Источник
CryptoNews.net


Заголовок
На криптобирже Upbit выявили тысячи нарушений. Чем это грозит


Дата
20241115


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

На криптобирже Upbit выявили тысячи нарушений. Чем это грозит На криптобирже Upbit выявили тысячи нарушений. Чем это грозит rbc.ru 24 м В ходе проверки было обнаружено, что тысячи документов, которые пользователи предоставили для верификации на платформе, нечитаемы Крупнейшая в Южной Корее• Республика Корея криптобиржа Upbit может столкнуться со штрафами на миллиарды долларов. В рамках проверки биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи было выявлено как минимум 500 тыс. связанных с верификацией пользователей нарушений, за каждое из которых полагается штраф до 100 млн корейских вон ($71,7 тыс.), сообщило корейское издание Maekyung (MK). Upbit — крупнейшая криптовалютная биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Южной Кореи• Республика Корея по объему торгов. Она занимает 5 место в рейтинге• Стандартизация » Классификатор » Рейтинг • Рейтинги » Рейтинг CoinMarketCap среди торговых криптоплатформ. По данным на 15 ноября, объем торгов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Технический анализ за сутки на площадке составил $7,7 млрд, а количество еженедельных активных пользователей платформы близко к 1,5 млн. 14 ноября южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit. В ходе проверки было обнаружено от 500 тыс. до 600 тыс. случаев, когда документы, предоставленные пользователями для верификации на бирже• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи, были нечитаемы. rbc.group Верификация клиентов (KYC) криптобирж необходима для борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма. По корейским законам, биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи может оказывать услуги только тем клиентам, кто указал свое реальное имя и документально подтвердил это. Проверяющие выявили, что в тысячах случаев, Upbit не проконтролировала процедуру верификации должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты. Штрафы за нарушения процесса верификации клиентов являются обычным делом, но во многих случаях интерес представляет шкала применяемых штрафных санкций• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции, говорится в сообщении. Все первично выявленные случаи нарушений будут теперь перепроверяться, что займет долгое время. Журналисты отмечают, что последующие выводы финансового регулятора могут повлиять не только на размер штрафа, но и на продолжение бизнеса Upbit. Согласно местным законам, за каждое нарушение обязательств по идентификации клиентов может быть наложен штраф в размере до 100 миллионов корейских вон ($71,7 тыс.). Учитывая, что первичных нарушений обнаружено до 600 тыс., то Upbit может грозить штраф в размере до $43 млрд. Жители Южной Кореи• Республика Корея активно торгуют криптовалютами• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, а после победы Дональда Трампа на выборах в США в начале ноября, их активность выросла еще больше. 12 ноября объем криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта торгов на Upbit достиг $18,6 млрд. Это на $4,6 млрд больше, чем объем торгов• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок » Технический анализ, зафиксированный в тот же день на корейском фондовом рынке• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Фондовый рынок. rbc.ru

============= Итог:
3,8006 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Фондовый рынок
	#Технический анализ
2,9324 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
2,3506 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
	#Криптовалютная биржа#Криптовалюта

1,3320 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
	#Международно-правовые санкции

1,3125 ; Стандартизация#Классификатор#Рейтинг

2,2000 ; Республика Корея

============= Географические объекты:
1 36.516666667,127.800000000 Республика Корея