Дело о возможном лжебанкротстве
торговцев• Торговля водкой, годами ходившее
по кругу варбитражном суде• Дела судебные » Арбитражный суд, может перейти в уголовную
плоскость• Математика » Геометрия » Классическая геометрия » Евклидова геометрия » Плоскость (геометрия)
Дело о возможном лжебанкротстве торговцев• Торговля водкой, годами ходившее по кругу в
арбитражном суде• Дела судебные » Арбитражный суд, может перейти в уголовную плоскость• Математика » Геометрия » Классическая геометрия » Евклидова геометрия » Плоскость (геометрия)
268
Покорение «Арктики• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика»
Дело о возможном лжебанкротстве торговцев• Торговля водкой, годами ходившее по кругу в
арбитражном суде• Дела судебные » Арбитражный суд, может перейти в уголовную плоскость• Математика » Геометрия » Классическая геометрия » Евклидова геометрия » Плоскость (геометрия) (фото: pxhere.com, CC0)
В разделе
Америка• Соединённые Штаты Америки (США) поставила Израилю• Израиль ультиматум из-за ситуации в секторе Газа Геометрия
параллельных• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международная торговля » Импорт » Параллельный импорт
• Экономика » Мировая экономика » Международная торговля » Импорт » Параллельный импорт
• Экономика » Международная торговля » Импорт » Параллельный импорт
• Торговля » Международная торговля » Импорт » Параллельный импорт интересов
Преднамеренное или фиктивное банкротство• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 197 Ук Рф бизнеса• Экономика » Бизнес либо физлица – преступление• Дела судебные » Дела уголовные
для России• Россия не редкое. Соблазн умыкнуть у партнеров или у государства
сотню-другую миллионов часто оказывается сильнее, чем страх перед наказанием.
К тому же, при известной ловкости и везении, лжебанкрот может годами водить за
нос• Филология » Лингвистика » Русский язык » Русские фразеологизмы » Водить За Нос своих кредиторов• Экономика » Финансы » Обязательство, и даже остаться при прикарманенных деньгах. Именно на
это, похоже, рассчитывает малоизвестный иркутский• Россия » Федеральные округа РФ » Сибирский федеральный округ » Иркутская область » Населенные пункты Иркутской области » Иркутск
• Россия » Федеральные округа РФ » Сибирский федеральный округ » Иркутская область бизнесмен Александр
Калимуллин – бенефициар• Экономика » Финансы ООО «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика», которая с 2008 года работала на рынке
мелкооптовой алкоторговли, а потом ушла, по видимому, в управляемое
банкротство• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность. Но «дело Калимуллина» оказалось настолько вызывающим, что теперь
из арбитражного может вырасти в уголовное – с перспективами хорошего срока
лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы.
Предыстория
Иркутская компания• Россия » Федеральные округа РФ » Сибирский федеральный округ » Иркутская область » Предприятия Иркутской области «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» была создана в феврале 2008 года, и поначалу ее
единственным участником был Александр Калимуллин . Однако не прошло и года,
как он почему-то решил «уйти с радаров». В декабре того же 2008 года
Калимуллин продал 100% доли в «Арктике• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» гражданке Олесе Поповой . Как
выяснилось гораздо позже, Олеся была человеком не чужим: она оказалась дочкой
жены Калимуллина Ольги Ткачук . В 2015-м году произошла еще одна смена: новым
учредителем «Арктики• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» стал близкий знакомый Калимуллина Евгений Аюпов . Он
оставался им до начала банкротства• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность компании, запущенного в 2019 году.
«Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика», будучи мелкооптовым торговцем• Торговля, получала алкоголь от крупных
ликеро-водочных заводов• Пищевая промышленность » Предприятия пищевой промышленности » Производители алкогольных напитков
• Пищевая промышленность » Алкогольная промышленность » Производители алкогольных напитков на реализацию, то есть рассчитывалась с поставщиками• Экономика » Бизнес » Поставщик
по факту продаж. Такая схема обычна для алкобизнеса, но рискованна в том
случае, если в какой-то момент некий партнер-покупатель• Торговля » Покупатель вдруг решит
поставщиков• Экономика » Бизнес » Поставщик кинуть.
Уже после начала банкротства• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность, с конца 2019 года, возмущенные кредиторы• Экономика » Финансы » Обязательство
«Арктики• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» в лице компании ООО «Градус» вскрыли и представили суду схемы,
которыми пользовался ловкий Калимуллин. К банкротству• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность «Арктики• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» он, как
выяснилось, подготовился за несколько лет и по нескольким «фронтам».
Псевдоаренда и щедрая переуступка долга
Сначала с баланса ООО «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» «ушли» все крупные объекты недвижимого
имущества: 7 зданий и 3 земельных участка• Недвижимость » Земельный участок. Все они были проданы Калимуллину по
договорам купли-продажи в 2012-2014 гг., а после этого тот сдавал их в аренду…
той же «Арктике• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика». Зачем? Знающие люди догадались: «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» за эту аренду
часто не платила, а только наращивала кредиторскую задолженность перед своим
бенефициаром• Экономика » Финансы Калимуллиным.
