Источник
Следствие.info, Ереван, Армения


Заголовок
Беглый олигарх Илан Шор создает в Москве компании для обхода международных санкций


Дата
20241011


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Беглый олигарх Илан Шор• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович создает в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва компании для обхода международных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Беглый олигарх Илан Шор• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович создает в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва компании для обхода международных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции 11 октября 2024 г. , 23:45 503 0 Беглый олигарх Илан Шор• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович создает в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва компании для обхода международных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Компании беглого олигарха Илана Шора• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович, созданные в прошлом месяце в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва совместно с российским правительством• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ • Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ • Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ, используются для обхода международных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции, введенных против РФ• Россия в феврале 2022 года. По данным расследования Rise Молдова• Молдавия, новые подставные компании, которыми управляет Илан Шор• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович, готовятся выйти на международный финансовый рынок• Экономика » Финансы » Финансовый рынок, нанимая специалистов, владеющих английским языком. "Мы молодая компания с чрезвычайно амбициозными целями как в России• Россия, так и за рубежом. Наша цель — предоставлять услуги по международным торговым расчетам по всему миру", - сказано в заявлении компаний. Их цель — запустить специальную платежную систему, благодаря которой российские компании• Россия » Предприятия России сохранят активность на внешнем рынке, несмотря на давление "антироссийских санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции против России". Так, материнская компания А7, где беглый олигарх Илан Шор• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович связан с "Промсвязьбанком• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)" (российский государственный банк• Россия » Экономика России » Банки России » Государственные банки России • Экономика » Финансы » Банк » Банки России » Государственные банки России • Экономика » Финансы » Государственный банк » Государственные банки России • Экономика » Экономика России » Банки России » Государственные банки России, специализирующийся на финансировании военной промышленности), разрабатывает финансовую схему, позволяющую избежать режима международных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции. "Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)" был подвергнут санкциям• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции вскоре после начала СВО• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО) в Украине• Украина, а Илан Шор• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович позже был включен в список санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции за деятельность, дестабилизирующую Молдову• Молдавия, а также за участие в "банковском мошенничестве". Два дня назад "Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)" объявил о запуске новой международной платежной системы• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Международные платежные системы для российских компаний• Россия » Предприятия России, ведущих бизнес с партнерами из других стран• Государство. "Уникальный расчетный механизм, реализуемый банком• Россия » Экономика России » Банки России • Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России, поддержит российских участников внешнеэкономической деятельности• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Внешнеэкономическое регулирование • Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Внешнеэкономическое регулирование • Экономика » Международная торговля » Внешнеэкономическое регулирование • Экономика » Государственное регулирование » Государственное регулирование экономики » Внешнеэкономическое регулирование • Экономика » Макроэкономика » Государственное регулирование экономики » Внешнеэкономическое регулирование • Государство » Государственное регулирование » Государственное регулирование экономики » Внешнеэкономическое регулирование • Торговля » Международная торговля » Внешнеэкономическое регулирование и их торговых партнеров в условиях антироссийских санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции » Санкции против России. Платформа трансграничных расчетов ПСБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечивает своевременное и бесперебойное выполнение всех платежей по внешнеторговым контрактам• Государство » Законы и право » Гражданское право » Международное частное право » Международный контракт российских компаний• Россия » Предприятия России", - утверждают в российском банке• Россия » Экономика России » Банки России • Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России. Михаил Дорофеев, вице-президент ПСБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ), утверждает, что созданная ПСБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ) финансовая система обеспечит непрерывность трансграничных операций российских• Россия импортеров и экспортеров. По данным российского банка• Россия » Экономика России » Банки России • Экономика » Финансы » Банк » Банки России • Экономика » Экономика России » Банки России, все операции на трансграничной расчетной платформе осуществляются "с использованием инструментов финансового рынка• Экономика » Финансы » Финансовый рынок через специально созданную банком компанию• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Банк Компания А7". Хотя ПСБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ) не раскрывает подробностей о новом платежном механизме и о том, как он будет работать на практике, на сайте А7 компания уже продвигает свои финансовые услуги• Экономика » Финансы » Финансовые услуги • Сфера услуг » Финансовые услуги. Владислав Варшавский, менеджер российской• Россия юридической фирмы "Варшавский и партнеры", допускает, что здесь будет использован метод работы, получивший прозвище "конверт", пишет The Moscow Times. Юрист объясняет метод: "Идея состоит в том, что деньги на самом деле не пересекают границу• Государство » Государственная граница, поэтому регулирующий орган недружественной страны не может отследить поток денег из России• Россия". Стас Мадан, директор программ центра Expert-Grup, утверждает, что "выявление всех транзакций, которые происходят с целью обойти санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции, введенные в отношении России• Россия, может стать непростой задачей даже для регуляторов государств• Государство, обладающих наибольшими ресурсами, но особенно для такой уязвимой страны• Государство, как Республика Молдова• Молдавия". При этом эксперт констатирует, что "услуги, подобные тем, которые предлагает "Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)" через вновь созданную компанию, обычно требуют осмотрительности, чтобы не повышать бдительность тех, кто за ними следит". "Соответственно, не исключено, что эта услуга - не более чем дымовая завеса. Тем более, что в условиях путинской диктатуры главное - то, что думают люди, а не то, какова правда", - сказал экономист Rise Молдова• Молдавия. Напоминаем, что в конце прошлой недели расследование Rise Молдова• Молдавия выявило, что во время президентской избирательной кампании• Государство » Выборы » Предвыборная кампания и референдума о вступлении Молдовы• Молдавия в ЕС• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ев » Евросоюз 20 октября 2024 года Илан Шор• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович создал в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва группу из пяти компаний. Расследование показывает, что "Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)", финансовое учреждение, через которое сторонникам Шора• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович из Республики Молдова• Молдавия было переведено около 15 миллионов долларов, вместе с олигархом Иланом Шором• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович учредил компанию в Москве• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва. Согласно информации, зарегистрированные в сентябре компании специализируются на финансовых услугах• Экономика » Финансы » Финансовые услуги • Сфера услуг » Финансовые услуги, кредитах• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ) • Экономика » Финансы » Заём и займах• Экономика » Финансы » Заём, а также на торговле газом• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды » Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды » Производство и Распределение Газообразного Топлива » Распределение Газообразного Топлива; Торговля Газообразным Топливом, Подаваемым по Распределительным Сетям » Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям или металлом. Страница для печати Лицо: Шор Илан• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Шо » Шор, Илан Миронович Теги: Финансовые схемы , Олигархи , ПАО Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ) , обход санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции , Санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Регионы: Молдова• Молдавия , Москва• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва

