Профессор Жданов рассказал об особенностях использования
криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в
коррупционных схемах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией: «Есть
пробелы»
МК
Профессор Жданов рассказал об особенностях использования криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в
коррупционных схемах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией: «Есть пробелы» МК
6 минут тому назад
1 Время чтения: 8 мин.
Facebook• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Me » Meta (компания) » Facebook
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Fa » Facebook Twitter• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Tw » Twitter, Inc. LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit WhatsApp
Профессор Жданов рассказал об особенностях использования криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в
коррупционных схемах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией: «Есть пробелы»
«Чтобы сберечь здоровье, свободу и жизнь, лучше следовать принципу «не укради»
Поделиться
Фото: ru.wikipedia.org
С распространением цифровых технологий• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии коррупция• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией обрела, что называется,
второе дыхание. При этом все более ее популярным инструментом становится
криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, что весьма тревожит международное сообщество• Политика » Геополитика » Международные отношения » Внешняя политика » Мировое сообщество
• Темы документов (документы) » Внешняя политика » Мировое сообщество. Именно борьбе с
коррупцией• Борьба с коррупцией во всех ее проявлениях был посвящен прошедший на днях в Пекине• Китайская Народная Республика (КНР) » География Китая » Административное деление Китая » Административное деление КНР » Города центрального подчинения КНР » Пекин
• Китайская Народная Республика (КНР) » География Китая » Населенные пункты Китая » Города Китая » Пекин
форум ООН• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оо » Организация Объединенных Наций (ООН). Об особенностях новых коррупционных схем• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией рассказал профессор,
доктор юридических наук• Объект человек » Люди по роду занятий » Учёный » Ученые степени и звания » Доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право РГСУ,
заслуженный юрист России• Государство » Законы и право » Правовая система России » Юристы России » Заслуженный юрист России
• Награда » Награды России » Почетные звания Российской Федерации » Заслуженный юрист России Юрий Жданов.
– Юрий Николаевич, почему криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта пользуется такой популярностью у
коррупционеров?
– Коррупционеры используют присущую криптовалютам• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта псевдоанонимность и
децентрализованный характер в первую очередь для отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. Криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
используются вместо официальной банковской системы• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Банковская система для перемещения крупных
сумм денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, поскольку правовые пробелы в регулировании таких операций
значительно снижают риск обнаружения этих переводов.
– Зачем и кому она нужна, эта криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта?
– Бабушкам у подъезда – точно не нужна. Не буду углубляться в подробности и
проводить ликбез, но на международном рынке этот финансовый инструмент• Экономика » Финансы весьма
востребован. Вот цифры – оцените! Так, в 2023 году зафиксировано более 8 тысяч
(!) различных криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта с более чем 300 миллионами пользователей по всему
миру. При этом рынок криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта неуклонно растет• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin. Уже работают международные
компании• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Me » Meta (компания) » Facebook
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Fa » Facebook, осуществляющие операции в криптовалюте• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
– То есть, просто запретить криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и таким образом кардинально
избавиться от проблемы не получится?
– Увы. Да, были идеи, теоретические обоснования (в том числе и в России• Россия) и
даже попытки поставить криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта вне закона. Возможно, если бы большинство
стран• Государство в этом начинании объединились, то криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта потеряла бы хождение и
конвертацию, а значит, и смысл. Но – не судьба, свою роль сыграли три фактора:
различия в законодательствах, экономическая целесообразность и рыночная
конкуренция. О борьбе с коррупцией• Борьба с коррупцией никто не подумал.
Поэтому и возникла острая необходимость стремительно развивать законодательную
базу, расширять потенциал правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы, вести просветительскую
работу, чтобы снизить риски, связанные с преступным использованием
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
– Этому, насколько понимаю, и был посвящен пекинский• Китайская Народная Республика (КНР) » География Китая » Административное деление Китая » Административное деление КНР » Города центрального подчинения КНР » Пекин
• Китайская Народная Республика (КНР) » География Китая » Населенные пункты Китая » Города Китая » Пекин антикоррупционный• Борьба с коррупцией форум
ООН• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оо » Организация Объединенных Наций (ООН)?
– В том числе. Много внимания на форуме было уделено организационным вопросам.
Это важно: прежде, чем решить, как бороться с коррупцией• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией, надо определить, кто
должен с ней бороться.
– Определили?
