Источник
SecurityLab.ru, Москва


Заголовок
74 компании-призрака: лидер цифрового ОПГ из Китая попал в руки правосудия


Дата
20241114


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

74 компании-призрака: лидер цифрового ОПГ из Китая• Китайская Народная Республика (КНР) попал в руки правосудия 74 компании-призрака: лидер цифрового ОПГ из Китая• Китайская Народная Республика (КНР) попал в руки правосудия 13:15 / 14 ноября, 2024 Pig• Сельское хозяйство » Животноводство » Свиноводство » Свиньи » Кабаны Butchering Китай• Китайская Народная Республика (КНР) США• Соединённые Штаты Америки (США) USDT криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта 74 компании-призрака: лидер цифрового ОПГ из Китая• Китайская Народная Республика (КНР) попал в руки правосудия 13:15 / 14 ноября, 2024 2024-11-14T13:15:15+03:00 Alexander Antipov Pig• Сельское хозяйство » Животноводство » Свиноводство » Свиньи » Кабаны Butchering Китай• Китайская Народная Республика (КНР) США• Соединённые Штаты Америки (США) USDT криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта Как «свинобойни» в интернете переросли в международную преступную схему. 41-летний Дарен Ли признал свою вину в участии в сговоре по отмыванию денег, полученных от криптовалютного мошенничества• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество «Разделка свиньи• Сельское хозяйство » Животноводство » Свиноводство » Свиньи» или «Pig• Сельское хозяйство » Животноводство » Свиноводство » Свиньи » Кабаны Butchering» – это стиль атаки, включающий в себя «откармливание» свиньи• Сельское хозяйство » Животноводство » Свиноводство » Свиньи (жертвы) обещаниями больших и легких денег. После того, как жертва поверила и инвестировала свое имущество, мошенник• Дела судебные » Дела уголовные » Мошенничество пропадает. Одной из ключевых особенностей этой атаки является имитация случайного общения. " data-html="true" data-original-title="Pig• Сельское хозяйство » Животноводство » Свиноводство » Свиньи » Кабаны Butchering" >Pig• Сельское хозяйство » Животноводство » Свиноводство » Свиньи » Кабаны Butchering Scam. Ли обвиняется в том, что он вместе с сообщниками отмывал миллионы долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США, используя фиктивные компании и международные банковские счета. Следствие началось в сентябре 2022 года, когда правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция выяснили, что преступная группа использует мошеннические инвестиционные схемы для отмывания денег. Мужчина с двойным гражданством• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Конституционное право » Двойное гражданство • Государство » Законы и право » Конституционное право » Двойное гражданство • Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Двойное гражданство Китая• Китайская Народная Республика (КНР) и Сент-Китс и Невис вместе с соучастниками сумел отмыть более $73 млн., украденных• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление у жертв преступных схем с криптовалютой• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Даже несмотря на то, что Ли действовал за пределами США• Соединённые Штаты Америки (США), это не уберегло его от правосудия. В апреле 2023 года Ли арестовали• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Задержание • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание • Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание • Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Задержание в аэропорту Атланты• Соединённые Штаты Америки (США) » Населенные пункты США » Города США » Столицы Штатов США » Атланта (джорджия), после чего он был доставлен в суд Калифорнии• Соединённые Штаты Америки (США) » Административные единицы США » Административное деление США » Калифорния (штат). А в декабре 2023 года четырем участникам схемы были предъявлены обвинения• Дела судебные » Дела уголовные. Ли признался, что организовал схему с другими участниками для того, чтобы скрыть и перевести украденные• Дела судебные » Дела уголовные » Кража, ограбление деньги. Ли являлся лидером группировки и использовал зашифрованные мессенджеры для общения с сообщниками, а также руководил открытием банковских счетов на 74 подставных компаний. Жертвы переводили деньги на счета, после чего средства конвертировались в криптовалюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether ( USDT (Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether) - это стабильная монета, привязанная к доллару США• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США. Она является одной из наиболее популярных стабильных криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и была выпущена компанией Tether• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Tether Limited. " data-html="true" data-original-title="USDT" >USDT ) и распределялись по кошелькам участников схемы. Всего через счета, связанные с Ли и его партнерами, прошло не менее $73,6 млн. Из них более $59,8 млн. поступило от фиктивных компаний в США• Соединённые Штаты Америки (США). Приговор Ли будет вынесен 3 марта 2025 года. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Ученые• Объект человек » Люди по роду занятий » Учёный доказали: чтение нашего канала продлевает жизнь! Ладно, не доказали. Но мы работаем над этим Поучаствуйте в эксперименте• Объект человек » Люди по роду занятий » Учёный — подпишитесь

============= Итог:
5,9227 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
	#Соединённые Штаты Америки (США)
3,3932 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Tether

4,9750 ; Дела судебные#Дела уголовные#Задержание
4,1875 ; Дела судебные#Дела уголовные#Мошенничество
3,1875 ; Дела судебные#Дела уголовные#Кража, ограбление

4,5341 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Полиция
4,5341 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Задержание#Дела уголовные
1,7341 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Конституционное право#Двойное гражданство

4,0281 ; Сельское хозяйство#Животноводство#Свиноводство#Свиньи#Кабаны

6,1750 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
3,3719 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Административные единицы США
	#Административное деление США#Калифорния (штат)
3,1297 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Населенные пункты США#Города США
	#Столицы Штатов США#Атланта (джорджия)

3,3000 ; Китайская Народная Республика (КНР)
============= Объекты:


============= Географические объекты:
1 32.800000000,103.083333333 Китайская Народная Республика (КНР)
2 36.778055556,-119.417777778 Соединённые Штаты Америки (США)#Административные единицы США
	#Административное деление США#Калифорния (штат)
3 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)



============= Связи:
	Дела уголовные # ассоциации # Задержание
	Задержание # ассоциации # Полиция
	Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США