Крах МРСЭН:
новый игрок в
деле о
выводе 10 миллиардов рублей
Крах МРСЭН: новый игрок в деле о выводе 10 миллиардов рублей
04 октября 2024 г. , 16:30
490 0
Крах МРСЭН: новый игрок в деле о выводе 10 миллиардов рублей
В истории краха МРСЭН и уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные о выводе 10 млрд рублей из РФ• Россия,
фигурантом которого проходит бывший родственник олигарха Альберта Авдоляна
Эльдар Османов, наметился новый игрок.
Пока следователи ищут следы Османова и Шульгина за границей, рядом с
санаторием МРСЭН - «Каширские роднички» засветилась некая фирма -
оператор созданной пару лет назад платежной системы Hello, с помощью которой
можно переводить деньги за границу, не открывая счета.
В апреле 2022 года в России• Россия запустили новую платежную систему Hello , через
которую можно без открытия счета совершать переводы не только внутри России• Россия,
но и трансграничные, транзитные переводы.
Оператором системы является ООО «Хелло», а расчетным центром был
заявлен Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк. Владельцем ООО «Хелло» выступает ООО
«Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс», которое также прикупило бывший
«Рента-Банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России», переименовав его в АО «Вэйбанк».
Фото: rusprofile.ru
В открытых источниках у ООО «Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс» в
качестве контактного e-mail• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Электронная почта и сайта указаны: book@orchestra• Музыка » Музыкальные жанры » Классическая музыка » Оркестры-hotels.ru,
orchestra• Музыка » Музыкальные жанры » Классическая музыка » Оркестры-horizont.ru и телефон - +7 495 150-37-32. Данный номер соответствует
номеру телефона отеля ORCHESTRA• Музыка » Музыкальные жанры » Классическая музыка » Оркестры OKA SPA RESORT, который расположен в Кашире.
И вот же какое совпадение: отель Ока Спа Резорт - это бывший санаторий
Каширские роднички .
Фото: checko.ru
Санаторий «Каширские роднички» был частью дивизиона энергохолдинга
МРСЭН, который начал лопаться в 2018 году, а в 2021 году было возбуждено
уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные о выводе через него 10 млрд рублей за границу.
Деньги, по мнению следователей, были похищены у дивизиона Россетей и
прокручены через цепочки сомнительных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка. В качестве обвиняемых по делу• Дела судебные » Судебный процесс
проходили топ-менеджеры• Экономика » Бизнес » Топ-менеджмент
• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Топ-менеджмент компаний дивизиона МРСЭН, бывший управляющий АКБ
«Мосуралбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Мосуралбанк» Николай Корнеев, а также бенефициары• Экономика » Финансы энергохолдинга
Эльдар Османов, Юрий Шульгин и связанный с дивизионом Баграт Катальянц.
То есть владелец новой платежной системы, через которую за границу можно
выводить деньги, даже не открывая счета, обосновался по адресу одного из
активов МРСЭН? В свете того, что основные фигуранты уголовного дела• Дела судебные » Дела уголовные - Османов
и Шульгин числятся в розыске и, вероятно, убыли из России• Россия, эта информация
начинает играть новыми красками.
Тем более, санаторий в свое время фигурировал в довольно занятной финансовой
схеме.
Финансовый схематоз для санатория
Санаторий был выкуплен в 2008 году у РАО «ЕЭС России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Единая энергетическая система России» компанией
«Роскоммунэнерго» за 83,13 млн рублей.
При этом само «Роскоммунэнерго» было учреждено в 2004 году, а за
год до покупки санатория начало активно скупать контрольные пакеты акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
энергосбытовых компаний. В итоге фирма, где бенефициарами• Экономика » Финансы были Османов и
Шульгин, оказалась владельцем Архангельского, Вологодского и Хакасского
энергосбытов, «Тагилэнергосбыт» и
«Челябинскэнергосбыт». «Головой» группы стало
«Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН).
После сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка учреждается ООО «Каширские Роднички», что прописано в
Кабардино-Балкарии• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Кавказский федеральный округ » Кабардино-Балкарская республика
• Россия » Регионы России » Северный Кавказ » Кабардино-Балкарская республика и на сегодня числится «дочкой»ООО
«Санаторий «Каширские роднички».
После покупки имущественный комплекс санатория был продан ООО
«РКБ-Энергия», которое принадлежит Катальянцу, АО
«Финэнергоинвест» и ООО «Консорциум
«Энергопромфинанс». В конце цепочки владения последними стоят
Шульгин, Османов и экс-супруга главы Роснефти• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » НК Роснефть » Главный исполнительный директор, НК Роснефть Игоря Сечина• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Иг » Сечин, Игорь Иванович Марина (стала
совладельцем в 2013 году).
