32,0
ПРОТИВ всех кандидатов• Политическая жизнь » Митинги, акции » Акции протеста » Способы протеста
• Политика » Акции протеста » Способы протеста:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам• Государство » Выборы: 0
Не голосовали по всем кандидатам• Государство » Выборы:0
Нераспределенные голоса:16 .2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:10 539.9
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:
«Избрать членами Совета Директоров Общества:
1.Агуреев Сергей Алексеевич
2.Новак Ольга Николаевна
3.Гумеров Фаниль Наильевич
4.Капелев Владислав Владимирович
5.Султанов Радик Ирекович
6.Скиртин Максим Юрьевич
7.Султанов Артур Радикович».
Вопрос повестки дня №5. «Избрание членов Ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Общества»
№ФИО кандидата• Государство » Выборы ЗА % ПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.
1.Гибадуллина Елена Рамилевна 4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.Гарипова Илюса Вазиховна 4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 4.6 0.0001
3.Гарифуллина Налия Назыфовна4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.Киршина Лиана Раифовна 4 730 568.8 99.9998 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5.Сычев Петр Владимирович 4 730 573.3 99.9999 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании• Государство » Выборы по следующим
кандидатурам
Гибадуллина Елена Рамилевна 9.1
Гарипова Илюса Вазиховна 4.5
Гарифуллина Налия Назыфовна 9.1
Киршина Лиана Раифовна 9.1
Сычев Петр Владимирович 4.6
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:
«Избрать членами ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Общества:
1.Гарипова Илюса Вазиховна
2.Гарифуллина Налия Назыфовна
3.Киршина Лиана Раифовна
4.Сычев Петр Владимирович
5. Гибадуллина Елена Рамилевна».
Вопрос повестки дня №6. «Утверждение аудиторской организации»
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 4 730 573.3 99.9999%
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не голосовали: 4 .6
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Утвердить
аудиторской организацией Общества ООО «Аудит-Безопасность»».
Вопрос повестки дня №7. «Принятие решение о согласии на совершение крупной
сделки• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Крупная сделка (одной или нескольких сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка) между Обществом и банками• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России»
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА: 4 730 564.4 99.9997%
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 .9 0.0002
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:4.6
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «В
соответствии с положениями статьи 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах» принять решение• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка о согласии на совершение крупной сделки• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Крупная сделка (одной или
нескольких сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе займ• Экономика » Финансы » Заём, кредит• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Дебет и кредит,
залог), выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности между АО
«Салаватстекло» и банками• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России (в том числе, но не исключительно - Банк ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ),
ПАО "Сбербанк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России", "Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)" (Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица), Акционерное
общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица "Акционерный Банк "РОССИЯ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия", АО "ЮниКредит Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Юн » ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ра » Райффайзенбанк",
ПАО «Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)», ПАО «РГС Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росгосстрах Банк», АО «Альфа-Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк», АО «СМП Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » СМП Банк», включая
их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР) «Российский фонд
технологического развития• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР)») с предметом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, связанной с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом (прямо либо косвенно)
имущества, стоимость которого по данным бухгалтерского учета• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту (цена предложения
приобретаемого имущества) составляет от 25 до 50% процентов балансовой
стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность
на последнюю отчетную дату для каждого отдельного банка• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России. Общее количество
сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: не более 20 (двадцати) сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка с каждым из кредиторов• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство. Срок действия:
не более 5 лет с даты заключения. Процентная ставка по кредитному договору: не
более 25 (двадцать пять) % годовых, максимальный лимит кредитной линии для
каждого кредитного договора – не более 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот
миллионов) рублей, максимальные размеры комиссионных платежей для каждого
кредитного договора – не более 2 (двух)% годовых. Решение имеет силу до
следующего годового общего собрания акционеров».
Вопрос повестки дня №8. «Принятие решения о согласии на совершение сделок с
заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1
162 244.8
Число голосов, приходившихся на голосующие акции• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Голосующая акция Общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:1 162 244.8
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, принявшие участие в Общем собрании: 997 597.4
Кворум (%) -ИМЕЛСЯ
Итоги голосования по данному вопросу:
Вариант голосованияЧисло голосов% **
ЗА: 997 539.1 99.9986%
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 .8 0.0014
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
незаинтересованные в совершении Обществом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 39 .9
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4.6
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «В
соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»
принять решение• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, за пределами
обычной хозяйственной деятельности, в том числе, но не исключительно со
следующими заинтересованными лицами: АО «Саратовстройстекло» (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6453054397),
АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика
0264005146, АО «Искож»), АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и
конструкций» (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0252000048, АО «УЗЭМИК»), ООО «Компания РИА» (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика
0274062739), ООО «Салаватстекло Каспий» (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0552006851), “Salavat• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан » Населенные пункты Башкортостана » Салават Glass
Company” LLC – ООО «Салават• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан » Населенные пункты Башкортостана » Салават Гласс Компани» (регистрационный №1010916892,
адрес: 12361, Саудовская Аравия• Саудовская Аравия, г.Эр-Рияд• Саудовская Аравия » География Саудовской Аравии » Административное деление Саудовской Аравии » Эр-Рияд (провинция), 5000, Кинг-Фахд• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Фа » Фахд-Сайд-Роуд, 6858),
ООО «Искож-инвест» (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0278090039), если предметом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка или нескольких
взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое),
стоимость которого по данным бухгалтерского учета• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту находится в пределах от 10 %
(включительно) до 25% от балансовой стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) Общества по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность на последнюю отчетную дату,
предшествующую сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка.
