Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
CFTC выиграла суд против Jafia по обвинению в организации схемы Понци
CFTC выиграла суд против Jafia по обвинению в организации схемы Понци
incrypted.com 22 м
Суд вынес решение• Дела судебные » Судебный процесс по делу• Дела судебные » Судебный процесс CFTC против Jafia.
Последнюю обвинили в 2022 году в организации схемы Понци.
Судья постановила, что компания, ее основатель и другие фигуранты обязаны
выплатить в общей сложности около $120 млн.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла суд против компании
Jafia LLC и ряда связанных с ней лиц по обвинению в организации схемы Понци.
Последняя продвигала инвестиции• Экономика » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиции в России
• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции в криптоактивы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и производные продукты.
CFTC подала иск• Дела судебные » Судебный процесс
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск против Jafia LLC, ее основателя Сэма Иккурти и топ-менеджера
компании Равишанкара Авадханама в мае 2022 года. Их обвинили в нарушении
закона «О товарных биржах• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи» и правил регулятора, включая мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество.
Согласно материалам дела• Дела судебные » Судебный процесс
• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, с января 2021 года фигуранты использовали различные
каналы для продвижения якобы высокодоходных инвестиций• Экономика » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиции в России
• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции в криптоактивы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и
производные продукты. В частности, инвесторам• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестор обещали до 15% годовых, отметили
в CFTC.
По данным Комиссии, жертвами этой схемы Понци стали как минимум 170
инвесторов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестор. Организаторам удалось привлечь $44 млн, которые были выведены в
офшорную зону• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Офшор » Офшорная зона
• Экономика » Бизнес » Особая экономическая зона (ОЭЗ) » Офшор » Офшорная зона
• Экономика » Международная торговля » Офшор » Офшорная зона
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Офшор » Офшорная зона
• Торговля » Международная торговля » Офшор » Офшорная зона.
В постановлении от 3 июля 2024 года судья Мэри Роуленд признала ответчиков
виновными• Дела судебные » Судебный процесс. Последние обязаны выплатить $83,7 млн штрафа и $36,9 млн
компенсации.
Примечательно то, что криптоактивы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта OHM и Klima, в которые якобы инвестировал• Экономика » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиции в России
• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
Иккурти, фигурируют в приговоре как товары, а не ценные бумаги.
Напомним, ранее CFTC публично объявила о том, что считает товарами биткоин• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin и
Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum в иске• Дела судебные » Судебный процесс » Иск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск против биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи KuCoin. Это относит указанные активы к юрисдикции
этого агентства, а не Комиссии по ценным бумагам и биржам• Экономика » Финансы » Финансовое регулирование » Органы финансового регулирования » Комиссия по ценным бумагам и биржам США США.
incrypted.com
|
============= Итог:
9,5750 ; Дела судебные#Судебный процесс#Мошенничество
6,4375 ; Дела судебные#Судебный процесс#Иск
5,0875 ; Дела судебные#Дела уголовные#Мошенничество#Судебный процесс
4,3387 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Ethereum#Bitcoin
4,3387 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Bitcoin#Ethereum
4,1297 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиции в России
3,1297 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестор
1,6523 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
1,6523 ; Экономика#Финансы#Финансовое регулирование
#Органы финансового регулирования
#Комиссия по ценным бумагам и биржам США
1,5234 ; Экономика#Международная торговля#Офшор#Офшорная зона
