Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
В США• Соединённые Штаты Америки (США) обнаружили крупные незаконные криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта переводы
В США• Соединённые Штаты Америки (США) обнаружили крупные незаконные криптовалютные• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта переводы
crypto.ru 4 ч
Министерство финансов США• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США (DOJ) продолжает борьбу с финансированием преступных
организаций• Дела судебные » Дела уголовные через криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Вчера Управление по контролю за иностранными
активами• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) (OFAC) наложило санкции на 12 физических и юридических лиц• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица, связанных
с отмыванием денег для незаконных группировок Йемена. Среди них оказался Саид
аль-Джамаль. Это ключевой финансист преступной организации• Дела судебные » Дела уголовные и лидер целого
подразделения• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Подразделение (предпринимательство)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Подразделение (предпринимательство).
OFAC• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также выявила 5 криптовалютных• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта кошельков, принадлежащих аль-Джамалю. Эти
адреса активно использовались для перевода крупных сумм. За год через них
прошло более $178 млн. Средний размер транзакции составил $638 тысяч, а
крупнейший зафиксированный перевод достиг $6,8 млн.
Особенность данной схемы в том, что цифровые активы предоставляют
прозрачность, позволяющую выявлять финансовые потоки. Несмотря на это,
аль-Джамаль использовал сложные схемы для сокрытия операций. Его кошельки не
имели прямых связей с крупными биржами и полагались на неформальные сети. Это
повторяет подход, который он применял в традиционной банковской системе,
создавая фиктивные компании и фронт-структуры.
Эта ситуация подчеркивает, что криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта становятся не только инструментом
для быстрого перевода средств, но и объектом пристального внимания со стороны
регуляторов. Ранее подобные действия предпринимались против других преступных
международных структур, связанных с исламскими государствами• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ис » ИГИЛ. К примеру, в
2023 году OFAC• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) изъяла $1,7 млн в криптовалютах.
Отмечается, что йеменские группировки и их связи выходят за пределы Ближнего
Востока• Физико-географические регионы » Ближний Восток. Они сотрудничают с компаниями из Китая• Китайская Народная Республика (КНР) и России. По словам экспертов
Chainalysis, сложность всей ситуации заключается в том, что подобные
финансовые сети не только поддерживают различные спецоперации, но и укрепляют
международные позиции различных незаконных группировок. Однако действия OFAC• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
доказывают, что даже криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта не могут гарантировать полной анонимности.
crypto.ru
|
============= Итог:
4,4117 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта
2,8797 ; Экономика#Бизнес#Корпоративное управление
#Подразделение (предпринимательство)
3,4359 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство финансов США
#Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
1,3500 ; Дела судебные#Дела уголовные
2,7000 ; Физико-географические регионы#Ближний Восток
2,2000 ; Китайская Народная Республика (КНР)
============= Объекты:
организации
ИГИЛ
Ближний Восток
Министерство финансов США
Правительство США
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Министерство финансов США
============= Географические объекты:
1 32.800000000,103.083333333 Китайская Народная Республика (КНР)
2 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
