Источник
Спарк.ru, Санкт-Петербург


Заголовок
Сколько зарабатывают крипто-скамеры в 2024 году? Инсайды и анонимные признания топ–блогеров


Дата
20241110


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Сколько зарабатывают крипто-скамеры в 2024 году? Инсайды и анонимные признания топ–блогеров Сколько зарабатывают крипто-скамеры в 2024 году? Инсайды и анонимные признания топ–блогеров Когда мы услышали очередную историю, в которой девушка потеряла 3 000 долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США на покупке поддельного токена ZkSync через фальшивый контракт, мы поняли, что пора глубже разобраться в этой теме.Почему крипто-скам все еще процветает? Как устроены схемы по отъему тысяч долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США и сколько на самом деле зарабатывают скаме Нравится 0 Tweet 0 Send Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Почему крипто-скам все еще процветает? Как устроены схемы по отъему тысяч долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США и сколько на самом деле зарабатывают скамеры на крипте? В этой статье — подробности о том, на чем строится их прибыль, реальные истории тех, кто потерял тысячи долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, и почему многие продолжают попадаться, несмотря на все предостережения. Почему крипто-скам стал серьезной проблемой В 2023 году скамеры украли• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление у пользователей 12,5 миллиардов долларов. Казалось бы, это лишь малая часть транзакций — меньше 1%, но последствия гораздо серьезнее. Люди теряют деньги, и это подрывает доверие ко всей индустрии. По данным FBI и Chainalysis, мошенничество• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ на криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта приносит какие-то баснословные деньги. Только в США• Соединённые Штаты Америки (США) потери от таких схем достигли 5,6 миллиардов долларов за 2023 год, и большинство из них — это инвестиционные аферы. При этом масштабы растут• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin из года в год. За десятилетие с 2012 по 2022 год скамеры суммарно похитили более 30 миллиардов долларов. Потенциально рынок уже потерял десятки миллионов пользователей и миллиарды долларов инвестиций, которые могли бы зайти в крипту, если бы не постоянная угроза обмана. Если так будет продолжаться и дальше, массовое принятие криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта может так и остаться мечтой. Индустрия ждет, когда каждая домохозяйка не только будет знать, что такое крипта, но и пользоваться ею без страха. Как скамеры стригут доверчивых хомяков 1. Поддельные токены и фальшивые контракты Одна из самых популярных схем — создание поддельных токенов, которые маскируются под активы известных проектов. Например, скамеры используют имя такого проекта, как ZkSync, создавая фальшивый токен и выдавая его за ранний доступ к продаже. Пользователи, увидев знакомое название, решают вложиться, считая, что участвуют в закрытой продаже, и переводят средства на указанный адрес. Вместо прибыли они получают «токен-призрак», который невозможно ни продать, ни обменять. Пример подобной ситуации на скрине, где телеграм-пользователь рассказывает, как потерял $3 000, полагая, что заключает выгодную сделку• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка. К сожаление, таких историй больше, чем хотелось бы :( 2. Мемкоины на хайпе На блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн Solana ежедневно создается около 17–20 тысяч новых токенов, большинство из которых — мемкоины. Эти активы стали идеальной целью для мошенников, которые используют схемы «памп и дамп», чтобы быстро заработать. Скамеры массово покупают рекламу в каналах и на платформе Twitter, чтобы создать ажиотаж вокруг новых токенов. Пользователи не хотят упускать шанс и быстро вкладываются. В это время создатели токена, удерживая большую часть монет, начинают продавать их на пике. Как только цена поднимается до максимума, она резко падает• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin, и пользователи остаются с активами, которые почти полностью теряют свою ценность. На 2024 год мемкоины составляют около 77,8% объема торгов на децентрализованных биржах Solana, что подчеркивает высокую активность в этом сегменте. Большая часть токенов быстро обесценивается и уход под скам. 3. Лже-трейдеры и сигнальные каналы Скамеры часто создают каналы с торговыми сигналами, обещая гарантированную прибыль. Механика проста: участникам дают разные сигналы на покупку, и если кому-то удается заработать, скамеры требуют процент от прибыли. Тех, кто теряет деньги, просто блокируют в канале. Эта схема позволяет мошенникам зарабатывать на удачных сделках• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка некоторых участников, поддерживая видимость успеха для новых подписчиков. Эх, как заманчиво — 100% сделка• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, вперед платить не нужно, красота! В Telegram такие каналы отмечены меткой «SCAM», но новые появляются быстрее, чем токены на очередном хайпе. Поэтому, хотя метка и помогает, к этому времени многие пользователи уже успевают попасться на уловку. Канал, который, к сожалению, можно было встретить в рекламе даже, когда на нем уже была отметка «SCAM». 