Вторым «смелым шагом» стал договор цессии – переуступки прав требования долга.
Эта схема позволила ускорить процесс фиктивного банкротства• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 197 Ук Рф.
По договору цессии «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» в феврале 2019 года купила долги еще одной
безвестной ООО-шки – «Фирма «Паллада» – перед алкогольной
компанией-поставщиком• Экономика » Бизнес » Поставщик ООО «КВЗ». Долг был ничтожным по меркам бизнеса• Экономика » Бизнес – 382
тысячи рублей. Но на бумаге, как можно полагать, «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» приобрела его у
«Паллады» … в 89 раз дороже – за 34 миллиона рублей. Откуда такая щедрость?
Секрет прост: «Паллада» видится во всех смыслах родственной структурой
Калимуллина. Дело в том, что его приемная дочка – вышеупомянутая Олеся Попова
– вплоть до сентября 2018 года владела 99,9% долей ООО «Фирма «Паллада».
А что же суд?
В итоге, благодаря «семейному схематозу» Калимуллина и его близких, «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика»
годами успешно бегает от добросовестных кредиторов• Экономика » Финансы » Обязательство. Среди кредиторов• Экономика » Финансы » Обязательство, кстати,
не только оптовые партнеры-поставщики• Экономика » Бизнес » Поставщик, но и могущественное ПАО Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России,
которое имело неосторожность прокредитовать «Арктику• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» в 2018-м году.
Более 50% всей своей «кредиторки» «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» завела как бы на саму себя –
благодаря тому самому липовому договору цессии с дружественной «Палладой», о
которой сказано выше. Незачем добавлять, что и сама «Фирма «Паллада» ушла в
банкротство• Государство » Законы и право » Гражданское право » Несостоятельность – сразу после этой дружеской сделки. И благодаря этому «Арктика• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика»
может затягивать процедуры банкротства• Финансовый кризис , попутно заморачивая арбитражных судей
сразу в трех инстанциях.
Это только в сказке «обещанного три года ждут». А слушания по искам• Дела судебные » Судебный процесс » Иск
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское процессуальное право » Иск кредиторов• Экономика » Финансы » Обязательство
против «Арктики• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» длятся уже почти 5 лет – с ноября 2019 года процесс ходит по
кругу то в АС Иркутской области• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Иркутской области » Иркутская область (арбитражный суд)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ир » Иркутская область (арбитражный суд)
• Россия » Федеральные округа РФ » Сибирский федеральный округ » Иркутская область, то в 4 арбитражном апелляционном суде• Дела судебные » Арбитражный суд (Чита),
то в АС Восточно-Сибирского округа (Иркутск• Россия » Федеральные округа РФ » Сибирский федеральный округ » Иркутская область » Населенные пункты Иркутской области » Иркутск).
Выход на «уголовку»?
Шансы у добросовестных кредиторов• Экономика » Финансы » Обязательство из «Градуса», ПАО Сбербанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России и других структур
подкрепляются тем, что над самим Калимуллиным и некоторыми его партнерами
нависла новая угроза. Арбитражная тяжба с кредиторами• Экономика » Финансы » Обязательство может перейти в
уголовную плоскость• Математика » Геометрия » Классическая геометрия » Евклидова геометрия » Плоскость (геометрия) – по статье 196 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 196 Ук Рф «Преднамеренное банкротство• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 196 Ук Рф»,
которая предусматривает наказание в виде лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные на срок до 7 лет.
Сейчас в ГУ МВД России• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство внутренних дел РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ Иркутской области• Государство » Государственное устройство России » Субъекты РФ » Органы государственной власти Иркутской области » Иркутская область (арбитражный суд)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ир » Иркутская область (арбитражный суд)
• Россия » Федеральные округа РФ » Сибирский федеральный округ » Иркутская область идет проверка фактов, изложенных в
заявлении юристов ООО «Градус». Оно было направлено в ГУ МВД 8 октября. Как
утверждают источники, знакомые с содержанием этого письма, схемы
преднамеренного банкротства• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 196 Ук Рф «Арктики• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» там изложены максимально подробно и
убедительно.
Возможно, сотрудники МВД смогу разобраться в схемах Калимуллина быстрее, чем
арбитражные суды• Дела судебные » Арбитражный суд за последние 5 лет, и кредиторы• Экономика » Финансы » Обязательство «Арктики• Политика » Арктический регион
• Физико-географические регионы » Арктика» сумеют отвоевать
хотя бы часть своих законных средств.
0 Поделиться ВКонтакте
0 Поделиться Моем Мире
0 Поделиться на Одноклассниках
Поделиться в WhatsApp
Поделиться в Viber
Поделиться в Telegram
Копировать текст статьи
Роман Кротов
Опубликовано: 17.10.2024 17:06
