Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Достаточно 100 тысяч: какие переводы банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России считают подозрительными
Достаточно 100 тысяч: какие переводы банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России считают подозрительными
Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.ру
27 сентября, 09:13
Закон обязывает банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России отслеживать все переводы более чем на 600 тысяч рублей,
но сумма – далеко не главный критерий, по которому перевод может считаться
подозрительным, рассказала эксперт-аналитик Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.ру Эряния Бочкина.
Переводы обычных граждан могут отслеживаться банками• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России по нескольким причинам,
отметила эксперт. Первая причина - противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем. Вторая - защита от финансовых мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, и
третья - требования банковских систем безопасности.
В рамках «антиотмывочной» системы банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России могут заинтересоваться переводами на
сумму более 100 тысяч рублей в день и 1 млн рублей в месяц). Также им
покажется подозрительным, если выполняется более 30 операций в день, и если
между зачислением и списание средств проходит 1 минута и менее, сообщила
эксперт.
«В случае с отслеживанием переводов без добровольного согласия четких границ и
параметров нет – в этом случае банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России ориентируются скорее на нехарактерность
для конкретного клиента объема или частоты операций или мобильной (сотовой)
активности, а также на то, "засветился" ли ранее получатель перевода в
мошеннических операциях. На противодействие мошенничеству• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, в том числе,
направлены и собственные антифрод-системы• Высокие технологии » Системы безопасности, контроля и автоматизации » Антифрод-системы
• Информационные технологии » Антифрод-системы банков• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России», - добавила Бочкина.
Кредитные карты с беспроцентным периодом на переводы
«Платинум» от Т-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ти » Тинькофф Банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Tc » TCS Group Holding Plc. » Тинькофф Банк, беспроцентный период до 55 дней Alfa Travel от
Альфа-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк , беспроцентный период до 60 дней «#120наВСЕ Плюс» от Росбанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росбанк ,
беспроцентный период до 120 дней «Универсальная карта» от
Азиатско-Тихоокеанского банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Аз » Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) , беспроцентный период до 212 дней «Карта
возможностей» от ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ , беспроцентный период до 200 дней
Новость
Личный счет
Азиатско-Тихоокеанский банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Аз » Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
Росбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росбанк
Альфа-банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк
Банк ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
|
============= Итог:
13,0078 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк ВТБ
13,0078 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
13,0078 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Тинькофф Банк
13,0078 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Альфа-банк
13,0078 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Росбанк
6,9539 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки Группы ВТБ#Банк ВТБ#Банки России
5,6500 ; Дела судебные#Дела уголовные#Мошенничество#Антифрод-системы
2,8250 ; Высокие технологии#Системы безопасности, контроля и автоматизации
#Антифрод-системы#Мошенничество
============= Объекты:
организации
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
Альфа-банк
Альфа-Групп
Банк ВТБ
Банки Группы ВТБ
Росбанк
Тинькофф Банк
TCS Group Holding Plc.
============= Связи:
Банки России # ассоциации # Альфа-банк
Банки России # ассоциации # Банк ВТБ
Банки России # ассоциации # Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
Банки России # ассоциации # Росбанк
Банки России # ассоциации # Тинькофф Банк
Мошенничество # ассоциации # Антифрод-системы