============= Итог:
15,0043 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
	#Международно-правовые санкции#Россия
2,0293 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международная торговля
	#Внешнеэкономическое регулирование

9,7398 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Промсвязьбанк (ПСБ)
9,7398 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Банк Компания
5,1699 ; Экономика#Финансы#Банк#Банки России#Государственные банки России
5,0047 ; Экономика#Финансы#Заём
3,8047 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок
3,8047 ; Экономика#Финансы#Финансовые услуги
2,0225 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские технологии#Платежные системы
	#Международные платежные системы

3,5594 ; Государство#Государственное устройство  России#Правительство РФ
2,7188 ; Государство#Государственная граница
2,1094 ; Государство#Выборы#Предвыборная кампания
1,5430 ; Государство#Законы и право#Гражданское право#Международное частное право
	#Международный контракт

2,8250 ; Военные конфликты#Военные действия#Специальная военная операция (СВО)
	#Украина

1,3320 ; Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	#Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
	#Производство и Распределение Газообразного Топлива
	#Распределение Газообразного Топлива; Торговля Газообразным Топливом, Подаваемым по Распределительным Сетям
	#Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям

19,1625 ; Россия#Международно-правовые санкции
19,1625 ; Россия#Евросоюз
19,1625 ; Россия#Санкции против России
11,1656 ; Россия#Экономика России#Банки России#Промсвязьбанк (ПСБ)
11,1656 ; Россия#Экономика России#Банки России#Банк Компания
7,0812 ; Россия#Предприятия России
5,8828 ; Россия#Экономика России#Банки России#Государственные банки России
5,5906 ; Россия#Государственное устройство  России#Правительство РФ
5,4070 ; Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва

2,7000 ; Молдавия

2,2000 ; Украина#Специальная военная операция (СВО)
============= Объекты:
персоналии

	Шор, Илан Миронович
		
		Молдавский политик и бизнесмен
оквэд

	Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям
организации

	Банк Компания

	Евросоюз

	Правительство РФ
		Государственное устройство  России

	Промсвязьбанк (ПСБ)
тип_поселения

	Москва
		город


============= Географические объекты:
1 49.483333333,30.833333333 Украина
2 47.216666667,28.583333333 Молдавия
3 55.755555556,37.617500000 Россия
4 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
	#Города федерального значения России#Москва



============= Связи:
	Банки России # ассоциации # Банк Компания
	Банки России # ассоциации # Промсвязьбанк (ПСБ)
	Россия # ассоциации # Евросоюз
	Россия # ассоциации-4 # Международно-правовые санкции
	Россия # ассоциации-4 # Санкции против России
	Украина # ассоциации # Евросоюз
	Украина # ассоциации # Специальная военная операция (СВО)