Лица, заинтересованные в совершении договора поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство, основания
заинтересованности указываются в соответствии с ст.81 Федерального закона• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ
№208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»:
1) члены Совета Директоров АО «Салаватстекло» Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н.,
Султанов Р.И., Султанов А.Р. занимают должности в органах управления указанных
выше юридических лиц• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица,
2) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО «УЗЭМИК» (доля прямого
участия в УК более 50%),
3) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло»
(доля прямого участия в УК более 50%).
4) ООО «Компания РИА» является контролирующим лицом АО «Салаватстекло»( доля
прямого участия в УК более 50%).
5) генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор ООО «Салаватстекло Каспий» Гумеров Фаниль Наильевич
занимает должность в органе управления – является членом Совета Директоров АО
«Салаватстекло».
6) АО «Салаватстекло» является контролирующим лицом “Salavat• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан » Населенные пункты Башкортостана » Салават Glass Company”
LLC – ООО «Салават• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан » Населенные пункты Башкортостана » Салават Гласс Компани» (регистрационный №1010916892) (доля прямого
участия в УК более 50%).
7) Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России, одновременно
является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» в силу косвенного владения
(через ООО «Компания «РИА» и ООО «Искож-инвест»).
8) Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России, который
одновременно является председателем Совета директоров АО «Салаватстекло»,
отцом члена Совета директоров АО «Салаватстекло», члена Совета директоров АО
«Саратовстройстекло», члена Совета директоров АО «УЗЭМИК», члена Совета
директоров АО «Искож» - Султанова Артура Радиковича.
Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: договорам
займа• Экономика » Финансы » Заём, поставки, купли-продажи, договорам поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство, залога с предметом
сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка – поручительство• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство по обязательствам• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство, обеспечение прав и обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство
согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между
АО «Салаватстекло» и банковскими организациями (в том числе, но не
исключительно – Банк ВТБ (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ), ПАО «Сбербанк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России», «Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)»
(Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица), Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица «Акционерный Банк «РОССИЯ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия», АО
«ЮниКредит Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Юн » ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ра » Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)», ПАО «РГС Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росгосстрах Банк», АО
«Альфа-Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк», АО «СМП Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » СМП Банк», включая их филиалы, Федеральное государственное
автономное учреждение• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР) «Российский фонд технологического развития• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР)»). Срок
действия договора поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство: не более 3х лет с даты окончания срока
действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не
более 25 (двадцать пять) % годовых. Общее количество сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: не более 20
(двадцати) сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка с каждым лицом (кредитором• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство). Решение имеет силу до
следующего годового общего собрания акционеров».
Вопрос повестки дня №9. «О последующем одобрении совершенной сделки с
заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство №IMP/2023/215-П от 01.12.2023.
между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ) (Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица)»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1
162 244.8
Число голосов, приходившихся на голосующие акции• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Голосующая акция Общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 162 244.8
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, принявшие участие в Общем собрании: 997 597.4
Кворум (%) - ИМЕЛСЯ
Итоги голосования:
Вариант голосованияЧисло голосов% **
ЗА : 997 583.9 99.9991 %
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 .9 0.0009
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
незаинтересованные в совершении Обществом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4.6
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Одобрить
совершенную сделку с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство №
IMP/2023/215-П от 01.12.2023г. между АО «Салаватстекло» и Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)
(Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица) (далее – договор поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство) в обеспечение
исполнения обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство АО «Саратовстройстекло» перед Банком ГПБ (АО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)) по
Договору об открытии аккредитивов от 02.11.23г № IMP/2023/215 на существенных
условиях:
- Стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: Поручитель• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручитель
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручитель – Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица «Салаватстекло»; Банк• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России /
Кредитор• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство – «Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)» (Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица), ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 7744001497;
- Предмет сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: Поручитель• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручитель
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручитель обязывается солидарно с АО «Саратовстройстекло»,
ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6453054397 (далее по тексту – Должник• Экономика » Финансы » Обязательство » Должник
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Должник), отвечать перед Банком• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России за
исполнение Должником• Экономика » Финансы » Обязательство » Должник
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Должник всех его обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство перед Банком• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, возникших из Договора
об открытии аккредитивов № IMP/2023/215 от 02.11.2023г.;
- Срок действия сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: договор поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство вступил в силу со дня его
подписания и действует по «30» октября 2029 года (включительно).