– Да, причем вполне демократичным способом – выборами• Государство » Выборы. Уже официально
объявлено, что Генпрокуратура России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ге » Генеральная прокуратура РФ выбрана• Государство » Выборы в Управляющий комитет Глобальной
оперативной сети антикоррупционных• Борьба с коррупцией правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы. В Пекине• Китайская Народная Республика (КНР) » География Китая » Административное деление Китая » Административное деление КНР » Города центрального подчинения КНР » Пекин
• Китайская Народная Республика (КНР) » География Китая » Населенные пункты Китая » Города Китая » Пекин 26
сентября в ходе пятого пленарного заседания Глобальной оперативной сети
антикоррупционных• Борьба с коррупцией правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы (ГлобЕ) состоялись выборы• Государство » Выборы в
Управляющий комитет Сети. Генеральная прокуратура Российской Федерации• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ге » Генеральная прокуратура РФ
переизбрана в него в первом же туре.
– Насколько был представителен форум?
– В пленарном заседании участвовали представители более 150 органов из около
100 государств• Государство. Всего на мероприятиях присутствовало свыше 400 делегатов, в
том числе представители Интерпола• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право, группы Эгмонт, Международной
антикоррупционной• Борьба с коррупцией Академии, Международной ассоциации антикоррупционных• Борьба с коррупцией
органов, Всемирного банка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Вс » Всемирный банк и Организации экономического и социального
сотрудничества. Состоялся форум высокого уровня, где выступили более 50
спикеров министерского ранга. Заместитель Генпрокурора РФ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ге » Генеральная прокуратура РФ » Заместитель Генерального прокурора РФ Петр Городов
отметил, что, признавая ведущую роль Конвенции ООН против коррупции• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оо » Организация Объединенных Наций (ООН) » Договора и Конвенции ООН » Конвенция ООН против коррупции,
необходимо рассмотреть вопрос о разработке Дополнительного протокола к ней для
расширения ее положений, регламентирующих вопросы возврата активов. Он также
указал, что Типовое соглашение по обмену информацией между членами ГлобЕ и
внедрение единого онлайн-центра для облегчения доступа к аналитическим
материалам будут способствовать активизации этого процесса. Голосованию
предшествовала масштабная работа, проведенная Генпрокуратурой России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ге » Генеральная прокуратура РФ совместно
с российским МИДом• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство иностранных дел РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство иностранных дел РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство иностранных дел РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство иностранных дел РФ, десятки двусторонних встреч, в том числе на полях
пленарного заседания с Генеральным прокурором• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ге » Генеральная прокуратура РФ » Генеральный прокурор РФ Китая• Китайская Народная Республика (КНР), а также с представителями
компетентных органов Индии• Индия, Пакистана• Пакистан, Нигерии, Саудовской Аравии• Саудовская Аравия, Шри-Ланки,
ОАЭ• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и ряда других стран• Государство. Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку,
большинство государств• Государство поддержало заявку России• Россия на переизбрание в руководящий
орган ГлобЕ, признав таким образом роль нашей страны• Государство в международном
сотрудничестве• Политика » Геополитика » Международные отношения » Дипломатия » Международное сотрудничество
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное сотрудничество, в том числе на антикоррупционном• Борьба с коррупцией направлении. Что важно,
голосование было тайным, поэтому оно отражает реальное отношение к России• Россия,
которое страны• Государство могут проявить, не опасаясь возможного давления со стороны
западных государств• Государство.
– Возвращаясь к теме коррупции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией, существует ли правовое регулирование
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта?
– В большинстве стран• Государство – да. Например, еще в декабре 2017 года Беларусь• Беларусь
узаконила биржи криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, операторов их обмена, майнинг• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн и другие
операции. А в январе 2019 года была открыта первая в республике биржа
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. В 2021 году по инициативе национального следственного органа
законом• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Законы республики «Об изменении кодексов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Кодексы по вопросам уголовной
ответственности• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Ответственность » Уголовная ответственность» перечень имущества, на которое может быть наложен арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест, в
примечании к статье 132 УПК Республики Беларусь• Беларусь дополнен криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. В
целях реализации положений этой статьи приказом Председателя Следственного
комитета• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ » Председатель Следственного комитета РФ республики утверждена Инструкция о порядке использования виртуальных
кошельков в Следственном комитете• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ. Этим же документом предусмотрено
использование в служебной деятельности аппаратных криптокошельков,
регламентирован порядок их настройки и функционирования в интересах служебной
деятельности.
В Казахстане в июне 2020 года подписан закон• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Законы, которым цифровой• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии майнинг• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта был
признан законной предпринимательской деятельностью• Экономика » Бизнес, определены понятия
цифровых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА)
• Экономика » Финансы » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА) и блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн. Также был определен порядок информирования
организациями о деятельности по осуществлению цифрового• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии майнинга. Схожее
правове регулирование блокчейн• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн-технологиии и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта имеется и в
Кыргызстане.