В свою очередь ООО «РКБ-Энергия» передало указанное имущество в
лизинг• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг ОАО «Вологодская сбытовая компания» («ВСК») по
договору финансовой аренды• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг (лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг) от 27.11.2008 года, а то в сентябре 2010
года передало спорное имущество обратно, но уж в сублизинг ООО
«Санаторий «Каширские роднички».
Через несколько лет подобная странноватая схема заинтересовала налоговиков.
Они заподозрили, что таким перекидыванием из рук в руки ОАО «ВСК»
занижает налоговую базу по НДС• Государство » Налоги » Налог на добавленную стоимость
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Федеральные налоги и сборы » Налог на добавленную стоимость на сумму безвозмездно переданного права
пользования имуществом.
Фото: kad.arbitr.ru
Через санаторий проводились и другие весьма неоднозначные сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка.
Например, судя по материалам арбитража , ООО «Санаторий «Каширские
роднички» получало от ООО «Каширские роднички», ООО
«РКБ-Энергия» и ВСК некие суммы на содержание имущественного
комплекса. О чем даже был подан иск• Дела судебные » Судебный процесс о взыскании 130,8 млн рублей, который стал
отличным прикрытием для легализации сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка внутри одного дивизиона. Комар носу
не подточит! При этом выглядит, на наш взгляд, это как вывод средств из ВСК,
что вызывает вопросы.
Чтобы весь этот лизинговый схематоз легализовать или точнее придать налет
законности, компании даже обращались в суд. Например, ВСК судилась с
«РКБ-Энергия», требуя признать договор недействительным.
Тут стоит поаплодировать нашим ловким ребятам - они в том решении даже
обыграли стоимость активов, которая превышала размер лизинговых платежей• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг, то
есть прикрыли все потенциально уязвимые места на случай налоговых проверок или
интереса следствия.
Юристы отмечают, что решение судов• Дела судебные » Судебный процесс о законности договора лизинга• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Кредитные отношения » Лизинг в свете
отсутствия доказательств обратного - это своего рода карт-бланш. А с учетом,
что и истец, и ответчик между собой аффилированы, добиться нужного вердикта -
проще пареной репы.
Фото: kad.arbitr.ru
В 2017 году происходит смена управляющей активами санатория компании. Новым
управленцем также по договору сублизинга с ВСК стало ООО
«БазисЭнергоТрейд», коим на тот момент владели Шульгин и Османов.
В итоге возник корпоративный конфликт, где второй стороной были компании, в
том числе связанные с Алимом Дадуевым.
Фирма Дадуева - с 08.07.2014 по 12.04.2022 год числилась владельцем доли в ООО
«Санаторий «Каширские роднички».
Фото: rusprofile.ru
Корпоративный конфликт, вызванный сменой руководителя в «Каширских
родничках», происходил на фоне стрельбы в санатории и разборок в стиле
90-х, а на Дадуева было совершено покушение• Дела судебные » Дела уголовные .
Важный нюанс: Дадуев являлся совладельцем Мосуралбанка - того самого, который
задействовали для сомнительных транзакций МРСЭН.
Фото: предоставлено источником УтроNews
Что касается ВСК, то этот осколок МРСЭН на сегодня в стадии банкротства и в
деле всплыло имя родственника Османова - олигарха Авдоляна.
Так, ООО «Хоум кредит энд финанс банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Хо » Хоум Кредит энд Финанс Банк» даже пытался привлечь
олигарха и его давнего партнера, акционера ББР-Банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России Дмитрия Гордовича к
субсидиарной ответственности по долгу ВСК. Более того, в деле один из
участников даже высказывал мнение, что Авдолян А.А. контролировал все денежные
потоки единого холдинга, включая ВСК. Сам олигарх это отрицал.
Также, как УтроNews уже сообщал, офшоры Авдоляна фигурировали как инвесторы
МРСЭН и кредитующая сторона, в том числе упоминается он и в деле о банкротстве
Роскоммунэнерго.
Фото: kad.arbitr.ru
А теперь в санатории с таким послужным списком и прямой связью с МРСЭН
появляется некая платежная система с выходами за пределы России• Россия. Весьма,
знаете, занятное совпадение.
Попробуем разобраться, кто стоит за Hello.