Основные условия обеспечиваемого договором поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство обязательства• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство –
Договора об открытии аккредитивов № IMP/2023/215 от 02.11.2023г. (далее –
Основной договор), заключенного между АО «Саратовстройстекло» и Банком ГПБ
(АО• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)):
- Стороны Основного договора: Приказодатель – АО «Саратовстройстекло», ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика
453054397; Банк• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России - «Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ) (Акционерное общество• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица), ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 7744001497;
- Предмет Основного договора: Банк• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России по письменному заявлению Приказодателя
обязуется открывать безотзывные документарные аккредитивы (далее совместно
-«Аккредитивы», по отдельности - «Аккредитив»), а также вносить в них
изменения и исполнять такие Аккредитивы в соответствии с Основным договором.
Аккредитивы открываются без предоставления Приказодателем денежного покрытия.
- Аккредитивы открываются в пользу юридических лиц• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица – нерезидентов Российской
Федерации• Россия на основании контрактов, расчеты по которым будут осуществляться
посредством Аккредитивов;
- Совокупный объем одновременно действующих фактических обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство
Приказодателя перед Банком• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России по Аккредитивам не должен превышать сумму 2 100 000
000 (Два миллиарда сто миллионов) рублей;
-Аккредитив будет открыт или его сумма будет увеличена / срок действия продлен
Банком• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России в период с даты подписания Основного договора по 30.10.2026г.
(включительно) при соблюдении Основных условий открытия Аккредитива Основного
договора;
- Банк• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России вправе истребовать у Приказодателя предоставления дополнительного
обеспечения исполнения обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство по Основному договору;
- Вознаграждение Банка• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России за открытие Аккредитива – не более 0,7% годовых от
фактической суммы Аккредитива, но не менее 10 000 рублей за календарный
квартал срока действия Аккредитива;
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Приказодателем своих
обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство перед Банком• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России по Основному договору Приказодатель обязуется
уплатить Банку• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России неустойку за каждый календарный день просрочки• Экономика » Финансы » Обязательство » Просрочка
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Просрочка платежа в
размере 0,05 процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного обязательства• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство.
Лица, заинтересованные в совершении договора поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство, основания
заинтересованности указываются в соответствии с ст.81 Федерального закона• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ
№208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»:
•Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИА», ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0274062739,
которое одновременно является контролирующим лицом в силу преобладающего
участия в уставном капитале АО «Салаватстекло» (прямой контроль более 50%), и
контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло», в силу косвенного владения
(через АО «Салаватстекло» более 50%);
•Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России, который:
одновременно является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» в силу
косвенного владения (через ООО «Компания «РИА»), и контролирующим лицом АО
«Саратовстройстекло», в силу косвенного владения (через АО «Салаватстекло» и
ООО «Компания «РИА»); является директором ООО «Компания «РИА» - единоличным
исполнительным органом контролирующей организации;
одновременно является членом Совета директоров АО «Салаватстекло», отцом члена
Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанова Артура Радиковича, и членом
Совета директоров АО «Саратовстройстекло», отцом члена Совета директоров АО
«Саратовстройстекло», Султанова Артура Радиковича.
•Агуреев Сергей Алексеевич, который одновременно является единоличным
исполнительным органом (Генеральным директором• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор), членом Совета директоров,
Председателем Правления АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО
«Саратовстройстекло»;
•Гумеров Фаниль Наильевич, Скиртин Максим Юрьевич, Капелев Владислав
Владимирович, которые одновременно являются членами Совета директоров АО
«Салаватстекло» и членами Совета директоров АО «Саратовстройстекло»;
•Султанов Артур Радикович, который одновременно является членом Совета
директоров АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО
«Саратовстройстекло», сыном контролирующего лица АО «Салаватстекло» –
Султанова Радика Ирековича.
Решение по данному вопросу имеет силу по 30.10.2029г (включительно)».
Вопрос повестки дня №10. «О последующем одобрении совершенной сделки с
заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (одной или несколько взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка): договоров
займа• Экономика » Финансы » Заём между АО «Салаватстекло» и АО «Саратовстройстекло» №25/03/24 от
25.03.2024г., №06/05-24 от 06.05.2024г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1
162 244.8
Число голосов, приходившихся на голосующие акции• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Голосующая акция Общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 162 244.8
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные
в совершении обществом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, принявшие участие в Общем собрании: 997 597.4
Кворум (%) -ИМЕЛСЯ
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов% **
ЗА: 997 579.9 99.9991%
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8 .9 0.0009
** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
незаинтересованные в совершении Обществом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу.
