Министерство финансов США• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США ввело санкции против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции камбоджийского• Камбоджа магната, связанного
с
мошенничеством• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество в
сфере разделки свиней
Министерство финансов США• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США ввело санкции против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции камбоджийского• Камбоджа магната,
связанного с мошенничеством• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество в сфере разделки свиней
coindesk.com 21 м
ONE из самых богатых бизнесменов Камбоджи• Камбоджа попал под санкции США• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США за
предполагаемую причастность к серьезным нарушениям прав Human , включая
торговлю Human и пытки, связанным с мошеннической операцией по разделке
свиней, штаб-квартира которой находится в этой стране Юго-Восточной Азии• Физико-географические регионы » Юго-Восточная Азия.
На прошлой неделе Управление по контролю за иностранными активами• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) (OFAC)
Министерства финансов США• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США объявило о санкциях против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Ли Ен Фата и нескольких
его предприятий, включая конгломерат LYP Group и четыре его отеля в Камбодже• Камбоджа.
ONE из санкционированных отелей Ли, O-Smach Resort, печально известен тем, что
его использовали в качестве Compound для жертв торговли Human , привезенных со
всей Азии и вынужденных работать в мошеннических операциях по разделке свиней.
Включая Ли в список граждан особых категорий, США• Соединённые Штаты Америки (США) запрещают всем гражданам
США• Соединённые Штаты Америки (США) » Граждане США, включая граждан за рубежом и резидентов, проживающих в Америке• Соединённые Штаты Америки (США), совершать
с ним какие-либо сделки• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
• Экономика » Бизнес » Сделка. Это может серьезно повлиять на его деловую
активность, заявили эксперты по санкциям• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции.
«Поскольку многие санкционные органы разрешают наложение санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на лиц, не
являющихся гражданами США• Соединённые Штаты Америки (США) » Граждане США, — обычно не подпадающих под юрисдикцию США• Соединённые Штаты Америки (США) — за
участие в существенных транзакциях с SDN• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN), многие лица, не являющиеся
гражданами США• Соединённые Штаты Америки (США) » Граждане США, теперь откажутся совершать транзакции с Ly, независимо от
юрисдикционных соображений», — сказал Брендан Ханифин, партнер юридической
фирмы Ropes & Gray из Чикаго. «Учитывая главенство доллара США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США в
международных финансовых транзакциях, практическим эффектом от обозначения SDN• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
станет прекращение доступа Ly к большей части мировой финансовой системы».
Закари Голдман, партнер юридической фирмы WilmerHale и сопредседатель практики
блокчейна• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн и Криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в этой фирме, заявил, что санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции в отношении Ли и
его компаний распространяются на все транзакции, проходящие через территорию
США, включая долларовые транзакции, осуществляемые через американские
финансовые учреждения, даже если в транзакции не участвуют американцы• Соединённые Штаты Америки (США) » Граждане США.
Goldman добавил, что многие банки, даже находящиеся за пределами США• Соединённые Штаты Америки (США), не будут
иметь дело с лицами, находящимися под санкциями• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции OFAC• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Поскольку санкции против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Ли и его компаний резко ограничат их возможности по
заключению сделок• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
• Экономика » Бизнес » Сделка с международными контрагентами• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Договорные обязательства » Контрагент, а также по доступу к
капиталу, Ханфин заявил, что включение в список SDN• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) » Specially Designated Nationals List (SDN), скорее всего,
«равнозначно корпоративному смертному приговору».
Помимо своей деловой деятельности, Ли является сенатором Народной партии
Камбоджи• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на на » Народная Партия Камбоджи и советником PRIME министра страны Хун Манета. До того, как Хун Манет
был избран PRIME министром, Ли был советником его отца, бывшего PRIME министра
Хун Сена• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Са » Хун Сен.
OFAC• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) утверждает, что жертв заманивают в O-Smach и аналогичные комплексы
обещаниями возможностей трудоустройства, но по прибытии у них отбирают
телефоны и паспорта и заставляют заниматься мошенничеством• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с разделкой свиней
— разновидностью инвестиционного мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, основанного на доверии, в
котором мошенник• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, по-видимому, подружился с жертвой с помощью текстового
сообщения, используя вымышленное имя, а затем склоняет ее вложить большие
суммы денег в поддельную Криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта инвестиционную платформу. Согласно
недавнему отчету Федерального бюро расследований, мошенничество• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество с разделкой
свиней обошлось жертвам почти в 4 миллиарда долларов в 2023 году.
Читать дальше: Инвесторы потеряли рекордные 5,6 млрд долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США из-за Криптo в
2023 году, сообщает ФБР
Если жертвы пытаются сбежать или позвать на помощь, они сообщают, что их
«избивают, пытают электрошоком, заставляют платить огромный выкуп или угрожают• Происшествия
продать другим интернет-мошенникам», говорится в пресс-релизе Министерства
финансов• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США в четверг. Согласно сообщениям, по крайней мере две жертвы выпрыгнули
из окон зданий курорта O-Smach и разбились насмерть• Происшествия.
Комитет по финансовым услугам• Экономика » Финансы » Финансовые услуги
• Сфера услуг » Финансовые услуги Палаты представителей США• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Конгресс США » Палата представителей США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ко » Конгресс США » Палата представителей США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Па » Палата представителей США
• Государство » Государственное устройство США » Конгресс США » Палата представителей США проведет в среду
слушания по делу• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование о мошенничестве• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество при разделке свиней.
coindesk.com
Народная Партия Камбоджи организации Министерство финансов США Правительство США Народная Партия Камбоджи Палата представителей США Конгресс США Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерство финансов США
