До семи
лет тюрьмы и
штраф• Дела судебные » Судебный штраф
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Административное право » Штрафы » Судебный штраф ₽1 млн: кто
такой дроппер и как
им не стать
До семи лет тюрьмы и штраф• Дела судебные » Судебный штраф
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Административное право » Штрафы » Судебный штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не стать
Опубликована инструкция о том, как не стать жертвой банковских мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество
Перевод средств, полученных мошенническим путем, может сделать человека
дроппером. Кто это такие, как ими становятся и какие могут быть последствия,
разбирались «РБК Инвестиции• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции»
Сбербанк SBER• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России -0,06% ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ VTBR -0,69% ТКС Холдинг TCSG -1,6% Банк
«Санкт-Петербург• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Са » Банк Санкт-Петербург» BSPB +0,1% Росбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росбанк ROSB +0,16% Совкомбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Со » Совкомбанк SVCB — Банк
Авангард• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Авангард (АКБ) AVAN +1,11%
Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — это
человек, чья банковская карта• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта используется для транзита или обналичивания
похищенных• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)
МВД разработало законопроект• Государство » Законы и право » Законопроекты о наказании для подставных лиц — дропперов,
занимающихся выводом и обналичиванием похищенных• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление средств через переводы по
банковским картам• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта. Ведомство предлагает квалифицировать передачу третьим лицам
зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним как
преступление• Дела судебные » Дела уголовные средней степени тяжести. Если же преступление• Дела судебные » Дела уголовные совершено в составе
организованной группы• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа, его квалифицируют как тяжкое преступление• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ.
Кроме того, в Госдуме• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Го » Государственная Дума ФС РФ
• Россия » Государственное устройство России » Государственная Дума ФС РФ
• Государство » Государственное устройство России » Государственная Дума ФС РФ на рассмотрении находится законопроект• Государство » Законы и право » Законопроекты , который
запрещает банкам• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без
согласия законных представителей. Он также призван бороться с дропперами. В
пояснительной записке к законопроекту• Государство » Законы и право » Законопроекты указано, что «на практике
встречаются и случаи финансового мошенничества после получения
несовершеннолетними дебетовых карт• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта, когда злоумышленники выкупают у
несовершеннолетних банковские карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта и используют эти карты для перевода (с
последующим обналичиванием) средств обманутых граждан».
Банк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для российских банков• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
методические рекомендации, которые должны купировать риски использования
теневым бизнесом нотариальных доверенностей на открытие счета и проведение
транзакций, сообщили Forbes в пресс-службе• Государство » Связи с общественностью » Пресс-служба
• Коммуникации » Связи с общественностью » Пресс-служба регулятора. По данным ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ, из
выявленных в этом году 0,5 млн дропов порядка 6% открывают счета и проводят
операции по ним с привлечением поверенных.
rbc.group
С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов
информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности,
рассказали РБК в службе финансовой разведки. Речь идет о ситуациях, когда
клиент хочет выдать нотариально заверенную доверенность третьим лицам на
открытие от его имени банковских счетов• Экономика » Финансы » Банк. На начало мая нотариусы передали
сообщения более чем о 2 тыс. таких подозрительных документов.
В этой статье:
Кто такой дроппер
Что делают
Как становятся
Как не стать дроппером
Ответственность
Кто такой дроппер
Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — это
человек, чья банковская карта• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта используется для транзита или обналичивания
похищенных• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег.
Когда телефонные мошенники• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество добиваются от жертвы перевода средств на якобы
безопасный счет, они дают не свои банковские реквизиты, а реквизиты дропа. Так
злоумышленники пытаются запутать правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы и снять с себя
ответственность.
Дроппером можно стать как осознанно, так и не по своей воле. В первом случае
дроп передает свою банковскую карту• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта мошенникам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество за вознаграждение или сам
работает в связке с ними. Второй случай возможен, когда человек потерял доступ
к своей банковской карте• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта и его получили злоумышленники.
По оценке экспертов, опрошенных РБК весной 2024 года, в России• Россия насчитывается
несколько сотен тысяч дропперов.
Как перевести деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег с карты на карту: 6 способов и подробные инструкции
Дебетовая карта• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта , Кредитная карта• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта , Банки• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России и финансы• Экономика » Финансы , Личные финансы• Экономика » Финансы » Финансы домашних хозяйств
Что делают дропперы
Есть три схемы , по которым работают дропперы:
дроп-заливщик . Человек получает наличные деньги• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги от злоумышленника, вносит их
на свой счет и переводит другим дропам;
дроп-транзитник . Физлицу поступают деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег на карту, и он переводит их на
другие банковские карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта или электронные кошельки;
дроп-обнальщик. Дроппер снимает в банкомате поступившие ему средства и
передает мошенникам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество.
В этих схемах обычно дропперы за участие в преступной схеме получают часть
похищенных• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление средств в качестве вознаграждения. Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России подробно описал пример,
как работает вывод средств с участием дропперов.