В 2018 году Иран признал майнинг• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта легальной отраслью, а затем в
2022 году принял законы, регламентирующие торговые операции с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
Сингапур в 2020 году законодательно предоставил криптовалютным биржам
возможность получать лицензии для осуществления цифровых• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии финансовых операций.
– Но ведь правовые режимы криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта в разных странах• Государство значительно
различаются?
– Да, чем и пользуются мошенники. Вот характерный пример. Правоохранительные
органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы ликвидировали преступную сеть, представлявшую собой всемирную
финансовую пирамиду• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ, одним из основных инструментов которой являлась
криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта «VITAE». Жуликами по большей части были граждане Бельгии, которые
использовали компанию• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Me » Meta (компания) » Facebook
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Fa » Facebook, находящуюся под юрисдикцией Швейцарии• Швейцария » География Швейцарии. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование у преступников было изъято• Происшествия в общей сложности
1,1 миллиона евро наличными, а также 1,5 миллиона евро в криптовалютах.
– А что в России• Россия? Есть законодательство по криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта?
– В нашей стране• Государство с января 2021 года вступил в силу Федеральный закон• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ «О
цифровых финансовых активах• Экономика » Финансы » Инвестиции » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА)
• Экономика » Финансы » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА), цифровой валюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета и о внесении изменений в
отдельные законодательные• Государство » Законы и право » Правовая система России » Нормативные акты » Федеральные законы РФ » О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации акты Российской Федерации». Закон• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Законы устанавливает
правила выпуска и оборота цифровых финансовых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА)
• Экономика » Финансы » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА), к которым в том числе
можно отнести и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Также одним из нововведений российского
законодательства• Государство » Законы и право » Правовая система России стало признание цифровой валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета имуществом и введение
обязанности служащих декларировать ее и цифровые• Информационные технологии » Цифровые технологии
• Технологии » Цифровые технологии
• Электроника » Цифровые технологии финансовые инструменты• Экономика » Финансы.
Наряду с правовым регулированием в России• Россия активно реализуется концепция
цифрового рубля• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги » Цифровой рубль
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги » Цифровой рубль
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги » Цифровой рубль
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги » Цифровой рубль, то есть цифровой валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета, гарантированной Банком России• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России как
третьей формы денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, выпускаемой государством• Государство наряду с наличными и
безналичными денежными знаками. Также разработан и комплексный подход к
повышению квалификации работников правоохраны в рамках федерального проекта
«Информационная безопасность• Безопасность » Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика• Россия » Политика России » Приоритетные национальные проекты » Национальный проект "Цифровая экономика"
• Политика » Политика России » Приоритетные национальные проекты » Национальный проект "Цифровая экономика" Российской
Федерации• Россия».
– Как это законодательство реализуется на практике?
– Достаточно эффективно. Например, в 2021 году 2-м Западным окружным военным
судом• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Военное право » Военные преступления » Военные суды » 2-й Западный окружной военный суд (Москва)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на 2 » 2-й Западный окружной военный суд (Москва) вынесен обвинительный приговор• Дела судебные » Судебный процесс двум бывшим сотрудникам
правоохранительного органа• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы, вымогавшим миллион долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США в биткоинах• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin.
Установлено, что подсудимые занимались расследованием уголовного дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в
отношении бывшего генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор одного из печатных издательств.
Бывшие должностные лица требовали у его семьи• Общество » Семья взятку• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях в размере более 15
миллионов рублей, угрожая• Происшествия в случае отказа новыми обвинениями• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обвинение
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обвинение
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обвинение
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обвинение и арестом• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест сына
обвиняемого.
В 2022 году и первом полугодии 2023 года в производстве следственных органов
находилось уголовное дело по обвинению• Дела судебные » Дела уголовные сотрудника правоохранительного органа• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы в
совершении преступления• Дела судебные » Дела уголовные, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ. Он тоже
возжелал криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Установлено, что обвиняемый совершил хищение биткоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin
на сумму более 208 миллионов рублей. Похищенная криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта изъята• Происшествия в ходе
предварительного следствия.
