Что
такое Cryptex и UAPS.
За что
арестовали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание владельцев криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа
Что такое Cryptex и UAPS. За что арестовали• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание владельцев криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа
rbc.ru• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК) 4 ч
США• Соединённые Штаты Америки (США) наложили санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на Cryptex за «предоставление услуг киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления», а
через неделю в России• Россия возбудили дело• Дела судебные на ее создателей. РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК)-Крипто разобрался,
в чем суть обвинений и кем могли быть владельцы криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа
В России• Россия прошла волна обысков• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск и задержаний• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание по делу• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа с оборотом
более ₽100 млрд. За неделю до этого власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США наложили санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на нее и двух
граждан России• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России, которых обвиняют в многолетнем отмывании денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и работе на
киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления.
2 октября Следственный комитет• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ сообщил• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации об уголовном деле• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Дела судебные » Дела уголовные против создателей
анонимной платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. После
масштабных обысков• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск в Санкт-Петербурге• Россия » Федеральные округа РФ » Северо-Западный федеральный округ » Санкт-Петербург
• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Санкт-Петербург и других регионах были задержаны• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание 96
человек, которые будут доставлены в Москву• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва, где им предъявят обвинения• Дела судебные » Дела уголовные.
СК возбудил дело• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ на создателей криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex с оборотом в ₽112 млрд
rbc.group
При обысках• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Обыск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Обыск у подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные изъяли• Происшествия более 1,5 млрд руб. Помимо наличных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги
средств, следователи обнаружили у подозреваемых• Дела судебные » Дела уголовные автомобили Bentley,
Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы• Транспорт » Транспортные средства » Снегоходы. Кроме того, одному
из них принадлежал вертолет Robinson• Авиация » Вертолеты » Вертолеты Robinson.
За неделю до этого Минфин США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США наложил санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции на Cryptex, UAPS и связанный с
ними обменный сервис PM2BTC за «предоставление услуг киберпреступникам• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления».
Незадолго до публикации обвинений американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США на сайте• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты Белого дома• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
появилось заявление, в котором говорилось о пресечении работы связанной с
Россией• Россия «криптовалютной сети», подписанное президентом• Государство » Государственное устройство Киргизии » Президент Киргизии
• Кыргызстан » Государственное устройство Киргизии » Президент Киргизии Джо Байденом• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ба » Байден, Джо.
В России• Россия задержанных подозревают• Дела судебные » Дела уголовные в организации преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ и другие
преступлениях• Дела судебные » Дела уголовные. По данным следствия• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование, оборот UAPS, Cryptex и еще более 30
связанных онлайн-сервисов• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты за прошлый год составил более 112 млрд руб., а
криминальный доход — 3,7 млрд руб. Американский Минфин• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США считает, что только
через Cryptex прошло более $720 млн (66,5 млрд руб.), которые непосредственно
связаны с операциями киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления
Следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Происшествия
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ не раскрывает имен задержанных• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание, но «Интерфакс» со ссылкой• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ме » Интерфакс (Группа) » Цитирование ИА Интерфакс на
источник в правоохранительных органах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция сообщил• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации, что среди них есть россиянин• Россия » Граждане России
Сергей Иванов. Он же упоминается в обвинениях американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США и на него
также наложены санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции. По данным OFAС, на протяжении 20 лет Иванов «отмывал
сотни миллионов долларов» в криптовалюте и напрямую связан с платежной
системой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и биржей Cryptex.
Кем может быть Сергей Иванов
Известный в среде кибербезопасности• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность
• Безопасность » Компьютерная безопасность журналист Брайан Кребс, который
профессионально занимается расследованиями киберпреступлений, в день появления
обвинений Минфина• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США в адрес Cryptex, UAPS и Иванова опубликовал• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации у себя в блоге
расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование с подробностями о той деятельности, которую, предположительно,
вел Иванов через свои проекты.
Его выводы основаны на информации из прошлых расследований• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование и данных от
источников в правоохранительных органах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция и аналитических компаниях,
занимающихся отслеживанием операций с криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Кроме того, он цитирует
собственных информаторов на хакерских онлайн-форумах и личные сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
участников этих форумов, доступ к которым удалось получить в результате утечек
или после конфискации их серверов правоохранителями• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы.