4. Сайты для проверки аирдропов и фейковые NFT Еще одна популярная уловка — сайты, предлагающие проверить наличие аирдропов или «получить бесплатные NFT». После подключения кошелька сайт запрашивает «подпись», которая на деле подтверждает транзакцию, переводящую активы на счет скамера. Пользователи видят сайт, обещающий бесплатные бонусы, но, подписав• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка запрос, теряют средства. Взято в телеграм-канале AK74-Lab Взято в телеграм-канале AK74-Lab Вот несколько примеров таких операций. Пользователю показывается окно, где предлагается подтвердить транзакцию или запрос на получение бонусов. Визуально это выглядит как обычный аирдроп или раздача токенов, но на самом деле «подтверждение» переводит средства или дает доступ к ним скамеру. Многие, поверив в обещания легкой прибыли, теряют активы, лишь нажав кнопку. Скрины подобных операций Примеры громких скам-проектов 1. OneCoin (2014–2017) Мошеннический проект, который рекламировали как «убийцу биткоина• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin» и новую революционную криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Болгарская предпринимательница Ружа Игнатова обещала высокие доходы и устраивала массовые мероприятия, чтобы привлечь как можно больше инвесторов. На самом деле OneCoin не имел никакой реальной блокчейн-технологии• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн — это была обычная финансовая пирамида• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ, где ранние участники получали доход только за счет вкладов новых. В 2017 году, когда началось расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование, Игнатова исчезла, а несколько ее соратников попали под арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест. Фото с сайта coinmarketcap.com Сумма потерь: более 4 миллиардов долларов. Число обманутых пользователей: около 3 миллионов человек по всему миру. Последствия: Скам OneCoin стал крупнейшей финансовой пирамидой• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против собственности » Статья 159 УК РФ в истории криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Этот случай подорвал доверие к крипто-проектам и привел к ужесточению регулирования в индустрии. Местонахождение Ружи Игнатовой до сих пор неизвестно. 2. BTC Global Team (2017–2018) Мошеннический проект, который позиционировал себя как инвестиционный фонд• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды с торговыми сигналами. Руководитель проекта, Стив Твитти, обещал инвесторам еженедельную доходность до 14%, якобы основываясь на успешных торговых стратегиях. Инвесторы вкладывали деньги, надеясь на стабильный доход, однако BTC Global Team был классической пирамидой. Сигналы для торговли давались произвольно, и доход одних участников обеспечивался за счет новых вкладов. Когда деньги поступали, их сразу выводили. В итоге проект рухнул, оставив пользователей с крупными потерями. Логотип печально известного скам-проекта Сумма потерь: около 80 миллионов долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США. Число обманутых пользователей: более 27,500 человек по всему миру. Последствия: BTC Global Team стал громким примером манипуляций с использованием торговых сигналов и привлек внимание к недостаточной защите пользователей. Несмотря на расследование• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование полиции• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция Южной Африки, большинство организаторов не были пойманы. 3. Squid Game Token (2021) Мем-коин, созданный на волне популярности сериала «Игра в кальмара». Создатели токена SQUID рекламировали его как эксклюзивный актив, стоимость которого якобы должна была резко вырасти. Пользователи не могли продать токены после их покупки, так как создатели внедрили ограничения на вывод средств. В итоге, как только цена достигла максимума, команда вывела ликвидность и исчезла с 3,4 миллиона долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, оставив инвесторов с обесцененными токенами. Это пример мемкоина, созданного для быстрой схемы «памп и дамп». Сумма потерь: около 3,4 миллиона долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США. Количество пользователей: Точные данные о количестве жертв