В Мордовии• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Мордовия расследовано уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право о получении взятки• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против государственной власти » Статья 290 УК РФ криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
сотрудником правоохранительного органа• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы за непринятие мер к выявлению,
пресечению и раскрытию преступлений• Дела судебные » Дела уголовные, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. В 2022 году по аналогичному факту и в Приморье• Россия » Регионы России » Дальний Восток России » Приморский край
• Россия » Федеральные округа РФ » Дальневосточный федеральный округ (ДФО) » Приморский край вынесен
обвинительный приговор• Дела судебные » Судебный процесс.
В 2023 году в Татарстане• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Татарстан было возбуждено• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела и в настоящее время расследуется
уголовное дело• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в отношении конкурсного управляющего по части 4 статьи 204 УК
РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях » Статья 204 Ук Рф, связанное с использованием цифрового финансового актива• Экономика » Финансы » Инвестиции » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА)
• Экономика » Финансы » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА) как предмета
коммерческого подкупа• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях за отказ от исковых требований• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск. Взятка• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях в виде цифровой
валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета переводилась взяткодателем• Борьба с коррупцией на специально созданный фигурантом
криптокошелек.
Также в 2023 году в Москве возбуждено• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела и сейчас расследуется уголовное дело• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование по
статье 290 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против государственной власти » Статья 290 УК РФ в отношении сотрудника правоохранительного органа• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы по факту
получения им взятки• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях в виде биткоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin от фигурантов уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право за то,
чтобы не допустить наложение ареста• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест на всю принадлежащую им цифровую валюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета,
хранящуюся на изъятых• Происшествия у них электронных носителях информации. При обыске• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск у
обвиняемого изъят ноутбук, при осмотре которого обнаружены пароли для доступа
к криптокошелькам с хранящейся на них валютой в размере более одной тысячи
BTC, эквивалентном почти 24 миллиона долларов США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США. Суд на эту цифровую валюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
наложил арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест, изъял• Происшествия и перевел на иной адрес криптокошелька. Решением
районного суда Москвы• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы
• Россия » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Москвы » Судебная система Москвы по иску• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск
• Дела судебные » Судебный процесс » Иск Генеральной прокуратуры России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ге » Генеральная прокуратура РФ арестованная• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта обращена в доход государства• Государство. Вот интересный нюанс: основанием
для конфискации биткоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin стало непредставление чиновником доказательств
приобретения их на законные доходы. Расследование уголовного дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
продолжается. Увы, это весьма немногочисленные примеры.
– То есть, получается, что высокая латентность преступлений• Дела судебные » Дела уголовные с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
сохраняется?
– Да, и это тревожит. Ведь действительно развитого законодательства,
регулирующего все аспекты оборота виртуальной валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, все еще нет. Что
серьезно влияет на эффективность противодействия ее незаконному обороту• Дела судебные » Дела уголовные » Незаконный оборот алкоголя, в том
числе при совершении преступлений• Дела судебные » Дела уголовные коррупционной направленности• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией.
Этой проблеме было посвящено состоявшееся 3 ноября 2023 года Координационное
совещание руководителей правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы страны• Государство «О состоянии работы
правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы по выявлению, раскрытию, пресечению и
предупреждению преступлений, расследованию уголовных дел• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование о противоправных
деяниях коррупционной направленности• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией». Генеральный прокурор России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ге » Генеральная прокуратура РФ » Генеральный прокурор РФ обратил
внимание, что новый этап в борьбе с преступностью• Социальное страхование » Предоставление государством услуг обществу в целом для правоохранительных
органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы был ознаменован принятием законодательства, посвященного обороту
цифровых валют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета. При этом ввиду единичной правоприменительной практики был
сделан вывод, что сложности в выявлении подобных преступлений• Дела судебные » Дела уголовные связаны с тем,
что отслеживание переводов цифровой валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета, идентификация лиц, совершающих
преступления• Дела судебные » Дела уголовные с использованием информационно-коммуникационных технологий• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии,
затруднены. Главная проблема в том, что задействованные финансовые компании• Экономика » Финансы » Финансовые компании
находятся за пределами России• Россия.
– У этой проблемы есть решение?
– Есть, что тоже обсуждалось на форуме ООН• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оо » Организация Объединенных Наций (ООН). Тут важно учитывать, что
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта не являются анонимными. Каждая отдельная транзакция
регистрируется в блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн
• Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн, который представляет собой реестр всех транзакций,
распределенный среди всех пользователей сети. Большинство блокчейнов доступны,
что делает транзакции отслеживаемыми. Да, ряд сервисов и методов могут
повысить анонимность и помешать расследованиям• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы.