В разное время владельцами ООО «Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс»
были Андрей Борняков (2022-февраль 2023 г), Фаррух Фазылов (2022-2023 г),
Альфия Абдурахманова (2020-2022 г), Сергей Демин (два месяца в 2015 году) и
Елена Навальная (2015-2020 г). На сегодня собственником является Юрий Гусев,
что вошел в число владельцев в 2022 году.
Гусев - совладелец компании по производству одежды• Обрабатывающие производства » Текстильное и швейное производство » Производство одежды; выделка и крашение меха «Карпи», а
также созданного 26 сентября 2024 года ООО «Кор Финтех• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк)»
(разработка программного обеспечения• Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг » Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий » Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области). Среди совладельцев Гусева по свежему
активу - некий Валентин Окунев. Он тезка бывшего топ-менеджера• Экономика » Бизнес » Топ-менеджмент
• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Топ-менеджмент банка
«ВТБ 24• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Вт » ВТБ24
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » ВТБ24
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » ВТБ24», работал в банке «Русский стандарт• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Банк Русский стандарт
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Хо » Холдинг Русский Стандарт » Банк Русский стандарт»,
«Банк Уралсиб• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Банк Уралсиб», а также в группе «ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ».
Фото: rusprofile.ru
Бывший владелец Фазылов — это также бывший банковский работник, он тезка
начальника управления транзакционного бизнеса• Экономика » Бизнес департамента розничных продуктов
и цифрового бизнеса ПАО «Московский Индустриальный банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московский Индустриальный Банк».
Интересно, что среди руководителей непосредственно ООО «Хелло»
отметился Роберт Александрович Фарбяж, чей тезка до 2015 года работал в банке• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
«ВРБ», основанном в виде «дочки»
Вьетнамско-Российского совместного банка. Учредителями банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России «ВРБ
Москва• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва» были российский• Россия ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ и Банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России инвестиций• Экономика » Финансы » Инвестиции и развития Вьетнама. В
2013 году 100% долей банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России консолидировали лизинговые структуры ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ, но еще
через два года структуры ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ вышли из капитала банка• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, которым стали владеть 13
бенефициаров• Экономика » Финансы-физлиц. В июне 2020 года «ВРБ» стал называться
«Финтех• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фи » Финтех (банк)», но в том же году лишился лицензии.
Второй раз в истории мелькают следы ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ.
Фото: rusprofile.ru
Еще один занятный факт: по ряду активов у г-жи Абдурахмановой интересы
пересекались с двумя матерыми офшорами на Сейшелах - ФЕНИКС ОУШЭН ЛИМИТЕД и
АНК ХОЛДИНГС. Бенифициары оных скрыты. Нет ли в них следов Авдоляна с
Османовым?
При этом через Варвару Жаворонкову Альфия Абдурахманова может быть связана все
с тем же Фарбяжем.
В свете новых данных возникает вполне обоснованный вопрос, а не связан ли
оператор системы Hello с известными беглецами от российского• Россия следствия, тем же
Османовым? Ведь данный г-н вместе со своим родственником - олигархом Альбертом
Авдоляном весьма лояльны к офшорам и зарубежным кубышкам.
utro-news
Страница для печати
Лица: Гордович Дмитрий , Дадуев Алим , Сечин Игорь Иванович• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Иг » Сечин, Игорь Иванович , Сечин Игорь• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Иг » Сечин, Игорь Иванович ,
Сечина Марина , Авдолян Альберт , Гусев Юрий , Османов Эльдар
Теги: ООО Консорциум Энергопромфинанс , АО Вэйбанк , Межрегионсоюзэнерго
(МРСЭН) , АО Межрегионсоюзэнерго (МРСЭН) , ВТБ Банк , АО ББР Банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России , ЕЭС России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Единая энергетическая система России
, АКБ Мосуралбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Мосуралбанк , ООО БазисЭнергоТрейд , ООО Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс ,
ООО РКБ-Энергия , ООО Санаторий Каширские роднички , ООО Хелло , Рента-банк• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России ,
АО Роскоммунэнерго , ПАО Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк
Регион: Россия• Россия » Регионы России
Главный исполнительный директор, НК Роснефть оквэд Производство одежды; выделка и крашение меха Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области организации Банк ВТБ Банки Группы ВТБ Банк Русский стандарт Холдинг Русский Стандарт Банк Уралсиб ВТБ24 Банки Группы ВТБ Группа ВТБ Единая энергетическая система России Московский Индустриальный Банк Мосуралбанк Транскапиталбанк Финтех (банк) Хоум Кредит энд Финанс Банк соц_роль Главный исполнительный директор, НК Роснефть тип_поселения Москва город