Как пишет Кребс, Иванов использовал никнейм Taleon, впервые появившись с ним в
начале 2000-х годов на подпольном хакерском онлайн-форуме Mazafaka. Уже тогда
он, предположительно, занимался крупными переводами наличных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги. Несколько
личных сообщений• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в переписке на форумах, которые публиковала компания Intel• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ко » Компания Intel
471, свидетельствуют, что в определенный момент Taleon установил контакт с
хакером• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер Vega, который позже откроет один из крупнейших в мире онлайн-магазинов
украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление данных банковских карт под названием Joker’s Stash. Предполагаемый
оператор этого магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин по имени Тимур Шахмаметов также упоминается в
обвинении американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США. Вместе с Ивановым он попал под санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции OFAC• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США предложили до $10 млн за информацию, которая может привести к
задержанию• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание как Иванова, так и Шахмаметова. На сайте• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты Секретной службы США• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Государство » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США оба
они возглавляют список самых разыскиваемых• Происшествия лиц.
Иванов и Шахмаметов в списке разыскиваемых• Происшествия на сайте• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет сайты Секретной службы США• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Государство » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Се » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Спецслужбы США » Секретная служба США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Секретная служба США.
Источник: secretservice.gov
Один из информаторов, на слова которого ссылается Кребс в своем расследовании• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование,
сообщал• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации ему, что Taleon владеет собственным вертолетом• Авиация » Вертолеты. Журналист также
опубликовал• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации датированную 2019 годом фотографию из кабины вертолета• Авиация » Вертолеты, на
которой, предположительно, запечатлены сам Иванов (за штурвалом) и его
сожительница. Именно она, по словам Кребса, выложила фото на своей странице• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
«ВКонтакте».
Представители российских компаний• Россия » Предприятия России «Касперский» и F.A.C.C.T. не стали
комментировать РБК• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК) ход расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование и данные о предполагаемых фигурантах,
которые находятся в открытом доступе.
Платежные решения
По информации Кребса, примерно в 2013 году Taleon-Иванов договорился о
партнерстве с обменником PM2BTC, который также попал под американские санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции США
26 сентября. Аббревиатура PM в его названии расшифровывается как Perfect Money
— это виртуальная платежная система• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета, которая существует до сих пор. Обменник,
в соответствии с названием, буквально занимался тем, что конвертировал
средства из Perfect Money (PM) в биткоины (BTC), но также выпускал собственные
дебетовые карты• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта, на которые можно было перевести средства с баланса. Выпуск
карт упомянула официальный представитель МВД• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Управления МВД РФ » Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России » Пресс-центр МВД России » Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на во » Волк, Ирина Владимировна, комментируя
задержание• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание фигурантов дела• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование в России• Россия.
Власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США
• Государство » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Исполнительный офис президента США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Исполнительный офис президента США, по информации Кребса, примерно тогда же, в 2013 году, начали
расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование против Иванова. Тогда же правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция закрыли
Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve — аналогичную Perfect Money платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета, которую,
согласно обвинениям Минюста США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США, использовали для легализации средств,
полученных преступным путем. Ее администраторы были арестованы• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание в Коста-Рике,
Испании и Нью-Йорке.
В то время на подпольных хакерских форумах• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления активно заговорили о новых формах
расчетов на замену Liberty Reserve• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Liberty Reserve, поясняет Кребс. Помимо только набирающих
тогда популярность криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, одним из возможных решений стал платежный
сервис под названием UAPS, который представил Taleon.
Что такое UAPS и Cryptex
UAPS, или Universal Anonymous Payment System («универсальная анонимная
платежная система• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета»), предлагала собственные решения для приема платежей. Как
пишет Кребс, за счет простого с технической точки зрения подключения платежи
через UAPS начали быстро появляться в подпольных магазинах• Торговля » Розничная торговля » Магазин и маркетплейсах,
торгующих данными украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление банковских карт, чужими аккаунтами или ПО для
хакерских атак• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления. Один из таких — Genesis Market — упоминается в обвинении
американского Минфина• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США. Система UAPS также позволяла автоматизировать расчеты с
партнерами или поставщиками украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление данных.
