Сингапур• Сингапур повышает фактор
риска криптобирж в обновлении
законов о
ПОД/ФТ
Сингапур• Сингапур повышает фактор риска криптобирж в обновлении законов о ПОД/ФТ
03.07.2024, 09:10
Ссылка скопирована в буфер
Валютное управление Сингапура (MAS) повысило уровень риска для платформ обмена
криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта со средне-низкого до средне-высокого в рамках обновления законов
страны о противодействии финансированию терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ (CFT).
1 июля регулирующий орган Сингапура• Сингапур опубликовал обновленную версию
Национальной оценки рисков финансирования терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ (NRA) и Национальной
стратегии по борьбе с финансированием терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ.
Обновление направлено на то, чтобы террористические группы и организации не
использовали экономическую открытость Сингапура• Сингапур как международного
финансового, делового и транспортного узла для целей финансирования
терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ.
В соответствии с новым обновлением уровень риска платформ обмена криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
или поставщиков услуг цифровых платежных токенов (DPT) повышен со среднего до
средн-высокого. Трансграничные онлайн-платежи по-прежнему подвергаются
высокому риску, поскольку они считаются потенциальным новым каналом
финансирования террористической деятельности• Террор.
Последняя проблема для криптоплатформ возникла через несколько недель после
того, как в отчете цифровые платежные токены были отмечены как высокорисковые.
Согласно обновленной Национальной оценке рисков отмывания денег (MLNRA)
Сингапура• Сингапур, поставщики услуг DPT представляют собой серьезные риски и
уязвимости в контексте борьбы с отмыванием денег (AML).
Основные выводы MLNRA в сфере ПОД. Источник: МАС
Сингапур• Сингапур лидирует в регулировании криптосектора
MAS активно участвует в регулировании рынка цифровых активов. Последние
новости о криптоплатформах появились через пару месяцев после того, как
сингапурский• Сингапур регулятор расширил сферу регулируемых платежных услуг, включив в
них поставщиков услуг цифровых токенов, поместив цифровые активы под действие
закона о защите пользователей.
Закон позволяет MAS предъявлять более строгие требования к поставщикам услуг
DPT в отношении ПОД и ФТ, защиты пользователей и финансовой стабильности.
Это также помогло DPT предоставлять кастодиальные услуги и услуги по передаче
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в стране.
Сингапур• Сингапур считается страной, поддерживающей криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, с высоким уровнем
внедрения криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. В то время как глобальный уровень владения
криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта составляет около 4,2%, Сингапур• Сингапур может похвастаться уровнем
принятия 11,2%. Согласно правилам Сингапура• Сингапур, цифровые валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета известны в стране
как цифровые платежные токены (DPT).
MAS признал Биткоин• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin (BTC) и Эфириум• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum (ETH) криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, предоставив им
правовой статус в Сингапуре• Сингапур.