Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Власти Южной Кореи• Республика Корея » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея
• Государство » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство республики Корея
• Корея » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея начали расследование против Upbit из- за 600 000 арушений правил верификации
Власти Южной Кореи• Республика Корея » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея
• Государство » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство республики Корея
• Корея » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея начали расследование против Upbit из-за 600 000 арушений
правил верификации
Опубликовано 15.11.2024 Новости Лола Степанова
Южнокорейский регулятор обнаружил около 600 000 нарушений процедуры KYC на
бирже• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи Upbit, что может привести к штрафам в размере $71 500 за каждый случай и
поставить под угрозу продление лицензии площадки.
Подразделение финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам• Экономика » Финансы » Финансовые услуги
• Сфера услуг » Финансовые услуги
Южной Кореи• Республика Корея (FSC) выявило серьезные нарушения в процедурах идентификации
клиентов на одной из крупнейших криптовалютных бирж• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа страны. Расследование
началось в рамках рассмотрения заявки на продление бизнес• Экономика » Бизнес-лицензии площадки.
Размытые документы и неполные данные
По данным издания Maeil Business• Экономика » Бизнес Newspaper, биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи принимала документы с
нечеткими изображениями личных данных, включая имена и регистрационные номера.
Это существенно затруднило работу регуляторов по идентификации пользователей
платформы. Такие действия противоречат требованиям южнокорейского
законодательства, согласно которому все поставщики• Экономика » Бизнес » Поставщик услуг в сфере виртуальных
активов (VASP) обязаны обеспечивать строгое соблюдение процедур KYC.
Ужесточение требований к криптобиржам
С января 2018 года правительство Южной Кореи• Республика Корея » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея
• Государство » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство республики Корея
• Корея » Государственное устройство Республики Корея » Правительство республики Корея разрешило торговлю криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта
только через банковские счета, открытые на реальные имена. После этого FSC
ввела обязательную регистрацию для всех криптовалютных бирж• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа, требуя от них
соблюдения протоколов KYC и противодействия отмыванию денег (AML).
Серьезные последствия
За каждое нарушение процедуры KYC биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи может быть оштрафована на 100 млн вон
($71 500). Учитывая масштаб выявленных нарушений — от 500 000 до 600 000
случаев — общая сумма штрафов может достигнуть астрономических значений. Кроме
того, это может существенно повлиять на процесс продления лицензии Upbit.
Дополнительные проблемы
Расследование нарушений KYC — не единственная проблема биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи. В октябре FSC
начала проверку Upbit на предмет возможного нарушения антимонопольного
законодательства из-за тесного сотрудничества с K-Bank. По данным местных СМИ,
до 70% депозитов этого банка связаны с криптовалютными операциями.
Положение K-Bank также вызывает опасения регуляторов. На фоне проблем банк
отозвал заявку на IPO• Экономика » Финансы » Инвестиции » Первичное публичное предложение
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Первичное публичное предложение
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) » Первичное публичное предложение
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) » Первичное публичное предложение
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Первичное публичное предложение
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) » Первичное публичное предложение объемом $732 млн, которое могло стать крупнейшим
первичным размещением• Экономика » Финансы » Инвестиции » Первичное публичное предложение
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Первичное публичное предложение
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы) » Первичное публичное предложение
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы) » Первичное публичное предложение
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Первичное публичное предложение
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) » Первичное публичное предложение в Южной Корее• Республика Корея с 2022 года. Решение было принято после
появления вопросов относительно высокой оценки банка и его зависимости от
криптовалютного оператора.
Upbit, основанная в 2017 году, входит в число крупнейших криптовалютных бирж• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа
мира с ежедневным объемом торгов $2,2 млрд. Ситуация с нарушениями процедур
KYC и антимонопольным расследованием может существенно повлиять на позиции
площадки на южнокорейском рынке и ее дальнейшее развитие.
▼
|
============= Итог:
7,4994 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
#Первичное публичное предложение
5,3997 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
5,1497 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Фондовый рынок
#Первичное публичное предложение#Биржи
3,2713 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
3,0820 ; Экономика#Бизнес#Поставщик
2,7852 ; Экономика#Финансы#Финансовые услуги
4,3078 ; Государство#Государственное устройство Республики Корея
#Правительство республики Корея
4,9875 ; Республика Корея#Государственное устройство Республики Корея
#Правительство республики Корея
============= Объекты:
организации
Правительство республики Корея
Государственное устройство Республики Корея
Республика Корея
============= Географические объекты:
1 36.516666667,127.800000000 Республика Корея
============= Связи:
Биржи # ассоциации # Первичное публичное предложение
Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