Децентрализация этой финансовой системы представляет дополнительные
возможности, поскольку она обходит роль традиционного центрального органа по
проверке• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Прокуратура, а также географические ограничения. Это не только обеспечивает
оперативные международные транзакции, но и дает возможность использовать
пробелы в регулировании между юрисдикциями.
Представляется, что для совершенствования такой деятельности необходимо
налаживать взаимодействие с криптовалютными сервисами, что, в свою очередь,
позволит повысить эффективность работы правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы по выявлению
и пресечению незаконного использования цифровых финансовых активов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА)
• Экономика » Финансы » Финансовые активы » Цифровые финансовые активы (ЦФА) и цифровой
валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета.
– Как это может работать?
– Например, одной региональной прокуратурой• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Прокуратура с привлечением сотрудников ФСБ
России• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Государство » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Россия » Государственное устройство России » Спецслужбы России » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фс » Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ РФ) был установлен факт приобретения сотрудником правоохранительного органа• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
на криптовалютной бирже• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Binance• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа » Binance цифровой валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета на сумму свыше 28 миллионов
рублей. Наряду с этим, он потратился на досрочное погашение ипотечных
обязательств и покупку автомобиля на общую сумму более 9 миллионов рублей.
Откуда дровишки у чиновника? Выявить эти обстоятельства позволили, в том
числе, и возможности информационной системы межведомственного электронного
взаимодействия, а также полученные сведения от криптовалютной биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа.
– Какие еще нюансы оборота криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта не отрегулированы законодательно?
– Их немало. Есть сложности при определении цены того или иного вида
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, фигурирующей в преступлении• Дела судебные » Дела уголовные. Не урегулирован порядок и механизм
наложения ареста• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест на криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта для обеспечения исполнения приговора в части
гражданского иска, взыскания штрафа или иных взысканий, возможной конфискации
имущества.
Есть проблемы и при установлении характера и размера вреда, причиненного
потерпевшему совершенным преступлением• Дела судебные » Дела уголовные. Отсутствует и центральный орган,
ответственный за оборот криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта.
– Какое предполагается в этой области международное сотрудничество• Политика » Геополитика » Международные отношения » Дипломатия » Международное сотрудничество
• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное сотрудничество?
– На международном уровне необходимо добиваться, чтобы в различных
государствах• Государство применялись единые подходы к регулированию не только юридического
статуса криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, но и основных рамочных стандартов тех процессов, которые
связаны с ее оборотом, включая единые требования в сфере противодействия
отмыванию• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег преступных доходов и финансированию терроризма• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 205 УК РФ » Статья 205.1. УК РФ. Одним из эффективных
противовесов криминальному использованию криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта может стать
распространение в государствах• Государство мира цифровых валют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета национальных банков,
например цифрового рубля• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги » Цифровой рубль
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги » Цифровой рубль
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги » Цифровой рубль
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги » Цифровой рубль.
– Кстати, а как обстоят дела в борьбе с коррупцией• Борьба с коррупцией в Китае• Китайская Народная Республика (КНР), где проходил форум
ООН• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оо » Организация Объединенных Наций (ООН)?
– В Уголовный кодекс• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Кодексы » Уголовные кодексы Китая• Китайская Народная Республика (КНР) в 2023 году были внесены 12 поправок, касающихся
коррупции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Коррупция
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Коррупция
• Дела судебные » Дела уголовные » Коррупция
• Борьба с коррупцией. Попасть в Китае• Китайская Народная Республика (КНР) в коррупционную• Борьба с коррупцией историю по-настоящему страшно,
наказания там предусмотрены весьма суровые, вплоть до пожизненного заключения• Дела судебные » Дела уголовные
и смертной казни• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное наказание » Смертная казнь
• Государство » Законы и право » Права человека » Право на жизнь » Смертная казнь
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное наказание » Смертная казнь. Проверки• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Прокуратура служащих и работников госучреждений и частных
компаний – не то что тщательные, а предельно дотошные и педантичные,
доносительство узаконено и всемерно поощряется. Потратить наличные средства,
полученные в виде взятки• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, в стране• Государство невозможно, перевести за границу• Государство » Государственная граница – тоже.
Вот тут и всплывает интерес к криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Даже официальные подарки чиновники
и бизнесмены обязаны сдавать в казну. То есть, даже если взяточник• Борьба с коррупцией изо всех
сил соблюдает 12-ю и 13-ю «заповеди» «не зевай» и «не попадайся»,
он все равно ходит по лезвию. Все-таки, чтобы сберечь здоровье,
свободу и жизнь, лучше следовать принципу «не укради».
Источник: mk-kaliningrad.ru
