Источник
X-Compliance.ru, Москва


Заголовок
Крупные банки в среднем вводят период охлаждения для 20 тыс. подозрительных переводов ежедневно — глава департамента ЦБ


Дата
20240927


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Крупные банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России в среднем вводят период охлаждения для 20 тыс. подозрительных переводов ежедневно — глава департамента ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Крупные банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России в среднем вводят период охлаждения для 20 тыс. подозрительных переводов ежедневно — глава департамента ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Системно значимые банки• Экономика » Финансы » Банк » Системно значимые кредитные организации (СЗКР) вводят период охлаждения в отношении около 20 тыс. переводов ежедневно, сообщил директор департамента информационной безопасности• Безопасность » Информационная безопасность ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Вадим Уваров. "По нашим данным, системно значимые кредитные организации (СЗКО• Экономика » Финансы » Банк » Системно значимые кредитные организации (СЗКР)) в среднем охлаждают порядка 20 тыс. переводов ежедневно", — сказал Уваров на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ас » Ассоциация банков России (АБР). По его словам, некоторые граждане иногда не понимают, почему возникают такие периоды охлаждения. В таком случае они могут получить объяснения из финансовой организации• Экономика » Финансы » Финансовые компании, передает "Интерфакс• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Интерфакс (Группа) » Цитирование ИА Интерфакс" . "Все эти действия, конечно, связаны с той информацией, которую накапливают банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России. Информация о реквизитах, которая поступает в банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России, "ложится" в нашу базу, и мы ее распространяем", — уточнил он. Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ • Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России совершит такой перевод до истечения "периода охлаждения", то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней. Регулятор ведет базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиентов, она формируется на основе данных банков• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России и операторов платежных систем. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ. По данным ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ, в число СЗКО• Экономика » Финансы » Банк » Системно значимые кредитные организации (СЗКР) входят 13 банков• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России: Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России, ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ • Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ, Альфа-Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк, Т-Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Tc » TCS Group Holding Plc. » Тинькофф Банк • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ти » Тинькофф Банк, РСХБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Россельхозбанк (РСХБ), Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ), Совкомбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Со » Совкомбанк, Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ), Росбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росбанк, банк "Открытие• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на От » Открытие Холдинг » Банк ФК Открытие • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на От » Банк ФК Открытие", Московский кредитный банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский кредитный банк, Райффайзенбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ра » Райффайзенбанк и Юникредит• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Юн » ЮниКредит Банк.

============= Итог:
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк ВТБ
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Газпромбанк (ГПБ)
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Сбербанк России
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Росбанк
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Райффайзенбанк
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#ЮниКредит Банк
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Московский кредитный банк
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Альфа-банк
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк ФК Открытие
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Тинькофф Банк
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Совкомбанк
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Центральный банк РФ
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Промсвязьбанк (ПСБ)
24,9563 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Россельхозбанк (РСХБ)
10,3781 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки Группы ВТБ#Банк ВТБ#Банки России
5,3125 ; Экономика#Финансы#Финансовые компании
============= Объекты:
организации

	Альфа-банк
		Альфа-Групп

	Ассоциация банков России (АБР)

	Банк ВТБ
		Банки Группы ВТБ

	Банк ФК Открытие
		Открытие Холдинг

	Газпромбанк (ГПБ)

	Московский кредитный банк

	Промсвязьбанк (ПСБ)

	Райффайзенбанк

	Росбанк

	Россельхозбанк (РСХБ)

	Сбербанк России

	Совкомбанк

	Тинькофф Банк
		TCS Group Holding Plc.

	Центральный банк РФ

	ЮниКредит Банк

============= Связи:
	Банки России # ассоциации # Альфа-банк
	Банки России # ассоциации # Московский кредитный банк
	Банки России # ассоциации # ЮниКредит Банк
	Банки России # ассоциации # Россельхозбанк (РСХБ)
	Банки России # ассоциации # Центральный банк РФ
	Банки России # ассоциации # Сбербанк России
	Банки России # ассоциации # Газпромбанк (ГПБ)
	Банки России # ассоциации # Райффайзенбанк
	Банки России # ассоциации # Банк ВТБ
	Банки России # ассоциации # Промсвязьбанк (ПСБ)
	Банки России # ассоциации # Совкомбанк
	Банки России # ассоциации # Росбанк
	Банки России # ассоциации # Банк ФК Открытие
	Банки России # ассоциации # Тинькофф Банк
	Россельхозбанк (РСХБ) # wikilinks # Центральный банк РФ
	Россельхозбанк (РСХБ) # ассоциации # Сбербанк России
	Сбербанк России # ассоциации # Газпромбанк (ГПБ)
	Сбербанк России # ассоциации # Банк ВТБ
	Сбербанк России # ассоциации-4 # Совкомбанк
	Центральный банк РФ # ассоциации # Системно значимые кредитные организации (СЗКР)