Вспылили
новые подробности громкого
дела экс-невестки
Чернецкого• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чернецкий, Аркадий Михайлович: десятки
фирм и
400 млн
Вспылили новые подробности громкого дела экс-невестки Чернецкого• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чернецкий, Аркадий Михайлович: десятки фирм
и 400 млн
В деле экс-невестки Чернецкого• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чернецкий, Аркадий Михайлович 50 компаний и секретный сервер
Сергей Бодров
© Служба новостей «URA.RU»
31 октября 2024 в 09:02
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право о незаконном• Дела судебные возмещении НДС — самое резонансное в регионе
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чернецкий, Аркадий Михайлович попала под уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право после обысков в БЦ
В уголовном деле по незаконному• Дела судебные возмещению НДС, в центре которого оказалась
экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга » Глава Екатеринбурга
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург » Органы государственной власти Екатеринбурга » Администрация города Екатеринбурга » Глава Екатеринбурга
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ад » Администрация города Екатеринбурга » Глава Екатеринбурга Аркадия Чернецкого• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чернецкий, Аркадий Михайлович — Анастасия
— фигурируют десятки фирм, использовавшихся для проведения операций.
Схему по получению выплат якобы придумали подчиненные ныне арестованного
бизнесмена Василия Петрова. Документация хранилась на интернет-площадке,
которой силовики дали название «№00055». О том, как была
организована схема получения крупных налоговых вычетов• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Элементы налогообложения » Налоговый вычет
• Государство » Налоги » Налогообложение » Элементы налогообложения » Налоговый вычет, — в материале
URA.RU.
Площадка «№00055»
Дата создания платформы неизвестна. По словам источника URA.RU, она
представляет собой облачный сервер, который зарегистрирован за пределами РФ.
Чтобы войти в систему, нужно ввести пароль. На сервере хранится документация
по всем проведенным операциям. Всего в схеме могло быть задействовано более 50
различных фирм. «Почти все они — номинальные, то есть существуют
лишь для прикрытия или выполнения иных целей. Эти предприятия подконтрольны
Петрову», — считает собеседник агентства.
По его словам, «№00055» создали сотрудники Петрова, которыми
руководила ныне арестованная• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание владелица компании «Райз» Ольга
Котельникова . «Она — главный бухгалтер Петрова, организовывала
работу айтишников и экономистов. Есть мнение, что именно благодаря ее знаниям
была создана эта площадка», — отметил инсайдер.
Как проходили операции
Все шло по одной схеме как минимум с 2020 года. Петров давал одну из своих
фиктивных фирм, с которой заключался договор купли-продажи. К примеру,
«ТТК-Екатеринбург• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург», которой руководит Алексей Шахмаев (тоже
арестован• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание), якобы продает трубы компании из Казахстана (речь про KBI Energy).
Команда Петрова подготавливает фиктивные документы (договора, платежки), затем
их отдают Шахмаеву, который идет в налоговую и возмещает НДС. При этом
фактически никакой сделки не было, объяснил источник.
Фактически сделки между компаниями не проводились
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Также, как установили сотрудники ФНС, во время этих сделок формировался
налоговый «разрыв» (разница между суммой налогов, которые должны
быть уплачены налогоплательщиком, и суммой фактически уплаченных налогов).
Благодаря этому «разрыву» предприниматели уклоняются от уплаты
налогов, он же образует дефицит в бюджете.
Кроме того, силовики выяснили, что сделки проходили по завышенной цене —
именно так, по версии следствия• Дела судебные » Дела уголовные, KBI Energy «купила» трубы у
«ТТК-Екатеринбург• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург». «У следствия• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право был вопрос, почему фирма из
Казахстана вообще решила купить товар у компании из Екатеринбурга• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург. Налоговая
установила, что учредитель „Кби Энерджи Групп“ Сергей Зимакин
фактически является менеджером по экспортным операциям в
„ТТК-Екатеринбург• Россия » Регионы России » Урал » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург
• Россия » Федеральные округа РФ » Уральский федеральный округ » Свердловская область » Населенные пункты Свердловской области » Екатеринбург“. Также выяснилось, что IP-адреса этих компаний
совпадают», — рассказал собеседник агентства.
Информация о всех сделках хранилась в сервере на комьютере
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Согласно материалам дела (они есть в распоряжении URA.RU), в сделках
участвовали «Экосистема-СМБ» и «Сиба» (принадлежит
Чернецкой). Учредителем «СМБ» является экс-глава Уральской
ассоциации туризма Максим Пузанков, объявленный в розыск и заочно арестованный
. Также в договорах фигурируют «Эстель» (Олег Красильников),
«Урал Строй Механизация» (Александр Глазырин),
«Гидротек-Запад» (Вадим Баталов) и другие фирмы. Знали ли
владельцы этих компаний о схеме, неизвестно.
Следствие• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право полагает, что фигуранты могли незаконно получить свыше 400 млн
рублей, возместив НДС. Деньги они якобы забрали себе.
Задержания• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание и аресты• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
Уголовное дело возбуждено• Дела судебные » Дела уголовные 29 декабря прошлого года. 20 марта 2024-го в
бизнес-центре Clever Park прошли обыски• Дела судебные . После этого стало известно о
задержании• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание Чернецкой, Шахмаева и Петрова . Затем были арестованы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание Пузанков и
бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия
коррупции• Борьба с коррупцией областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во
взятке• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях и злоупотреблении полномочиями• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях » Статья 201 УК РФ. В основу его дела легли показания
Шахмаева. Сам полицейский свою вину отрицает и считает, что бизнесмен его
оговаривает. Известно, что из СИЗО• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО) Дьяков пытался уйти на фронт.
Новость по теме
В деле экс-невестки Чернецкого• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чернецкий, Аркадий Михайлович появились новые фигуранты: что о них известно
Летом из-под стражи• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест под домашний арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест » Домашний арест вышли Шахмаев и Чернецкая —
вероятно, из-за сотрудничества со следствием• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право. Петров остается за решеткой. По
словам близкого к силовым структурам источника URA.RU, показания на Петрова
якобы дали его подчиненные. По последним данным, свою вину предприниматель не
признает.
В октябре стало известно о новых фигурантах. Были арестованы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание —
Котельникова, Альбина Чернова («ЖД-Экспорт») и Эдуард Кузнецов
(юрфирма «Мебиус»). Последний уже имел проблемы с законом. Ранее
он отбывал наказание за участие в банде рейдера Павла Федулева. Собеседник
URA.RU предполагает, что скоро могут пойти новые задержания• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание.
«Это уголовное дело• Дела судебные » Дела уголовные
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право, пожалуй, самое громкое в этом году в нашем регионе.
К тому же оно очень емкое. Во время следствия• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Уголовное право силовики провели свыше десяти
обысков в разных областях России• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Области России, допросили более 60 человек, наложили арест• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
на имущества обвиняемых, не забываем и про оперативную работу», —
заключил• Государство » Законы и право » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Пенитенциарная система » Следственный изолятор (СИЗО) источник URA.RU. В свердловских силовых структурах официально тему не
комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Член СФ РФ от Свердловской области Глава Екатеринбурга (1992/01/30-2010/11/02) законы Статья 201 УК РФ соц_роль Глава Екатеринбурга тип_поселения Екатеринбург город
