Источник
Банки.Ру (banki.ru), Москва


Заголовок
Достаточно 100 тысяч: какие переводы банки считают подозрительными


Дата
20240927


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Достаточно 100 тысяч: какие переводы банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России считают подозрительными Достаточно 100 тысяч: какие переводы банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России считают подозрительными Лента новостей Дата публикации: 27.09.2024 09:13 380 Время прочтения: 2 минуты Автор Эряния Бочкина эксперт-аналитик Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России.ру Иллюстрация Shutterstock/FOTODOM Источник Banki.ru Закон обязывает банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России отслеживать все переводы более чем на 600 тысяч рублей, но сумма — это далеко не главный критерий, по которому перевод может считаться подозрительным, рассказала эксперт-аналитик Банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России.ру Эряния Бочкина. Переводы обычных граждан могут отслеживаться банками• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России по нескольким причинам, отметила эксперт. Первая причина — противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Вторая — защита от финансовых мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, и третья — требования банковских систем безопасности. В рамках «антиотмывочной» системы банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России могут заинтересоваться переводами на сумму более 100 тысяч рублей в день и 1 млн рублей в месяц. Также им покажется подозрительным, если выполняется более 30 операций в день и если между зачислением и списание средств проходит 1 минута и менее, сообщила эксперт. «В случае с отслеживанием переводов без добровольного согласия четких границ и параметров нет, в этом случае банки• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России ориентируются скорее на нехарактерность для конкретного клиента объема или частоты операций или мобильной (сотовой) активности, а также на то, "засветился" ли ранее получатель перевода в мошеннических операциях. На противодействие мошенничеству• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество в том числе направлены и собственные антифрод-системы• Высокие технологии » Системы безопасности, контроля и автоматизации » Антифрод-системы • Информационные технологии » Антифрод-системы банков• Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России • Россия » Экономика России » Банки России», — добавила Бочкина. Кредитные карты с беспроцентным периодом на переводы «Платинум» от Т-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ти » Тинькофф Банк • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Tc » TCS Group Holding Plc. » Тинькофф Банк, беспроцентный период до 55 дней Alfa Travel от Альфа-Банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк, беспроцентный период до 60 дней «#120наВСЕ Плюс» от Росбанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росбанк, беспроцентный период до 120 дней «Универсальная карта» от Азиатско-Тихоокеанского банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Аз » Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), беспроцентный период до 212 дней «Карта возможностей» от ВТБ• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ, беспроцентный период до 200 дней Какая сумма перевода считается подозрительной Тема дня Какая сумма перевода считается подозрительной 19.09.2024 16:01

============= Итог:
10,5844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк ВТБ
10,5844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
10,5844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Тинькофф Банк
10,5844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Альфа-банк
10,5844 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Росбанк
4,8422 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки Группы ВТБ#Банк ВТБ#Банки России

5,6500 ; Дела судебные#Дела уголовные#Мошенничество#Антифрод-системы

2,8250 ; Высокие технологии#Системы безопасности, контроля и автоматизации
	#Антифрод-системы#Мошенничество
============= Объекты:
организации

	Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)

	Альфа-банк
		Альфа-Групп

	Банк ВТБ
		Банки Группы ВТБ

	Росбанк

	Тинькофф Банк
		TCS Group Holding Plc.

============= Связи:
	Банки России # ассоциации # Альфа-банк
	Банки России # ассоциации # Банк ВТБ
	Банки России # ассоциации # Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)
	Банки России # ассоциации # Росбанк
	Банки России # ассоциации # Тинькофф Банк
	Мошенничество # ассоциации # Антифрод-системы