Допустим, мошенникам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество необходимо обналичить крупную сумму средств, украденную• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление у
жертвы. В таком случае используется особый процесс вывода: часть дропов
снимает похищенные• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление денежные средства в банкоматах и передает их дроповоду
— организатору дропов. Он формирует три группы: первая покупает
криптовалюту, вторая вносит деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег на ранее не использовавшиеся банковские
карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта, третья перевозит наличные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги в другой̆ регион страны и там вносит деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
на новые банковские карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта или покупает криптовалюту. Такую цепочку
злоумышленники используют для того, чтобы скрыть следы преступления и
затруднить работу правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы.
Как перевести деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег с телефона на карту: МТС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Мобильные ТелеСистемы (МТС), Tele2, «МегаФон», «Билайн• Мобильные телефоны » Мобильный Телефон Билайн » Билайн A100»
МТС , Банки• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мт » МТС Банк и финансы• Экономика » Финансы , Телекоммуникации , Дебетовая карта• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта , Кредитная карта• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта
Как становятся дроппером
Как становятся дроппером ненамеренно
Мы уже говорили, что дропом можно стать неосознанно, например, потеряв доступ
к банковской карте• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта. Но бывают и другие ситуации, когда человек становится
соучастником преступления• Дела судебные » Дела уголовные, не давая себе в этом отчет.
Ошибочный перевод. Вам неожиданно поступает на карточку ₽100 тыс. и затем
звонит неизвестный человек. Он говорит, что случайно перевел деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег не на тот
счет и просит вернуть их. Вам же предлагает оставить ₽5 тыс. себе за добрую
услугу. Согласившись на это, вы можете стать соучастником преступления• Дела судебные » Дела уголовные.
Правильно будет в этой ситуации сообщить о неожиданном переводе банку• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
Просьба снять деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег в банкомате. К вам у банкомата подходит человек и
рассказывает, что забыл банковскую карту• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта дома. Он говорит, что ему очень нужны
наличные деньги• Экономика » Финансы » Платежные средства » Наличные деньги, и предлагает сделать перевод вам на карту, а вы тут же
снимите и отдадите. Вроде ничего плохого в этом нет. Но если полученные деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
были украдены• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление, вы можете стать дропом-обнальщиком.
Работа с переводами. Злоумышленники могут предложить соискателю работу,
связанную с переводами или обналичиванием средств, не предупредив, что она
касается украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег. Работник в таком случае становится соучастником
преступления• Дела судебные » Дела уголовные.
Путин поручил внедрить механизм «второй руки» для банковских переводов
Вклад , Банки• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России и финансы• Экономика » Финансы , Мошенники• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество
Как становятся дроппером намеренно
Отклик на вакансию. Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России провел собственное исследование «Анализ
системы вывода денежных средств, похищенных• Дела судебные » Дела уголовные
• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление у граждан», в ходе которого
обнаружил множество вакансий для дропов на теневых площадках. Мошенники• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество
заинтересованы в найме дроповодов, которые организуют и контролируют работу
дропов в отдельном регионе. Требования к работникам предъявляются минимальные,
как правило, нужен гарантийный депозит как страховка от кражи• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление средств самим
дропом.
Передача своих банковских реквизитов. Дропом можно стать, не занимаясь
переводами самостоятельно, а передав злоумышленникам данные своей карты или
доступ к личному кабинету мобильного банка. По данным «Сбера• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России», в
марте 2021 года в даркнете• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Анонимные сети » Анонимные файлообменные сети » Даркнет классические карты Сбербанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России стоили ₽9 тыс. за
штуку, золотые — от ₽14 тыс., а премиальные — от ₽18 тыс. В ноябре
2022 года классические карты подорожали и стали стоить от ₽12 тыс, золотые
— от ₽40 тыс., а стоимость премиальных возросла до ₽100 тыс. Банк• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
объяснил рост тем, что выявляет дропов среди своих клиентов и пресекает их
деятельность, чтобы проводить такие операции стало сложнее.
Перевод по номеру телефона: как сделать, каковы лимиты и комиссия
Банки• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России и финансы• Экономика » Финансы , Дебетовая карта• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Дебетовая карта , Кредитная карта• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта
Как не стать дроппером
Дропперами становятся люди со сложным финансовым положением, желающие быстро
заработать. По данным Совкомбанка• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Со » Совкомбанк, дропы в среднем получают до 40% от сделки.
В банке• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России считают, что чаще всего на такую работу соглашаются студенты, приезжие
из деревень и маленьких городов, мигранты• Демография » Миграция населения из экономически неразвитых стран, а
также уязвимые слои населения• Демография » Миграция населения — сироты, многодетные семьи• Общество » Семья » Многодетная семья. Однако, как
мы уже говорили, дропом можно стать ненамеренно.
Чтобы не попасться на уловки мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество, стоит помнить о следующем:
Не передавайте никому данные своей банковской карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта с кодом безопасности;
Не передавайте никому пластиковую карту, если потеряете ее —
заблокируйте и сообщите об этом в банк• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России;
Не соглашайтесь переводить деньги по реквизитам по просьбе неизвестных людей.
