Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Американский суд вынес приговор• Дела судебные » Судебный процесс создателю Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin Fog
Американский суд вынес приговор• Дела судебные » Судебный процесс создателю Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin Fog
12/11/24
36-летний Роман Стерлингов, имеющий российское и шведское гражданство,
проведет за решеткой 12 лет и шесть месяцев.
На протяжении десяти лет, с 2011 по 2021 год, Стерлингов управлял платформой
Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin Fog — самым долго существовавшим криптовалютным "миксером" в даркнете• Телекоммуникации и связь » Компьютерная сеть » Анонимные сети » Анонимные файлообменные сети » Даркнет.
За время работы через сервис прошло более 1,2 миллиона биткоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin, что на
момент проведения операций оценивалось примерно в 400 миллионов долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США.
По данным следствия• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование, основную часть средств присылали с торговых площадок
даркнета, пишет Securitylab . Деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег были связаны с наркоторговлей,
компьютерными преступлениями• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления, кражей личных данных• Государство » Законы и право » Права человека » Персональные данные » Утечка персональных данных
• Безопасность » Информационная безопасность » Утечка секретной информации » Утечка персональных данных
• Безопасность » Информационная безопасность » Персональные данные » Утечка персональных данных и материалами о сексуальном
насилии над детьми• Преступления » Преступления на сексуальной почве » Сексуальные преступления против несовершеннолетних.
В марте 2024 года, после месячного судебного разбирательства• Дела судебные » Судебный процесс, присяжные
признали Стерлингова виновным• Дела судебные » Судебный процесс сразу по нескольким статьям: сговор с целью
отмывания денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, непосредственно отмывание денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, а также управление
нелицензированным бизнесом по денежным переводам• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод и осуществление денежных
переводов• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод без лицензии в округе Колумбия.
Помимо тюремного заключения, суд обязал• Дела судебные » Судебный процесс подсудимого• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право выплатить штраф в размере
395,563,025.39 долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США. Также подлежат конфискации изъятые• Происшествия у него
криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и денежные активы общей стоимостью около 1,76 миллиона долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США.
Изъяли• Происшествия у преступника и кошелек Bitcoin• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin Fog, содержащий примерно 1,345
биткоинов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin. На сегодняшний день стоимость этих криптоактивов превышает 103
миллиона долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США.
Руководитель отдела уголовных расследований• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование налоговой службы США• Соединённые Штаты Америки (США) » Экономика США » Служба внутренних доходов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Служба внутренних доходов США
• Государство » Государственное устройство США » Служба внутренних доходов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на на » Служба внутренних доходов США
• Экономика » Экономика США » Служба внутренних доходов США, Гай Фикко,
заявил, что попытка Стерлингова скрыть свою противозаконную деятельность под
покровом анонимности потерпела крах благодаря слаженной работе следователей. В
операции участвовали специальные агенты налоговой службы США• Соединённые Штаты Америки (США) и ФБР• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Государство » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фе » Федеральное бюро расследований (ФБР).
Значительную помощь оказало управление международных дел Минюста США• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США и
подразделение ФБР• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Организации США » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Государство » Государственное устройство США » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Органы безопасности » Спецслужбы » Спецслужбы США » Федеральное бюро расследований (ФБР)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фе » Федеральное бюро расследований (ФБР) по виртуальным активам.
Дополнительное содействие следствию• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право
• Происшествия предоставили правоохранительные органы• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция
Японии, Швеции, Дании, Румынии и Великобритании, а также Европол.
|
============= Итог:
5,0404 ; Государство#Государственное устройство США#Спецслужбы США
#Федеральное бюро расследований (ФБР)#Министерство юстиции США
4,3271 ; Государство#Законы и право#Уголовное право#Расследование
3,5904 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство юстиции США#Федеральное бюро расследований (ФБР)
3,1675 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
3,0310 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Полиция
2,3809 ; Государство#Государственное устройство США#Служба внутренних доходов США
2,0466 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Информационное право#Компьютерные преступления
1,7261 ; Государство#Законы и право#Права человека#Персональные данные
#Утечка персональных данных
5,6000 ; Дела судебные#Судебный процесс
4,2283 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Bitcoin
3,7133 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
#Соединённые Штаты Америки (США)
1,7254 ; Экономика#Финансы#Банк#Банковские операции#Денежный перевод
3,5000 ; Происшествия
1,3320 ; Телекоммуникации и связь#Компьютерная сеть#Анонимные сети
#Анонимные файлообменные сети#Даркнет
1,3125 ; Преступления#Преступления на сексуальной почве
#Сексуальные преступления против несовершеннолетних
7,9000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
5,3500 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Государственное устройство США
#Спецслужбы США#Федеральное бюро расследований (ФБР)
#Министерство юстиции США
3,9000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Государственное устройство США
#Правительство США#Министерство юстиции США
#Федеральное бюро расследований (ФБР)
3,0000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Государственное устройство США
#Служба внутренних доходов США
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
организации
Министерство юстиции США
Правительство США
Служба внутренних доходов США
Государственное устройство США
Экономика США
Федеральное бюро расследований (ФБР)
Спецслужбы США
============= Географические объекты:
1 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
============= Связи:
Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США
Федеральное бюро расследований (ФБР) # ассоциации # Министерство юстиции США