Не голосовали: 4
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4.6
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: «Одобрить
совершенную сделку с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (одну или несколько взаимосвязанных
сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка) в связи с условиями ст.83 Федерального закона• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ №208-ФЗ от 26.12.1995г.
«Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах» (ч.1,2):
1) договор займа• Экономика » Финансы » Заём №25/03/24 от 25.03.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО
«Саратовстройстекло» с следующими существенными условиями: - стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
АО «Салаватстекло» (Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик) (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0266004050) и АО "Саратовстройстекло"
(Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство) (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6453054397),
- предмет сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: займ• Экономика » Финансы » Заём денежных средств с начислением процентов (3 три %
годовых) за пользование денежными средствами,
- сумма сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: – 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) рублей (8,41%
от активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2023г.)
- дата сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка (заключение): 25.03.2024г.
- срок исполнения обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство по сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: срок возврата займа• Экономика » Финансы » Заём до 25.06.2024г.
(включительно).
2) договор займа• Экономика » Финансы » Заём №06/05-24 от 06.05.2024г. между АО «Салаватстекло» и АО
«Саратовстройстекло» с следующими существенными условиями:
- стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: АО «Салаватстекло» (Заемщик• Экономика » Финансы » Заём » Заемщик) (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0266004050) и АО
"Саратовстройстекло" (Займодавец• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство) (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6453054397),
- предмет сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: займ• Экономика » Финансы » Заём денежных средств с начислением процентов (5 пять %
годовых) за пользование денежными средствами.
- сумма сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: – 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) рублей
(13,14% от активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) бухгалтерского баланса Общества по состоянию на
31.03.2024г.)
- дата сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка (заключение): 06.05.2024г.
- срок исполнения обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство по сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: срок возврата займа• Экономика » Финансы » Заём до 25.04.2025г.
(включительно).
Лица, заинтересованные в совершении договоров займа• Экономика » Финансы » Заём, основания
заинтересованности в соответствии с ст.81 Федерального закона• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ №208-ФЗ от
26.12.1995г. «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » Закон "Об Акционерных Обществах"
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»:
•Общество с ограниченной ответственностью «Компания «РИА» (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0274062739),
которое одновременно является контролирующим лицом в силу преобладающего
участия в уставном капитале АО «Салаватстекло» (прямой контроль более 50%), и
контролирующим лицом АО «Саратовстройстекло», в силу косвенного владения
(через АО «Салаватстекло» более 50%);
•Султанов Радик Ирекович, гражданин Российской Федерации• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России, который:
одновременно является контролирующим лицом АО «Салаватстекло» в силу
косвенного владения (через ООО «Компания «РИА»), и контролирующим лицом АО
«Саратовстройстекло», в силу косвенного владения (через АО «Салаватстекло» и
ООО «Компания «РИА»); является директором ООО «Компания «РИА» - единоличным
исполнительным органом контролирующей организации;
одновременно является членом Совета директоров АО «Салаватстекло», отцом члена
Совета директоров АО «Салаватстекло» Султанова Артура Радиковича, и членом
Совета директоров АО «Саратовстройстекло», отцом члена Совета директоров АО
«Саратовстройстекло», Султанова Артура Радиковича.
•Агуреев Сергей Алексеевич, который одновременно является единоличным
исполнительным органом (Генеральным директором• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор), членом Совета директоров,
Председателем Правления АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО
«Саратовстройстекло»;
•Гумеров Фаниль Наильевич, Скиртин Максим Юрьевич, Капелев Владислав
Владимирович, которые одновременно являются членами Совета директоров АО
«Салаватстекло» и членами Совета директоров АО «Саратовстройстекло»;
•Султанов Артур Радикович, который одновременно является членом Совета
директоров АО «Салаватстекло» и членом Совета директоров АО
«Саратовстройстекло», сыном контролирующего лица АО «Салаватстекло» –
Султанова Радика Ирековича».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол №1-2024 от 28.06.2024 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор АО Салаватстекло Агуреев С.А.
3.2. Дата: 01.07.2024
Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет.
законы Гражданский кодекс Российской Федерации Закон "Об Акционерных Обществах" организации Акционерный Банк Россия Альфа-банк Альфа-Групп Банк ВТБ Банки Группы ВТБ Газпромбанк (ГПБ) Министерство юстиции РФ Министерства России Промсвязьбанк (ПСБ) Райффайзенбанк Росгосстрах Банк Российский фонд технологического развития (РФТР) СМП Банк Сбербанк России ЮниКредит Банк реестры Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) тип_поселения Салават город
