Источник
BeInCrypto.ru, Москва


Заголовок
Upbit могут оштрафовать на $43 млрд за нарушения требований KYC


Дата
20241115


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Upbit могут оштрафовать на $43 млрд за нарушения требований KYC Финансовая разведывательная служба Южной Кореи• Республика Корея (FIU) — часть Комиссии по финансовым услугам• Экономика » Финансы » Финансовые услуги • Сфера услуг » Финансовые услуги страны (FSC) — обнаружила 500-600 тыс. потенциальных нарушений требований «знай своего клиента» (KYC) на Upbit По данным местных СМИ , крупнейшей в Южной Корее• Республика Корея криптовалютной бирже Upbit грозит штраф в размере $43 млрд. Российские криптобиржи — обзор и перспективы в материале BeInCrypto. Возможные нарушения KYC на Upbit Сообщается, что FIU начала проверять Upbit еще в конце августа. Выявленные нарушения связаны с пробелами в процессе верификации клиентов криптобиржи. В частности, Upbit якобы позволяла создавать учетные записи и открывать счета при неполных личных данных• Государство » Законы и право » Права человека » Персональные данные • Безопасность » Информационная безопасность » Персональные данные или размытых документах, удостоверяющих личность• Информационные технологии » Информатика » Защита информации » Аутентификация » Идентификация личности » Документы, удостоверяющие личность. По словам финансового регулятора, все это можно считать несоответствием мер о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Sponsored Sponsored Представитель торговой площадки воздержался от комментариев, ссылаясь на положения о конфиденциальности, пишут журналисты. Тем не менее будущая работа Upbit теперь под вопросом. Криптобирже грозят штрафы в размере 100 млн KRW (около $71 тыс.) за каждое нарушение, а также проблемы с продлением лицензии. Южнокорейские правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция с особым вниманием следят за деятельностью Upbit. На местном рынке криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта доля криптоплатформы превышает 90%. В октябре редакция BeInCrypto уже писала о том, что FSC инициировала расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование против торговой площадки по поводу монополизации криптосектора. Кроме того, регуляторов часто беспокоят листинги на Upbit, которые обычно провоцируют повышенную волатильность. Листинги на Upbit продолжают вызывать споры Недавно Upbit залистила нативный токен децентрализованной криптобиржи (DEX) Uniswap — UNI. Объем торгов активом на фоне этих новостей взлетел на 150%. Аналогично, листинг на криптоплатформе поднял стоимость мемкоина Cat in a Dogs World (MEW) до нового исторического максимума (ATH). По словам аналитиков, такая динамика — не естественна. Южнокорейские трейдеры часто пользуются схемой «накачки и сброса» (от англ. pump-and-dump), искусственно завышая цены токенов. Другие инвесторы несут из-за этого значительные убытки. «Корейские криптотрейдеры, как ни странно, обожают пампить и дампить альткоины», — подчеркнул генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу. Sponsored Sponsored Кроме того, трейдеры из Южной Кореи• Республика Корея также используют так называемую премию «кимчи» — разницу в котировках• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Котировка между южнокорейскими и зарубежными биржами• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи. Хотя эта практика не связана напрямую с Upbit, листинги на криптобирже точно влияют на крипторынок• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Upbit стремится к прозрачности Тем временем, несмотря на преследование со стороны регуляторов, Upbit активно повышает прозрачность и принимает меры для защиты пользователей• Коммуникации » Контент. Так, в июле криптобиржа опубликовала первое публичное раскрытие информации в соответствии с новым Законом о защите пользователей• Коммуникации » Контент виртуальных активов. Документ подтвердил финансовую стабильность торговой площадки. Кроме того, Upbit также добилась успехов в области соответствия глобальным требованиям. В январе криптобиржа получила лицензию на эмиссию электронных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги • Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги • Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги от Монетарного управления Сингапура (MAS). Тем не менее окончательные результаты расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование FIU могут иметь далеко идущие последствия для Upbit как внутри страны, так и на международном уровне. Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков. Web3 и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта: с чего начать? О блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн читать О Web3 читать О криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта читать О криптокошелеках читать О криптобиржах читать Web3 и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта: с чего начать? О блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн читать О Web3 читать О криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта читать О криптокошелеках читать О криптобиржах читать Web3 и криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта: с чего начать? О блокчейне• Информационные технологии » Информационно-коммуникационные технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн • Высокие технологии » Информационные технологии и телекоммуникации » Базы данных » Публичная база транзакций » Блокчейн О Web3 О криптовалюте• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта О криптокошелеках О криптобиржах Согласно правилам Trust Project , BeInCrypto стремится предоставлять только непредвзятую и правдивую информацию. Цель этой новостной статьи — осветить событие точно и своевременно. Тем не менее, BeInCrypto рекомендует читателям самостоятельно проверять информацию• Коммуникации » Контент и консультироваться со специалистом, прежде чем принимать любые финансовые решения на основе этого контента• Коммуникации » Контент. Также обратите внимание, что наши « Условия и положения », « Политика конфиденциальности » и « Дисклеймеры » были обновлены.

============= Итог:
8,4957 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Цифровые деньги
8,4957 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Блокчейн
3,6914 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Цифровые деньги#Криптовалюта
2,1328 ; Экономика#Финансы#Финансовые услуги
2,1260 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи#Котировка

1,3516 ; Информационные технологии#Информатика#Защита информации#Аутентификация
	#Идентификация личности#Документы, удостоверяющие личность

3,0906 ; Государство#Законы и право#Уголовное право#Расследование#Полиция
2,9852 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
	#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Полиция#Расследование
2,8906 ; Государство#Законы и право#Права человека#Персональные данные

2,7000 ; Коммуникации#Контент

2,2000 ; Республика Корея

============= Географические объекты:
1 36.516666667,127.800000000 Республика Корея