Если на карту поступил неожиданный перевод, сообщите банку• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России;
Не соглашайтесь снимать деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег в банкомате для кого-то. Даже если кажется, что
так вы поможете человеку, помните, что происхождение этих денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег вам
неизвестно.
Как вернуть из банка• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, переведенные мошенникам• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество. Инструкция
Банки• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России и финансы• Экономика » Финансы , ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ , Мошенники• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество , Лайфхаки
Ответственность для дропперов
Банк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России ведет базу данных о случаях и попытках мошеннических операций.
Банки• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация
о получателе денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег содержится в этой базе данных.
Что касается ответственности для дропперов, то это дискуссионный вопрос. В
памятке РЭУ им. Г. В. Плеханова• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » РЭУ им. Г.В. Плеханова по заказу Министерства финансов России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
говорится , что действия дропперов могут быть квалифицированы как
мошенничество• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ
• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество по ст. 159• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ Уголовного кодекса России• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ или как легализация
(отмывание) денежных средств• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег или иного имущества, полученных другими лицами
преступным путем по ст. 174• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег Уголовного кодекса России• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ. Эксперты полагают, что
дропа в качестве самой строгой меры могут лишить свободы на срок до семи лет
со штрафом• Дела судебные » Судебный штраф
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Административное право » Штрафы » Судебный штраф в размере до ₽1 млн.
В свою очередь в «Сбере• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России» отметили, что следственная и судебная
практика привлечения дропов к ответственности в России• Россия нуждается в улучшении.
«По нашей оценке, к уголовной ответственности• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Ответственность » Уголовная ответственность привлекается не более 10%
дропов, а у органов прокуратуры и суда в регионах практически отсутствует
единый подход к правоприменению», — говорится в отчете банка• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России, где
исследовались данные за 2022 год.
В разговоре с «РБК Инвестициями• Россия » Экономика России » Инвестиции в России
• Экономика » Финансы » Инвестиции» адвокат• Государство » Законы и право » Адвокатура
• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты » Адвокатура МКА «Интеллект и
право» и автор телеграм-канала «Адвокат• Государство » Законы и право » Адвокатура
• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты » Адвокатура без прикрас» Кирилл
Мариненко отметил, что сейчас прямой уголовной ответственности• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Ответственность » Уголовная ответственность за продажу или
передачу своей банковской карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта другому человеку не предусмотрено. Но, по его
словам, были попытки привлечь дропперов к ответственности по ст. 187
Уголовного кодекса России• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ).
Мариненко считает, что в ситуации, когда человеку поступил перевод от
незнакомца и он вернул его обратно, а позже выяснилось, что это были
украденные• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, сложно говорить об уголовной ответственности• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Ответственность » Уголовная ответственность. «Если
не будет доказан умысел на мошеннические действия, получатель денежных средств
привлечен к уголовной ответственности• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Ответственность » Уголовная ответственность быть не может, поскольку в данном случае
он будет являться лицом, не осведомленным о преступном умысле иных лиц»,
— полагает адвокат• Государство » Законы и право » Адвокатура
• Объект человек » Люди по роду занятий » Юристы » Юристы по специальностям » Адвокаты » Адвокатура. Также, по его мнению, к уголовной ответственности• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Ответственность » Уголовная ответственность
сложно привлечь человека, который потерял свою банковскую карту• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта и она попала в
руки к злоумышленникам.
«Если человек сознательно за вознаграждение оформляет на себя карту,
которую отдает иным лицам, как бы не интересуясь, для чего она будет
использована, очевидно, что он понимает, что принимает участие в чем-то не
совсем законном. В таком случае «случайность» несколько
преувеличена, с другой стороны, о вовлеченности его в конкретное преступление• Дела судебные » Дела уголовные
в виде мошенничества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ
• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество говорить тоже преждевременно», — говорит
Кирилл Мариненко.
Директор по информационной безопасности• Безопасность » Информационная безопасность сервиса «Сравни» Павел
Арланов также отмечает, что прямого наказания за передачу своей банковской
карты• Экономика » Финансы » Банк » Кредитная карта третьим лицам нет. В то же время он обращает внимание, что при
оформлении карты человек заключает договор с банком• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России — действия по этой
карте будут ассоциироваться именно с этим гражданином.
«Если по карте будут проводиться разные сомнительные операции, которые
впоследствии будут фигурировать в каких-либо уголовных делах• Дела судебные » Дела уголовные (например,
человек является дропом для телефонных мошенников• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество), то есть вероятность
попасть под уголовное преследование по соответствующей статье Уголовного
кодекса• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Кодексы » Уголовные кодексы», — полагает Арланов.
ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ подтвердил право банков• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России блокировать россиянам переводы самим себе
ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ , Банки• Экономика » Финансы » Банк
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России и финансы• Экономика » Финансы , Личные финансы• Экономика » Финансы » Финансы домашних хозяйств
Автор
Виктория Саитова
