Источник
АЭИ ПРАЙМ-Раскрытие, Москва




Заголовок
Решения общих собраний участников (акционеров)




Дата
20240701





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"

01.07.2024 09:01

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 141044, Московская обл• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область., г. Мытищи• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Муниципальные образования Московской области » Районы Московской области » Мытищинский район » Мытищи

• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Населенные пункты Московской области » Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща,
владение 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии): 1125029011117

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика

• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика

• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента (при наличии):
5029169023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России• Экономика » Экономика России » Банки России

• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России: 80110-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации: https://www.e-disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.ru/portal/company.aspx?id=38758

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации: 01.07.2024

2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое
(очередное), внеочередное):

годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента:

Дата проведения: 28 июня 2024г.

Место проведения: не применимо.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

- 141044 Московская область• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область, г.Мытищи• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Муниципальные образования Московской области » Районы Московской области » Мытищинский район » Мытищи

• Россия » Федеральные округа РФ » Центральный федеральный округ » Московская область » Населенные пункты Московской области » Мытищи, д.Афанасово, ул. Березовая роща,
владение 2,

- почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ Регистратор): 127137, г.
Москва• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, а/я 54.

Время: не применимо.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

в собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности 126 641 578
голосами, что составляет 79.5743% от общего количества голосов лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества;

2. О назначении аудиторской организации Общества;

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд) и
убытков общества по результатам отчетного 2023 года и первого квартала 2024
года;

4. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета
директоров Общества;

5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2023
год.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки
решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по
указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня результаты голосования:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Алексеенков Олег Олегович 126 242 290

2 Алексеенков Сергей Олегович 125 049 499

3 Дорошенко Николай Николаевич 125 008 664

4 Мартышов Игорь Юрьевич 125 418 730

5 Панкратьева Наталья Михайловна 124 942 587

6 Сафонов Олег Петрович 130 110 553

7 Сигова Мария Викторовна 124 932 489

8 Хазин Андрей Леонидович 124 961 528

9 Шемякин Борис Олегович 125 785 532

«За»: 1 132 451 872

«Против»: 962 172

«Воздержался»: 2 155 752

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 204 406

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Сафонов Олег Петрович

Алексеенков Олег Олегович

Шемякин Борис Олегович

Мартышов Игорь Юрьевич

Алексеенков Сергей Олегович

Дорошенко Николай Николаевич

Хазин Андрей Леонидович

Панкратьева Наталья Михайловна

Сигова Мария Викторовна.

По второму вопросу повестки дня результаты голосования:

За – 126 201 955 голосов

Против – 53 864 голоса

Воздержался – 202 193 голоса

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 183 566 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и ООО Аудиторская компания• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Аудиторские компании «Аудит
Проф Гарант» в качестве аудиторских организаций Общества.

По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:

За – 126 592 348 голосов

Против – 5 543 голоса

Воздержался – 39 723 голоса

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 964 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему
вопросу:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по
результатам 2023 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) и
первого квартала 2024 года: выплатить владельцам обыкновенных акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) Общества
дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд за 2023 год и первый квартал 2024 года денежными средствами:

• в размере 16 руб. 72 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) – за 2023 год и

• в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) – за первый квартал
2024 года. Установить 09 июля 2024 года в качестве даты определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд; установить срок выплаты дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд – не
позднее 23 июля 2024 года для номинального держателя акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) и для являющегося
профессиональным участником рынка ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Профессиональные участники рынка ценных бумаг доверительного управляющего,
которые зарегистрированы в реестре акционеров• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Общества и не позднее 13 августа
2024 года для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Общества.

По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:

За – 125 829 867 голосов

Против – 603 928 голосов

Воздержался – 173 688 голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 095 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров на период c «01» июля
2024 г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров:

Члену Совета директоров – 500 000 рублей в месяц (за исключением Председателя
Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров);

Председателю Совета директоров – 1 000 000 рублей в месяц;

Заместителю Председателя Совета директоров – 750 000 рублей в месяц.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно.

Утвердить осуществление компенсации расходов, которые будут понесены членами
Совета директоров в период с «01» июля 2024 г. до даты проведения очередного
годового Общего собрания акционеров, в связи с исполнением ими своих
обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров,
проживанию и др.) в размере фактических затрат.

По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:

За – 117 465 260 голосов

Против – 796 309 голосов

Воздержался – 8 344 642 голоса

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 35 367 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу:

Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за
2023 год в размере 30 000 000 руб.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента:

01.07.2024, Протокол №28-06/24.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги (акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы), владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

обыкновенные акции• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 12.03.2013,
1-01-80110-Н от 17.04.2023, международный код• Стандартизация » Классификатор » Список телефонных префиксов стран (номер) идентификации ценных
бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги (ISIN): RU000A1002V2, международный код• Стандартизация » Классификатор » Список телефонных префиксов стран классификации финансовых
инструментов• Экономика » Финансы (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор

О.О. Алексеенков

3.2. Дата 01.07.2024г.

Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России

• Экономика » Финансы » Банк » Банки России

• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ

• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет. 

============= Итог:
7,1570 ; Экономика#Бизнес#Корпоративное управление#Акция (финансы)
6,3570 ; Экономика#Бизнес#Корпоративное управление#Дивиденд#Ценные бумаги
6,2738 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Ценные бумаги
	#Дивиденд
4,5738 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Раскрытие информации
3,1738 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг
	#Профессиональные участники рынка ценных бумаг
2,9141 ; Экономика#Бизнес#Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
2,2852 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк ВТБ
2,1602 ; Экономика#Финансы#Положение по бухгалтерскому учёту#Аудиторские компании
1,8926 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки Группы ВТБ#Банк ВТБ#Банки России

2,9334 ; Государство#Законы и право#Правовая система России#Финансовое право
	#Налоговое право РФ#Налоговая система России
	#Идентификационный номер налогоплательщика
1,3867 ; Государство#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ

4,8000 ; Средства массовой информации#Деятельность средств массовой информации
2,0000 ; Средства массовой информации#Информационное агентство

1,6687 ; Стандартизация#Классификатор#Список телефонных префиксов стран

6,2848 ; Россия#Федеральные округа РФ#Центральный федеральный округ
	#Московская область#Москва
3,9212 ; Россия#Федеральные округа РФ#Центральный федеральный округ
	#Московская область#Населенные пункты Московской области#Мытищи
2,9197 ; Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва#Московская область
1,4229 ; Россия#Государственное устройство  России#Правительство РФ
	#Министерства России#Министерство юстиции РФ

============= Объекты:
организации

	Банк ВТБ
		Банки Группы ВТБ

	Министерство юстиции РФ
		Министерства России
реестры

	Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
тип_поселения

	Москва
		город

	Мытищи
		город



============= Географические объекты:
1 55.815833333,37.380277778 Россия#Федеральные округа РФ#Центральный федеральный округ
	#Московская область
2 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва
3 55.916666667,37.733333333 Россия#Федеральные округа РФ#Центральный федеральный округ
	#Московская область
	#Муниципальные образования Московской области
	#Районы Московской области#Мытищинский район#Мытищи




============= Связи:
	Банки России # ассоциации # Банк ВТБ
	Москва # ассоциации # Московская область
	Ценные бумаги # ассоциации # Дивиденд

Copyright © 2007-2024 ООО «RelTeam»