Источник
Элитный Трейдер.ru, Москва




Заголовок
В США арестовали обвиняемых в краже 4100 BTC у кредитора Genesis




Дата
20240920





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
В США• Соединённые Штаты Америки (США) арестовали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест обвиняемых в краже• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление 4100 BTC у кредитора Genesis

В США• Соединённые Штаты Америки (США) арестовали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест обвиняемых в краже• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление 4100 BTC у кредитора Genesis

Сегодня, 11:52 ForkLog

ФБР арестовало• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест двоих мужчин по обвинению в сговоре с целью кражи• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление и отмывания
более 4100 BTC (свыше $230 млн на тот момент) от неназванной жертвы в столице
США• Соединённые Штаты Америки (США) » Населенные пункты США » Города США » Вашингтон. В расследовании• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование принимал участие ончейн-детектив ZachXBT.

По его данным, 19 августа Мэлоун Лэм и Жандиэль Серрано атаковали кредитора
обанкротившейся криптолендинговой платформы Genesis.

Используя поддельный номер телефона, они представились службой поддержки
Google• Объект бренды » Бренды на g » Google для компрометации личных счетов жертвы. Затем под видом
саппорт-менеджеров биржи Gemini они сообщили о взломе его учетной записи и
убедили сбросить двухфакторную аутентификацию• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Аутентификация » Двухфакторная аутентификация перед отправкой средств на якобы
защищенный кошелек.

По требованию злоумышленников пользователь запустил демонстрацию экрана, с
помощью чего хакеры получили ключи доступа от биткоин-кошелька.

3/ Here is a private video recording showing the live reaction by multiple of
the threat actors to receiving $238M.

Theft txn hash

4064 BTC — Aug 19 at 4:05 am UTC

4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090

— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024

Помимо двух упомянутых в обвинительном заключении фигурантов ZachXBT
идентифицировал третьего подозреваемого• Дела судебные » Дела уголовные под псевдонимом Wiz.

1/ An investigation into how Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box
(Jeandiel Serrano) stole $243M from a single person last month in a highly
sophisticated social engineering attack and my efforts which have helped lead
to multiple arrests and millions frozen.

— ZachXBT (@zachxbt) September 19, 2024

Похищенную• Дела судебные » Дела уголовные

• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление сумму трое подельников разделили между собой, в дальнейшем
распределив ее на десятки бирж и обменяв на Litecoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Litecoin, Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum и Monero• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Monero.

Путь украденной• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Данные: TRM Labs.

Последующее расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование показало, что группа Ethereum• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum-адресов, связанных с
Серрано и Wiz, за последние недели получила более $41 млн с двух бирж.

Похищенные• Дела судебные » Дела уголовные

• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление средства хакеры потратили на путешествия, ночные клубы, автомобили,
часы, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и аренду домов в Лос-Анджелесе• Соединённые Штаты Америки (США) » Административные единицы США » Административное деление США » Калифорния (штат) » Города Калифорнии » Лос-Анджелес

• Соединённые Штаты Америки (США) » Населенные пункты США » Города США » Города Калифорнии » Лос-Анджелес и
Майами.

При содействии исследователей безопасности и биржи Binance• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Binance

• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа » Binance правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция
добились блокировки более $9 млн на кошельках злоумышленников. Еще $500 000
возвращены в ходе расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование.

http://forklog.com/ (C)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 

============= Итог:
8,9558 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовное право#Расследование#Арест
8,9558 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовное право#Расследование#Полиция
8,9558 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовное право#Расследование#Кража, ограбление
3,9808 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование

4,8359 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Binance
3,4359 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Ethereum
3,3359 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Litecoin
3,3359 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Monero

1,3320 ; Информационные технологии#Информатика#Защита информации#Аутентификация
	#Двухфакторная аутентификация

3,5992 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Населенные пункты США#Города США
	#Вашингтон
1,8496 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Населенные пункты США#Города США
	#Города Калифорнии#Лос-Анджелес

============= Объекты:
тип_поселения

	Вашингтон
		город



============= Географические объекты:
1 34.033333333,-118.266666667 Соединённые Штаты Америки (США)#Населенные пункты США
	#Города США#Города Калифорнии#Лос-Анджелес
2 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
3 38.895277778,-77.036666667 Соединённые Штаты Америки (США)#Населенные пункты США
	#Города США#Вашингтон




============= Связи:
	Кража, ограбление # ассоциации # Расследование
	Полиция # ассоциации # Расследование
	Расследование # ассоциации # Арест
	Соединённые Штаты Америки (США) # объект-география # Вашингтон
	Соединённые Штаты Америки (США) # объект-география # Google

Copyright © 2007-2024 ООО «RelTeam»