В октябре 2014 года, по данным расследования• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование Кребса, первым крупным клиентом
платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета стал магазин• Торговля » Розничная торговля » Магазин Joker’s Stash, через который продавались данные
миллионов платежных карт жителей США• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США. Их напрямую поставляли хакеры• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, стоящие
за одними их самых масштабных взломов розничных сетей• Торговля » Розничная торговля » Торговые сети
• Торговля » Торговые сети последних лет. Среди
таковых — атаки на ретейлеров• Торговля » Розничная торговля Saks Fifth Avenue, Lord and Taylor, Bebe Stores,
сеть отелей• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей) Hilton• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Hi » Hilton (сеть отелей) и другие.
В конце 2015 года один из крупнейших конкурентов Joker’s Stash под названием
BriansClub также начал использовать платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS, пишет Кребс.
Четыре года спустя в результате утечки данных• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления этого магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин выяснилось, что
через его витрину прошло более 26 млн записей, содержащих данные банковских
карт американцев• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США. По данным компании Hold Security, объем средств, которые
всего за два года прошли через UAPS от имени магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин BriansClub, оценивался в
$242 млн. Компания долгое время отслеживала криптокошельки и транзакции
магазина• Торговля » Розничная торговля » Магазин.
В начале 2018 года, по информации Кребса, Taleon и команда платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
UAPS запустили криптобиржу• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex. Она продвигалась на подпольных форумах и
со временем стала одним из центров оборота незаконно полученных средств в
криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, пишет Кребс.
При этом биржей пользовались и обычные владельцы криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта или майнеры,
никак не связанные с криминальной деятельностью. Некоторым пользователям UAPS
биржа предлагала скидки на комиссии и отключение обязательной верификации
(know your customer, KYC).
Рекламная публикация биржи Cryptex на одном из хакерских форумов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления. Источник:
Krebsonsecurity
По данным обвинения Минфина• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США, через Cryptex отмывались средства администраторов
незаконных• Дела судебные торговых площадок, хакеров• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер, кардеров и операторов
программ-вымогателей• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели
• Безопасность » Компьютерная безопасность » Компьютерный вирус » Вирусы и черви » Вирусы-вымогатели (криптолокеров). Эксперты компании Chainalysis оценивают
поступления на Cryptex с момента ее появления в $1,6 млрд. Эта сумма примерно
сходится с той, которую озвучили российские• Россия правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция в
официальных публикациях.
Российские• Россия обвинения
Российские• Россия правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция в целом обвиняют биржу Cryptex и платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета
UAPS практически в том же, в чем и американцы• Соединённые Штаты Америки (США) » Население США, но в контексте нарушения
российских законов• Государство » Законы и право » Правовая система России, уточняет директор по аналитике компании «Шард» Федор
Иванов. При этом, Cryptex как биржа мало чем отличался от других подобных
сервисов. У них у всех можно найти транзакции, так или иначе связанные с
хакерскими атаками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления, фишингом и незаконными• Дела судебные торговыми площадками. Уровень
комплаенса у подобных сервисов невысок и этим пользуются мошенники.
В России• Россия обмен криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта востребован и осуществляется без какого-либо
регулирования, что также является «одной из причин почему такие сервисы в
стране, процветают», добавляет Иванов.
«В данном случае по каким-то причинам правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция посчитали, что тут все
же была именно злонамеренная деятельность преступного сообщества• Дела судебные » Дела уголовные. Также
интересно, почему это произошло практически сразу после введения санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции и
объявления организаторов в розыск• Происшествия со стороны США• Соединённые Штаты Америки (США), — рассуждает Иванов.
-Подобные дела обычно расследуются долго, так что скорее всего внимание
американских органов просто ускорило этот процесс и перевело расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование,
проводимое в России• Россия, на завершающую стадию».
В целом, использование криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта для вывода капитала в обход российских• Россия и
западных ограничений, ее использование в торговле наркотиками, отмывании• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
преступных доходов — ни для кого не секрет, напоминает Иванов. Любой
криптосервис, умышленно или нет может стать следующим объектом внимания
правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция. Какие конкретно эпизоды преступной деятельности
будут вменены фигурантам данного дела, скорее всего, станет известно в
ближайшем будущем.
rbc.ru• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РосБизнесКонсалтинг (РБК)