Источник
ForkLog.com, Москва


Заголовок
Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса BestChange ― инструкция


Дата
20240701


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись BestChange ― инструкция Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись BestChange ― инструкция 01.07.2024 ForkLog #AML / KYC #обменники В 2024 году мониторинг обменников BestChange запустил инструмент для AML-анализа криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта адресов со стоимостью проверки $0,20. Рассказываем о его работе и проверяем чистоту криптоактивов. Коротко о BestChange BestChange ― агрегатор (мониторинг) сервисов• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись для обмена криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, электронных валют• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежная система интернета и наличных, запущенный в 2007 году. Команда проекта ранжирует торговые площадки по самому выгодному курсу, проверяет их надежность и собирает отзывы. Агрегатором управляет компания Agretis Software Design LLC с офисом в Дубае• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) » Эмираты Объединенных Арабских Эмиратов » Дубай (ОАЭ). Мониторинг не выступает гарантом сделок• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка. Он помогает пользователю принять решение• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка о проведении торговой операции, предоставляя комментарии клиентов, информацию о курсах, резервах и возрасте обменника. Как обменять криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта с помощью BestChange ― гайд для новичков Как работает AML-анализатор BestChange AML-анализатор проверяет криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта адреса перед совершением транзакций, чтобы минимизировать риск получения « грязных » средств. На момент публикации сервис• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись поддерживает более 80 криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и токенов, включая биткоин• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum), Solana (SOL• Отдых, развлечения » Хобби » Коллекционирование » Нумизматика » Монета » Соль (монета)), Toncoin (TON• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ton), а также стейблкоины Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether (USDT), USD Coin• Отдых, развлечения » Хобби » Коллекционирование » Нумизматика » Монета (USDC) и DAI в различных сетях. Для работы с AML-анализатором регистрация не требуется. Чтобы проверить адрес, нужно: на главной странице BestChange перейти в раздел «Проверка адреса» ; ввести адрес кошелька, выбрать блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта/токена и указать email• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Электронная почта. BestChange использует информацию AML-сервиса• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись Crystal для проверки транзакций. В будущем команда агрегатора планирует имплементировать базы данных других аналитических компаний. Тестируем AML-анализатор Мы проверили работу сервиса• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись, указав для проверки адрес, связанный с недавним взломом турецкой криптобиржи BtcTurk. Для этого вставили его в соответствующее поле, указали почту и нажали кнопку «Проверить адрес за $0,20» . При вводе адреса сервис• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись может автоматически определить сеть. Данные: BestChange . BestChange отправил на почту письмо со ссылкой на страницу оплаты. После совершения платежа по ней стал доступен AML-отчет. На начало июля 2024 года написания AML-анализатор поддерживает Tron, Lightning Network , Volet (USD), Payeer (USD) и ваучеры BestChange. Мы выбрали Lightning Network — отсканировали QR-код• Стандартизация » Классификатор » Штриховой код » QR-код с помощью Lightning-кошелька Wallet of Satoshi и отправили 327 сатоши ($0,20). Страница оплаты AML-отчета BestChange. Данные: BestChange . Сервис• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись предоставил отчет практически мгновенно после платежа. Адрес получил оценку (Risk Score) «Рискованный» . Результат AML-проверки адреса. Данные: BestChange . По ссылке «Детальный анализ» доступны метки AML-анализа вроде Dark market (теневой рынок), Illegal service (предоставление нелегальных услуг) или Sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции (санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции). Полный список ― на сайте BestChange. В нашем случае 100% средств на адресе помечены как Stolen coins (украденные монеты• Отдых, развлечения » Хобби » Коллекционирование » Нумизматика » Монета). «Risk Score ― динамический показатель. Он меняется из-за перемещения активов или появления косвенных связей адреса с различными источниками. Даже если владелец длительное время не принимает и не отправляет средства, Risk Score может измениться из-за новых транзакций в кошельках, с которыми он контактировал», ― комментируют представители BestChange. Результаты проверки будут всегда доступны по ссылке, отправленной на указанный email• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Электронная почта. Пользователи могут в любой момент бесплатно обновить их, нажав на соответствующую кнопку в AML-отчете. Выводы В 2024 году все крупные обменники и биржи используют инструменты AML-проверки транзакций. При получении «грязных» криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта они могут заблокировать• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись аккаунт• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись клиента и передать информацию правоохранительным органам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы. BestChange размещает только проверенные обменники и постоянно отслеживает их работу. Однако если вы не уверены в надежности контрагента, сервис• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Вычислительная техника » Компьютер » Учётная запись рекомендует самостоятельно провести AML-анализ адреса перед совершением торговых операций. Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети Telegram• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Telegram (мессенджер) (основной канал) Discord Instagram• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Instagram

============= Итог:
16,5371 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Блокчейн
11,3186 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Bitcoin#Ethereum
10,2186 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Ethereum#Bitcoin
8,0186 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Ton
8,0186 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Tether
3,0047 ; Экономика#Бизнес#Сделка
1,5684 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежная система интернета

7,3266 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
	#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
	#Публичная база транзакций#Блокчейн#Криптовалюта
5,0016 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
	#Информационные технологии и телекоммуникации#Вычислительная техника
	#Компьютер#Учётная запись

2,4062 ; Коммуникации#Интернет-коммуникации#Интернет-сообщество#Социальные сети
	#Telegram (мессенджер)
2,4062 ; Коммуникации#Интернет-коммуникации#Интернет-сообщество#Социальные сети
	#Instagram
1,6250 ; Коммуникации#Интернет-коммуникации#Электронная почта

1,4102 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
	#Государственный аппарат#Правоохранительные органы

2,8641 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
	#Международно-правовые санкции

1,9990 ; Отдых, развлечения#Хобби#Коллекционирование#Нумизматика#Монета
	#Соль (монета)

1,3281 ; Стандартизация#Классификатор#Штриховой код#QR-код

1,3125 ; Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
	#Эмираты Объединенных Арабских Эмиратов#Дубай
============= Объекты:
сетевые

	Instagram
тип_поселения

	Дубай
		город


============= Географические объекты:
1 25.271111111,55.307222222 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
	#Эмираты Объединенных Арабских Эмиратов#Дубай



============= Связи:
	Bitcoin # ассоциации # Блокчейн
	Bitcoin # ассоциации 2014-*** # Ethereum
	Блокчейн # ассоциации # Ethereum
	Криптовалюта # ассоциации # Блокчейн