нет, но токен приобрели тысячи людей по всему миру, поддавшись ажиотажу на фоне популярности сериала. Последствия: Эта схема стала ярким примером манипуляций в мире мем-коинов и вызвала серьезные вопросы о недостаточной защите пользователей на крипторынке• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. В среднем новичок теряет $2,600 на крипте По данным различных отчетов, каждый второй новичок сталкивается с крипто-скамом, будь то фейковые токены, мошеннические сайты или поддельные инвестиционные фонды• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционные фонды. Средний убыток такого пользователя, составляет около $2,600, согласно данным FTC за 2022 год. По данным Chainalysis, до 20% новых пользователей теряют интерес к крипте после первого столкновения с мошенниками. Эти потери обходятся криптоиндустрии дорого: миллиарды долларов и миллионы потенциальных пользователей остаются за ее пределами. Самое ужасное открытие — все об этом знают Когда мы поговорили с несколькими популярными блогерами, картина стала еще мрачнее. Многие из них честно признались, что знают о том, что часть проектов, которые они рекламируют, — это откровенный скам. Один из блогеров сказал нам прямо: «Да, знаю, что скам, но другие просто не будут столько платить». Но самое тревожное даже не это Реклама скам-проектов заходит так далеко, что они появляются в официальной рекламе Telegram — прямо внутри приложения. Порой, можно увидеть канал с меткой «scam», который все еще висит в рекламе. Как так получается? Разумеется, модерация в Telegram не всесильна. Скам-проекты знают, как нужно выглядеть, чтобы пройти модерацию. Они создают видимость адекватных каналов, а обман начинается позже. И даже когда пользователи активно жалуются на канал, модерация не успевает быстро среагировать и реклама продолжаться «крутиться» какое-то время. Наши попытки помочь модерации Telegram : ) Как мы боремся с крипто-скамом? Мы создали приложение Web3 Communities — первый агрегатор web3-каналов в Telegram, где все решают пользователи. По сути, децентрализованный отбор каналов, которым можно доверять. Здесь вы легко найдете полезный канал по любой крипто-теме: от трейдинга и аирдропов до инвестиций и обучения для новичков. Главная фишка — вы решаете какие каналы будут в топе . Поэтому каждый канал на вершине рейтинга• Рейтинги гарантированно одобрен большинством активных пользователей. Это работает так: 1. Ищите каналы по своим интересам. Просто выбираете нужную категорию, просматриваете каналы по рейтингу• Рейтинги и выбираете то, что нравится 2. Голосуете за полезные каналы . Каждый день вы получаете голоса, которые можете отдавать любому каналу. 3. Получаете награды за активность. Помогаете сообществу находить лучшие web3-каналы, а мы делимся токенами $WEB3C. И главное — добавляете каналы , которым вы доверяете, если их еще нет в приложении. Комьюнити их проверит и либо проголосует, либо нет. Web3 Communities — это коллективный щит от скама. Чем больше людей голосует за каналы каждый день, тем меньше шансов у мошенников. Станьте частью нашего сообщества и помогите нам создать место, где каждый может уверенно развиваться в криптомире, не опасаясь за свои средства и время. Перейти в телеграм-приложение Web3 Communities 0

============= Итог:
9,8957 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Блокчейн
4,5414 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
	#Соединённые Штаты Америки (США)
3,5289 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционные фонды
3,0516 ; Экономика#Бизнес#Сделка

4,9098 ; Государство#Законы и право#Уголовное право#Расследование#Арест
4,9098 ; Государство#Законы и право#Уголовное право#Расследование#Полиция
4,9098 ; Государство#Законы и право#Уголовное право#Расследование#Кража, ограбление
3,3196 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование
2,7590 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления против собственности#Статья 159 УК РФ

7,0650 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
	#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
	#Публичная база транзакций#Блокчейн#Bitcoin
7,0650 ; Информационные технологии#Информационно-коммуникационные технологии
	#Информационные технологии и телекоммуникации#Базы данных
	#Публичная база транзакций#Блокчейн#Криптовалюта

1,1000 ; Рейтинги

2,6000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
============= Объекты:
законы

	Статья 159 УК РФ


============= Географические объекты:
1 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)



============= Связи:
	Bitcoin # ассоциации # Блокчейн
	Кража, ограбление # ассоциации # Расследование
	Криптовалюта # ассоциации # Блокчейн
	Полиция # ассоциации # Расследование
	Расследование # ассоциации # Арест
	Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США